Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI Industrie Versicherung
Aktiengesellschaft
b)
Hannover
c)
Im In- und Ausland
a) der Betrieb aller Versicherungszweige
der Schaden- und Unfallversicherung sowie
zusätzlich Beistandsleistungen, jeweils in
der Erst- und Rückversicherung.
b) Geschäfte, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsgeschäft stehen.
c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung
und Durchführung von
Schadenverhütungsmaßnahmen.
d) die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften. Die Gesellschaft
ist im Rahmen des § 7 Abs. 2 VAG
berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu
erwerben und sich an ihnen zu beteiligen.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *XX.XX.1955
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Vorstand:
Haas, Herbert K., Burgwedel, *XX.XX.1954
Vorstand:
Heidbrink, Gerhard, Sehnde, *XX.XX.1950
Vorstand:
Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *XX.XX.1942
Vorstand:
Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *XX.XX.1943
Vorstand:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
Vorstand:
Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Emmert, Thomas, Dossenheim, *XX.XX.1963
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.12.2001
zuletzt geändert am 24.05.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Talanx AG (AG Hannover
HRB 51546) (herrschendes begünstigtes Unternehmen)
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 26. Juni 2003, dem die Gesellschafterversammlung vom
18. Juni 2003 zugestimmt hat.
Die Gesellschafterversammlung des herrschenden
begünstigten Unternehmens hat am 27. Juni 2003
zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf den
vorstehenden zitierten Vertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die
Gesellschaft am 09.07.2003 mit dem HDI Haftpflichtverband
der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit mit Sitz in Hannover einen Einbringungs- und
Bestandsübertragungsvertrag unter Zustimmung der
Hauptversammlung vom 16.07.2003 geschlossen. Wegen der
Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
verwiesen.
a)
03.03.2006
Tautenhahn
b)
Beteiligung: AG
Hannover HRA 26808
Tag der ersten
Eintragung: 13.06.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.03.2006.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haas, Herbert K., Burgwedel, *XX.XX.1954
Vorstand:
Skowronek, Rainer, Langenhagen, *XX.XX.1956
a)
17.03.2006
Irmscher
3
b)
Vorstand:
Metzner, Karl-Gerhard, Hürth, *XX.XX.1948
Vorstand:
Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.1957
a)
19.10.2006
Irmscher
4
b)
Nicht mehr
a)
02.01.2007
Abruf vom 11.01.2026
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, *XX.XX.1943
Irmscher
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heitmeyer, Klaus, München, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Dettmer, Werner, Kaarst, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Hoffacker, Peter, Aachen, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Skowronek, Rainer, Langenhagen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Emmert, Thomas, Dossenheim, *XX.XX.1963
a)
08.03.2007
Irmscher
6
b)
Wohnort von amtswegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1955
b)
Mit der HDI Service AG in Hannover (Amtsgericht Hannover -
HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am
21.03.2007 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.03.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Der mit der Talanx AG in Hannover (Amtsgericht Hannover -
HRB 52546) am 26.06.2003 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
21.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben.
a)
23.05.2007
Irmscher
7
125.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Gerling-Konzern Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft in Köln (Amtsgericht Köln
HRB 582) die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00
a)
30.08.2007
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
8
a)
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.07.2007 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2007 mit der Gerling
Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz
in Köln (AG Köln HRB 582) verschmolzen.
a)
24.09.2007
Irmscher
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Änderung vom
17.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
außerordnentlichen Hauptversammlung vom 17.07.2007 und
der außerordentlichen Hauptversammlung der HDI Privat
Versicherung AG vom 17.07.2007 einen Teil ihres Vermögens
(Direktversicherungsgeschäft - Teilbetrieb "Direkt") als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die HDI Privat Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG
Hannover HRB 58934) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
25.09.2007
Irmscher
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 mit Nachtragsurkunde
vom 04.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 17.07.2007 und der
Hauptversammlung der ASPECTA Versicherung AG vom
17.07.2007 einen Teil ihres Vermögens (Firmen- und
Privatversicherungsgeschäft und
Rechtsschutzversicherungsgeschäft - Teilbetrieb "FuP" und
a)
26.09.2007
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"Rechtsschutz") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die ASPECTA Versicherung AG mit Sitz
in Hannover (AG Hannover HRB 201662) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
04.07.2007 und der Hauptversammlung der HDI Service AG
vom 04.07.2007 einen Teil ihres Vermögens (100 %ige
Beteiligung an der Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die HDI Service AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB
60722) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
27.09.2007
Irmscher
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.06.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.07.2007 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2007 mit der Gerling
Vertrieb Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB
52045) verschmolzen.
a)
28.09.2007
Irmscher
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, *XX.XX.1942
a)
16.10.2007
Wienke
14
c)
Im In- und Ausland
a) der Betrieb aller Versicherungszweige
der Schaden- und Unfallversicherung sowie
zusätzlich der Kredit-, Kautions- und
Rechtsschutzversicherung und
Beistandsleistungen, jeweils in der Erst-
und Rückversicherung.
b) Geschäfte, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsgeschäft stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11
(Vergütungen) beschlossen.
a)
13.12.2007
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung
und Durchführung von
Schadenverhütungsmaßnahmen.
d) die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften. Die Gesellschaft
ist im Rahmen des § 7 Abs. 2 VAG
berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu
erwerben und sich an ihnen zu beteiligen.
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2008 hat die Streichung
von § 15 (Beirat) und die Änderung der Nummerierung (§§ 16
bis 19 in 15 bis 18) der Satzung beschlossen.
a)
07.05.2008
Irmscher
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 20.06.2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
07.07.2008 und der Hauptversammlung der HDI-Gerling
International Holding AG vom 07.07.2008 einen Teil ihres
Vermögens (100%ige Beteiligung an der HDI-Gerling Polska
TU S.A.) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung (Abspaltung zur Aufnahme) auf die HDI-Gerling
International Holding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
Hannover - HRB 60717) übertragen.
a)
01.12.2008
Irmscher
17
b)
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Hartmann, Götz, Gehrden, *XX.XX.1943
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden)
beschlossen.
a)
05.03.2009
Irmscher
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 2 (Einberufung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
18.06.2009
Hübner
19
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 9
a)
14.09.2009
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffacker, Peter, Aachen, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Dr. ten Eicken, Joachim, Hannover, *XX.XX.1964
a)
22.02.2010
Irmscher
21
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.03.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
14.04.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 14.04.2010/20.05.2010 Teile des
Vermögens der HDI-Gerling International Holding AG mit Sitz
in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60717)
(Beteiligungen an HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
(Rotterdam/Niederlande), an HDI Hannover International
Espana Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A.
(Madrid/Spanien), an HDI Versicherung AG (Wien/Österreich)
und den Treuhandvertrag zwischen HDI-Gerling International
Holding AG, Hannover und Jens Wohlthat) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
04.08.2010
Irmscher
22
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 04.08.2010 wirksam
geworden.
a)
04.08.2010
Irmscher
23
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.06.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
04.06.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 04.06.2010 Teile des Vermögens
("Teilbetrieb Industrie Rechtsschutz") der HDI-Gerling
a)
30.09.2010
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsschutz Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 8716) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
24
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 01.10.2010 wirksam
geworden.
a)
06.10.2010
Irmscher
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Emmert, Thomas, Sehnde, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Sigulla, Stefan, München, *XX.XX.1957
a)
08.02.2011
Irmscher
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Aßhoff, Rolf, Menden, *XX.XX.1948
a)
02.08.2011
Irmscher
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
04.11.2011
Daehne
28
b)
Der mit der HDI Service AG in Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60722) am 21.03.2007 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom 20.05.2010
dahingehend geändert, dass herrschendes Unternehmen die
Talanx AG in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546)
ist. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag Bezug genommen.
a)
03.01.2012
Irmscher
29
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2012 hat die Änderung der
a)
25.06.2012
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 11 (Vergütungen) beschlossen.
Irmscher
30
c)
Im In- und Ausland
a) der Betrieb aller Versicherungszweige
der Schaden- und Unfallversicherung
jeweils in der Erst- und Rückversicherung.
b) Geschäfte, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsgeschäft stehen.
c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung
und Durchführung von
Schadenverhütungsmaßnahmen.
d) die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften. Die Gesellschaft
ist im Rahmen des § 7 Abs. 2 VAG
berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu
erwerben und sich an ihnen zu beteiligen.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.12.2012
Irmscher
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Metzner, Karl-Gerhard, Hürth, *XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Harting, Frank, Hannover, *XX.XX.1964
a)
03.05.2013
Irmscher
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Puls, Edgar, Isernhagen, *XX.XX.1973
a)
16.04.2014
Irmscher
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heidbrink, Gerhard, Sehnde, *XX.XX.1950
a)
05.05.2014
Irmscher
34
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 07.05.2013 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
09.04.2014 und des Verwaltungsrates des übertragenden
a)
16.06.2014
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträgers vom 25.04.2014 mit der HDI-Gerling
Assurances SA mit Sitz in Woluwe-Saint-Pierre (Belgien)
(Crossroads Bank für Unternehmen, Nr. 447.371.621)
verschmolzen.
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Clemenz, Ursula, Uetze, *XX.XX.1948
a)
31.10.2014
Irmscher
36
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 02.05.2013 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
26.06.2013 und des Verwaltungsrates des übertragenden
Rechtsträgers vom 02.05.2013 mit der HDI Hannover
International (Espana) Seguros Y Reaseguros S.A. mit Sitz in
Madrid (Spanien) (Commercial Register Volume 9, 848, Sheet
129, Section 8a, Page M-158,031) verschmolzen.
a)
17.11.2014
Irmscher
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
a)
18.05.2015
Irmscher
38
a)
HDI Global SE
c)
Im In- und Ausland
- der Betrieb aller Versicherungszweige der
Schaden- und Unfallversicherung jeweils in
der Erst- und Rückversicherung,
- Geschäfte, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsgeschäft stehen,
- die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung und
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen neu vorgetragen:
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2015 hat auf Grund der
Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die
Umfirmierung und die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans
vom 24.09.2015, dem die Hauptversammlung der HDI-Gerling
Industrie Versicherung AG am 27.10.2015 zugestimmt hat, im
Wege des Formwechsels in die HDI Global SE mit dem Sitz in
a)
08.01.2016
Müller
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durchführung von
Schadenverhütungsmaßnahmen und
- die Vermittlung von
Versicherungsgeschäften.
Vorstand:
Dr. Sigulla, Stefan, Hannover, *XX.XX.1957
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.1957
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1955
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. ten Eicken, Joachim, Hannover, *XX.XX.1964
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Harting, Frank, Hannover, *XX.XX.1964
Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE):
Vorstand:
Dr. Puls, Edgar, Isernhagen, *XX.XX.1973
Hannover umgewandelt.
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knak, Éva, Hannover, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
02.05.2017
Irmscher
40
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
a)
16.05.2018
Irmscher
41
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. ten Eicken, Joachim, Hannover, *XX.XX.1964
a)
04.06.2018
Irmscher
42
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
11.07.2018
Irmscher
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Kuhnt, Thomas, Köln, *XX.XX.1974
43
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
24.08.2018
Müller
44
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Hullin, David, Bad Salzdetfurth, *XX.XX.1968
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Hinsch, Christian, Burgwedel, *XX.XX.1955
a)
14.05.2019
Rosenberger
45
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Sigulla, Stefan, Hannover, *XX.XX.1957
a)
09.09.2019
Degner
46
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Betz, Yves, Siebnen / Schweiz, *XX.XX.1971
a)
20.12.2019
Wolff
47
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Harting, Frank, Hannover, *XX.XX.1964
Eingetreten als
Vorstand:
Luberichs, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
14.07.2020
Wolff
48
b)
Die HDI-Gerling Verzekeringen N.V mit Sitz in Rotterdam
(Niederlande) (Kamer van Koophandel, Nummer 24167746)
als übertragender Rechtsträger ist auf die HDI Global SE als
a)
07.09.2020
Wolff
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des
Verschmelzungsplanes vom 27.03.2020 sowie aufgrund der
niederländischen Verschmelzungsbescheinigung vom
13.08.2020 durch Aufnahme verschmolzen.
49
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Hermelingmeier, Christian, Hannover,
*XX.XX.1980
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Erdönmez, Mukader, Kreuzlingen / Schweiz,
*XX.XX.1972
a)
09.09.2020
Wolff
50
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Betz, Yves, Siebnen / Schweiz, *XX.XX.1971
a)
29.11.2021
Mitrovic
51
b)
Eingetreten als
Vorstand:
McDonald, Claire, Loughton, Essex / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
Eingetreten als
Vorstand:
Beutter, Ralph, Hannover, *XX.XX.1965
a)
26.01.2022
Mitrovic
52
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Luberichs, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
11.07.2022
Mitrovic
53
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
a)
11.10.2022
Mitrovic
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wohlthat, Jens, Hannover, *XX.XX.1957
54
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
HDI Global SE, 1150 Woluwe-Saint-
Pierre/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, 9001.218.334)
EUID: BEKBOBCE.9001.218.334,
Geschäftsanschrift:
Avenue de Tervueren 273, boîte 1, 1150
Woluwe-Saint-Pierre/Belgien
a)
17.11.2022
Mitrovic
55
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Hermelingmeier, Christian, Burgwedel,
*XX.XX.1980
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Hullin, David, Isernhagen, *XX.XX.1968
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Kuhnt, Thomas, Hannover, *XX.XX.1974
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Puls, Edgar, Hannover, *XX.XX.1973
a)
02.03.2023
Mitrovic
b)
Fall 99
56
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *XX.XX.1974
a)
21.03.2023
Mitrovic
b)
Fall 100
57
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
a)
31.03.2023
Mitrovic
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HDI GLOBAL SE FILIAL NORGE, 0158
Oslo/Norwegen (Foretaksregisteret,
992055049)
EUID: NOFOR.992055049,
Geschäftsanschrift:
Rådhusgata 27, 0158 Oslo/Norwegen
b)
Fall 101
58
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Beutter, Ralph, Isernhagen, *XX.XX.1965
a)
07.07.2023
Mitrovic
b)
Fall 103
59
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
HDI Danmark, filial af HDI Global SE,
Tyskland, 1411 København/Dänemark
(Erhvervsstyrelsen, 37276251)
EUID: DKCVR.37276251,
Geschäftsanschrift:
Langebrogade 3F, 1411
København/Dänemark
a)
28.12.2023
Mitrovic
b)
Fall 104
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steckel-Novacic, Bianca, Ronnenberg,
*XX.XX.1977
a)
04.01.2024
Mitrovic
b)
Fall 105
61
Prokura erloschen:
Knak, Éva, Hannover, *XX.XX.1976
a)
02.02.2024
Mitrovic
b)
Fall 106
62
b)
Ausgeschieden als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.05.2024
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
McDonald, Claire, Loughton, Essex / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Klimaszewski-Blettner, Barbara, Garching,
*XX.XX.1982
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Höring, Dirk, Berlin, *XX.XX.1979
Vorstandsmitglied:
Dr. Schmidt, Florian, Isernhagen, *XX.XX.1980
Mitrovic
b)
Fall 108
63
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2024 mit
der HDI Global Specialty Holding GmbH mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 217561) verschmolzen.
a)
12.08.2024
Mitrovic
b)
Fall 112
64
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Hermelingmeier, Christian, Burgwedel,
*XX.XX.1980
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Strasser, Renate, Hannover, *XX.XX.1974
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Pasternak, Stefan, Hannover, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.1963
a)
14.04.2025
Mitrovic
b)
Fall 113
65
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Beutter, Ralph, Isernhagen, *XX.XX.1965
a)
19.06.2025
Mitrovic
b)
Fall 115
66
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
a)
07.10.2025
Mitrovic
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 60320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HDI GLOBAL SE, 20143 Milano/Italien
(Registro delle imprese, eingetragen unter
der Nummer 03295070159)
EUID: ITRI.03295070159,
Geschäftsanschrift:
Via Franco Russoli 5, 20143 Milano/Italien
b)
Fall 116
67
b)
Daten der ausländischen
Zweigniederlassung geändert, nun:
Ausländische Zweigniederlassung:
HDI GLOBAL SE NUF, 0158
Oslo/Norwegen
(Foretaksregisteret, eingetragen unter der
Nummer 992055049)
EUID: NOFOR.992055049,
Geschäftsanschrift:
Rådhusgata 27, 0158 Oslo/Norwegen
a)
20.10.2025
Mitrovic
b)
Fall 117
68
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2025 hat die Änderung der
Satzung in § (6 Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer,
Ausscheiden), § 7 (Aufsichtsrat - Vorsitzender und
Stellvertreter), § 8 (Aufsichtsrat - Einberufung und
Beschlussfassung) sowie § 10 (Ausschüsse) beschlossen.
a)
07.01.2026
Mitrovic
b)
Fall 118
Abruf vom 11.01.2026