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Satzung Bl. 76 ff Sdb VIII

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Tag der ersten Eintragung: 02.03.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Altena HRB 542) getreten. Freigegeben am 20.01.2005.

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Satzung Bl. 224 ff. SdB

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Namensberichtigung des Vorstandes entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § § 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Satzung Bl. 310 ff. SdB

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Satzung Bl. 408 ff Sdb

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 mit der Vossloh Rail Technology GmbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 5536) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 mit der Vossloh Communication GmbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 5457) verschmolzen.

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Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Beschlussfassendes Organ und Daten zur Eintragung vom 10.03.2008 berichtigt in: Aufsichtsrat sowie 06.12.2007 bzw. 03.06.2004

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichsrats und seiner Ausschüsse) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 5 (Aktien) und 25 (Gewinnverteilung) beschlossen.

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Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 02.12.2009 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.

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In der Eintragung vom 12.02.2010 (lfd. Nr. 26) entsprechend § 319 ZPO das Datrum der Satzungsänderung und die Anzahl der Aktien der bedingten Kapitalerhöhung (§ 4 Abs. 4) von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital) und in den §§ 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Lfd. Nr. 28 Spalte 6 b) - teilweise - gem. § 319 ZPO von Amts wegen berichtigt.

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Auf Grund der am 01.12.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 127,82 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.825.168,86 EUR; §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.

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Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 26.07.2011

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Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 31.05.2007 und 21.05.2008 am 26.07.2011 die Einziehung von 1.470.630 eigener Aktien im Wege der Einziehung ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft beschlossen. § 5 (Aktien) der Satzung wurde dementsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2015 mit der Vossloh Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 5595) verschmolzen.

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Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 16.03.2016 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.499.998,61 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.05.2016 ist die Satzung in §§ 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 Abs. 1 (Einteilung der Aktien) geändert sowie § 4 Abs. 2 aufgehoben.

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der hierzu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 23.05.2017 die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse) beschlossen.

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.532.514,76 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsrichtsrates vom 19.06.2019 ist die Satzung in §§ 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 Abs. 1 (Einteilung der Aktien) geändert.

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Letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages: 19.06.2019.

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Gem. § 319 ZPO von Amts wegen ergänzt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2019 mit der Vossloh Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 6870) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 13 (Einberufung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse), 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.03.2024 die Änderung der Fassung der Satzung in §§ 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen.

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Das Grundkapital ist um bis zu 4.985.768 € bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu 1.756.418 auf den lnhaber lautende Stückaktien (Bedingtes Kapital 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie aufgrund von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser lnstrumente) jeweils mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung am 15. Mai 2024 beschlossenen Ermächtigung bis zum 14. Mai 2029 von der Gesellschaft oder einem mit der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG verbundenen Unternehmen ausgegeben werden, von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtete lnhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen bzw. die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen den lnhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden.

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Augrund der in der Satzung vom 27.05.2020 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2020 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.985.765,39 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.11.2024 ist § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie § 5 (Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2025 hat die Änderung und Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und die Neufassung des § 18 Abs. 6 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 6. Mai 2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 27.421.723,81 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).