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A
Amtsgericht
Wenns
as
|
7
7
Nr.
Tausender
|
Hunderter
50-99
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
erung
Aktiengesellschaft
c)
im
In-
und
Ausland
a)
der
Betrieb
aller
Versich
erungszweige
der
Schaden-
und
Unfallversicherung
sowie
zusätzlich
Beistandsleistun-
gen,
jeweils
in
der
Erst-
und
Rückversicherung.
b)
Geschäfte,
die
in
einem
un-
mittelbaren
Zusammenhang
mit
dem
Versicherungsgeschäft
stehen.
c)
die
Prüfung,
Entwicklung,
Empfehlung
und
Durchführung
von
Schadenverhütungsmaßnah-
men.
d)
die
Vermittlung
von
Ver-
sicherungsgeschäften.
Die
Gesellschaft
ist
im
Rah-
men
des
8
7
Abs.
2
VAG
be-‘
rechtiut,
Unternehmen
zu
gründen,
zu
erwerben
und
sich
an
ihnen
zu
beteiligen.
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
Fi
Grund-
Vorstand
ger
5
Sitz
oder
Persönlich
haftende
In-
zZ
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
gung
DM
Abwickler
1
2
3
4
5
1]
a)
HDI
Versicherungsver-
50.000,-
|
Götz
Hartmann,
mittlungs-Aktiengesellschaft|
.
Euro
[|
Gehrden,
|
geb.
am
b)
Hannover
16.
Februar
1943
_
c)
im
In-
und
Ausland
die
Ver-
Dr.
Martin
Wienke,
mittlung
von
Versicherungs-
Hannover,
geschäft
sowie
die
dazuge-
_geb.
am
hörige
Beratung.
05.
Oktober
1954
2
|a)
HDI
Industrie
Versich-
1100
000
000€
Dr.
Christian
Hinsch,
geb.
1.
August
1955
Isernhagen;
Werner
Dettmer,
geb.
14.
Juli
1955,
Kaarst;
Herbert
K.
Haas,
geb.
17.
Dezember
1954,
Burgwedel;
Gerhard
Heidbrink,
geb.
10.
Dezember
1950,
Sehnde;
Dr.
Klaus-Peter
Herfeld,
geb.
5.
Februar
1942,
Hannover;
Dr.
Wolfgang
Overtheil,
geb.
1.
Juli
1950,
Hannover;
Dr.
Michael
L.
Rohd,
geb.
26,
Oktober
1943,
Eldingen;
Rolf
Aßhoff,
geb.
2.
September
1948,
Menden
FE
—-
—
DA
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
am
14.
Dezember
2001
festgestellt.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Personen.
Die
Gesellschaft
wird
vertreten
durch
zwei
Vorstandsmit-
glieder
oder
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen.
Götz
Hartmann
und
Dr.
Martin
Wienke
sind
zu
Mitgliedern
des
Vorstandes
bestellt.
<
A
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juni
2003
hat
die
Änderung
der
Firma,
die
Änderung
des
Gegenstandes
und
die
Erhöhung
des
Grunckapitals
gegen
Einlagen
um
950.000,--
Euro
auf
1.000.000,--
Euro
sowie
die
entsprechenden
Änderungen
der
Satzung
in
SS
1
(Firma),
2
(Gegen-
stand),
3
(Bekanntmachungen),
4
(Grundkapital
una
Aktien),
5
(Zu-
sammensetzung
und
Vertretungsmacht),
6
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
2
D_NVAUSCHMEUSS
LANG,
USE
Ausscheiden),
7
(Vorsitzender
und
Stellvertreter),
9
(Einberufung
und
Beschlussfassung),
11
(Vergütung),
12
(Ort,
Einberufung,
Teil-
nahme-
und
Stimmrecht),
8
13
(Beschlussfähigkeit
und
Mehrheit),
14
(Vorsitz),
15
(Beirat),
16
(Jahresabschluss),
17
(Gewinnverwendung),
18
(Gründungsaufwand)
und
19
(Mitversicherung
mit
dem
HDI
V.a.6.)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Im
Wege
der
Nachgründung
gemäß
8
52
AktG
hat
die
Gesellschaft
am
9,
Juli
2003
mit
dem
HDI
Haftpflichtverband
der
Deutschen
Industrie
Versicherungsverein
auf
Gegenseitigkeit
mit
Sitz
in
Hannover
einen
Einbringungs-
und
Bestandsübertragungsvertrag
unter
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
16.
Juli
2003
geschlossen.
Wegen
der
Einzelhei-
ten
wird
auf
die
bei
Gericht
eingereichten
Urkunden
verwiesen.
Die
Hauptversammlung
vom
9.
Juli
2003
hat
ferner
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
99.000.000,--
€
auf
100.000.000,--
€
und
die
Änderung
der
Satzung
in
88
4
(Grundkapital
und
Aktien)
und
9
(Einberufung
und
Beschlussfassung)
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
7
a)
13.
Juni
(0)
—
|
b)
Satzung
BL
SAL
Sab.
[//
Beteiligung:
AG
Hannover
HRA
26808
a)
4.
September
2003
b)
herrschendes
benünstigtes
Unternehmen:
;
br
AG
Hannover
HRB
51546
Hauptversammlungs-
beschluss
Bl.
Sch.
Zwischen
der
Gesellschaft
und
der
Talanx
AG
(herrschendes
begünstigtps
Unternehmen)
besteht
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
vom
26.
Juni
2003,
dem
die
Gesellschafterversammlung
vom
18.
Juni
Z0
zugestimmt
hat.
Die
Gesellschafterversammlung
des
herrschenden
begünstigten
Unter-
nehmens
hat
am
27.
Juni
2003
zugestimmt.
Wegen
der
Einzelheiten
wird
auf
den
vorstehend
zitierten
Vertrag
und
die
Zustimmungsbeschlüsse
Bezug
genommen.
Götz
Hartmann
und
Dr.
Martin
Wienke
sind
nicht
mehr
Mitglieder
des
]
Vorstahdes.
Dr.
Christian
Hinsch,
Werner
Dettimer,
Herbert
K.
Haas,
Gerhard
Heidbrink,
Dr.
Klaus-Peter
Herfeld,
Dr.
Wolfgang
Overtheil,
Dr
Michael
L.
Rohe
und
Rolf
Aßhoff
sind
zu
Mitgliedern
des
Vorstandes
De
S
4
Lädt...
Amtsgericht
\\R
u
snNDS-
23
Grund-
oder
Stamm-
kapital
DM
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Ruckseıte
von
blatt
A
ee
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
5
Gesamtprokuristen:
Thomas
Emmert,
geboren
am
19.
April
1963,
Dossenheim
Götz
Hartmann,
geboren
am
16.
Februar
1943,
Gehrden
Matthias
Schwarz,
geboren
am
17.
November
1970,
Hannover.
Jeder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
CH
Heitmeyer
Klaus
Heimeyer,
geb.
am
19.
Okto-
ber
1954,
München
Gesamtprokurist:
Dieter
Augustin,
geb.
am
01.
März
1950,
Burgwedel.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Dr.
Wolfgang
Overtheil
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Mai
2004
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
6
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Ausscheiden
des
Aufsichtsrats)
beschlossen.
Dr.
Klaus
Heitmeyer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
EEE
GE.
©
EEE
=
a
7
a)
1.
Dezember
2003
Y
a)
01.
April
2004
WW
a)
12.
August
2004
b)
Gesellschafter-
beschluss
Bl.
Scb.
a)
25.
Oktober
2004
Fortsetzung
auf
dem.............
ten
Blatt