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Satzung vom 14.12.2001

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Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 09.07.2003 mit dem HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Hannover einen Einbringungs- und Bestandsübertragungsvertrag unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 16.07.2003 geschlossen. Wegen der Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden verwiesen.

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Beteiligung: AG Hannover HRA 26808 Tag der ersten Eintragung: 13.06.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.03.2006.

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Mit der HDI Service AG in Hannover (Amtsgericht Hannover - HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2007 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.03.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft in Köln (Amtsgericht Köln HRB 582) die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 09.11.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2007 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2007 mit der Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 582) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Änderung vom 17.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordnentlichen Hauptversammlung vom 17.07.2007 und der außerordentlichen Hauptversammlung der HDI Privat Versicherung AG vom 17.07.2007 einen Teil ihres Vermögens (Direktversicherungsgeschäft - Teilbetrieb "Direkt") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HDI Privat Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 58934) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Nachtragsurkunde vom 04.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.07.2007 und der Hauptversammlung der ASPECTA Versicherung AG vom 17.07.2007 einen Teil ihres Vermögens (Firmen- und Privatversicherungsgeschäft und Rechtsschutzversicherungsgeschäft - Teilbetrieb "FuP" und "Rechtsschutz") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die ASPECTA Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 201662) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2007 und der Hauptversammlung der HDI Service AG vom 04.07.2007 einen Teil ihres Vermögens (100 %ige Beteiligung an der Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HDI Service AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 60722) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2007 mit der Gerling Vertrieb Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 52045) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11 (Vergütungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Streichung von § 15 (Beirat) und die Änderung der Nummerierung (§§ 16 bis 19 in 15 bis 18) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.07.2008 und der Hauptversammlung der HDI-Gerling International Holding AG vom 07.07.2008 einen Teil ihres Vermögens (100%ige Beteiligung an der HDI-Gerling Polska TU S.A.) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung (Abspaltung zur Aufnahme) auf die HDI-Gerling International Holding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover - HRB 60717) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 2 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.03.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.04.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.04.2010/20.05.2010 Teile des Vermögens der HDI-Gerling International Holding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60717) (Beteiligungen an HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (Rotterdam/Niederlande), an HDI Hannover International Espana Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A. (Madrid/Spanien), an HDI Versicherung AG (Wien/Österreich) und den Treuhandvertrag zwischen HDI-Gerling International Holding AG, Hannover und Jens Wohlthat) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 04.08.2010 wirksam geworden.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.06.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.06.2010 Teile des Vermögens ("Teilbetrieb Industrie Rechtsschutz") der HDI-Gerling Rechtsschutz Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 8716) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 01.10.2010 wirksam geworden.

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Der mit der HDI Service AG in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60722) am 21.03.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 20.05.2010 dahingehend geändert, dass herrschendes Unternehmen die Talanx AG in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546) ist. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 27.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 07.05.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 09.04.2014 und des Verwaltungsrates des übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2014 mit der HDI-Gerling Assurances SA mit Sitz in Woluwe-Saint-Pierre (Belgien) (Crossroads Bank für Unternehmen, Nr. 447.371.621) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 02.05.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.06.2013 und des Verwaltungsrates des übertragenden Rechtsträgers vom 02.05.2013 mit der HDI Hannover International (Espana) Seguros Y Reaseguros S.A. mit Sitz in Madrid (Spanien) (Commercial Register Volume 9, 848, Sheet 129, Section 8a, Page M-158,031) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 27.10.2015 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 24.09.2015, dem die Hauptversammlung der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG am 27.10.2015 zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die HDI Global SE mit dem Sitz in Hannover umgewandelt.

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Die HDI-Gerling Verzekeringen N.V mit Sitz in Rotterdam (Niederlande) (Kamer van Koophandel, Nummer 24167746) als übertragender Rechtsträger ist auf die HDI Global SE als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 27.03.2020 sowie aufgrund der niederländischen Verschmelzungsbescheinigung vom 13.08.2020 durch Aufnahme verschmolzen.

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Fall 99

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Fall 100

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Fall 101

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Fall 103

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Fall 104

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Fall 105

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Fall 106

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Fall 108

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2024 mit der HDI Global Specialty Holding GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 217561) verschmolzen.

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Fall 112

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Fall 113

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Fall 115

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Fall 116

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Fall 117

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Die Hauptversammlung vom 28.11.2025 hat die Änderung der Satzung in § (6 Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Aufsichtsrat - Vorsitzender und Stellvertreter), § 8 (Aufsichtsrat - Einberufung und Beschlussfassung) sowie § 10 (Ausschüsse) beschlossen.

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Fall 118

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.