Lädt...
#
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
13579
Grund-
oder‘
Stammkapital
DM
Zehner
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
1
la)
Vossloh
Aktienge-
10.800.000,-
sellschaft
nm
pi
b)
Werdohl
mit
einer
Zweis-
niederlassung
in.
Lüdenscheid
Ic):
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
sind
die
Entwicklung,
die
_Her-
stellung
und
der_Ver-
trieb_von
Produkten
al:
ler
Art
aus
Metall,
7
Holz,
Kunststoff,
Por-
zellan,
Textilwaren
und
anderen
Stoffen
insbe-
‚sondere
für
Sonnen-.
schutz
und
Innendeko-
ration,
für
elektro-
technisch
und
elek-
tronische
Installationen,
für_den
Eisenbahnober-
bau_und
die
Sicherung
son
Verbindungen
jeg-
licher
Art,
für
die
|
Oberflächentechnik
und
für_
den
Maschinenbau
sowie
alle
hiermit
in
Verbindung
stehenden
_
Geschäfte
und/oder
das
Halten
und
der
Erwerb
von
Beteiligungen
an
und
die
Übernahme
von
Konzernleitungssfunk-
tionen
von
Unternehmen
die
die
vorbezeichnete:
Produkte
entwickeln,
herstellen
oder
ver-
treiben
einschließlich
_der
Übernahme
von
GE"
ne
schäftsführungstätig-
‚keiten
in
solchen
..
Unternehmen
und
die.
‚Erbringung
von
Dienst-
|
leistungen
für
solche
Unternehmen.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Diethelm
Bon-
üter-Vossloh
zsenannt
Bomnüter
-
aufmann,
Wer
er
em.
Hohl,
kn
Burkhard
Schuchmann,
Diplom-Kauf-
mann,
Lüden-
scheid.
Prokura
gesamtprokuristen!
Diplom-Betriebs-
wirtin
Marlies
Wie-
and
Lüdenscheid
Di
om-
Wi
schafts=
nsenie
‚ÖLSEN
Hamme
Plettenberg
—
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
=
urB
542
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
forn-
7
02.03.1990
wechselnde
Umwandlung
der
seit
dem
17.12.
J
—
v
1920
bestehenden
Vossloh
Werke,
Gesellscha
mit
beschränkter
Haftung,
vormals
einge-
trageh
im
HahdelSregister
des’
Amt
sßerichts
Altena
unter
HR
B
27,
gemäß
den
88
376
ff.
AktG
durch
Beschluß
der
Gesellschafter
vom
1.12.1989.
Die
Satzung
wurde
am
1.12.1989
festgestellt.
Der
Vorstand
ist
für
5
Jahre
nach
Eintragung
der
Gesellschaft
ermächtis
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grund
Kapital
um
einen
Nennbetras
von
höchstens
DM
5.400.000,--
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
auch
gegen
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehr
nalig
zu
erhöhen.
Die
Gesellschaft
wird
du
zwei
Mitglieder
des
Vorstandes
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden,
vertritt
es-
die
Gesellschaft
allein.
Der
Aufsichtsrat
kann
einzelnen
Vorstandsmitgliedern
die
Be
fugnis
zur
Alleinvertretung
einräumen
und/
oder
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
Ss
181
BGB
erteilen
sowie
die
Befugnis
zur
Alleinvertretung
und/oder
sowie
die
Be-
freiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
jederzeit
widerrufen.
(Springob)
Justizamtsinspektor
b)
Blattzahl
des
Umwandlungs-
beschlusses
im
Sonderband
ch
Fo
rtsetzung
Rückseite
——_.
Lädt...
f
Fr
Amtsgericht
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
1
®
Die
Gesellschaft
leite
eine
Gruppe
von
Unter-
nehmen,
die
insbesonde
re
in
der
Entwicklung
Herstellung
und
dem
Vertrieb
von
Produkten
aller
Art
fur
elektro-
technische
und
elek-
tronische
Installationen
für
Sonnenschutz
und
|
Funenlekoravion,
für
den
Eisenbahnoberbau
und
Sicherung
en
von
Ver-
bindungen
jeglicher
Art,
|
für
die
mertAchentech-
nlk
und
den
MNa-
Schinenbau-
tätig
sind.
egenstand
des
Unter-
nehmens
sind
des
wei-
teren
das
Halten
und
der
Erwerb
von
Betei-
ligungen,
die
Über-
‚nahme
von
Geschafts-
führung
statiscskeiten
und
die
Erbringung
von
Dienstleistungen
für
Unternehmen,
die
die
vorbezeichneten
Pro-
DUSES
DL
neLel
FLO
dukte
entwickeln,
her-
stellen
oder
vertreiben.
-|25.000.00D
{
_
Vorstand
a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
Abwickler
2
3
4
le)
18.000.000
,00
Prokura
.
Rückseite
von
Blatt
4a
Rechtsverhältnisse
|HRB
77)
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
Die
Hauptversammlung
vom
25.05.1990
hat
die
a)
28.05
190,
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftis-.
000.000
00
DM_
und
die
Änderung
der
8$
2
(Geenstand
des
Unternehmens),
4
(Grundkapital)
und
5
mitteln
um
7.200.000,00
DM
a
(Aktien)
beschlossen.
Die
in
der
Hauptversammlung
vom
25.05.1990
beschlossene
Erhöhung.
des.
Grundkapitals
um
au
ist
7.000.000,00
DM
auf
durchgeführt
.
Die
ER
4
(Kapital),
der
Satzung
geändert
und
neu
gerakt.
4
Die
Zweigniederlassung
in
Lüdenscheid
ist
aufgehoben.
Fortsetzung
auf
dem
_
(Springob),
Justizamtsinspektor
|
nam
30.08.1°
(Springob)
Justizamtsinspektor
ten
Blatt
ee
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter|
Zehner
13579
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
IHRB
54L
Die
Hauptversammlung
vom
17.06.92
hat
die
Erhöhung
.
Gesellschaft
bis
zum
17.
Juni
1997
durch
Ausgabe
Grund-
Vorstand
der
Persönlich
haftende
St
ok
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
a
@l|
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
|
3
4
5
6
7
Diplom-Kaufmann
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
_vom
14.
06.
1991.
|
01.08.199
Edgar
Maier-Rein-
Hr
>
hardt,
_
Wupper-_
uppertal
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
(Spfingobd),
a
Justizamtsinspektor
6
Prokurist:
17.01.
192_
Stephan
Kutscher,
Werdohl
;
ae
er_
er
vertritt
gemeinsam
(Ssrinoob).
mit
einem
Vorstands-
Justizamtsinspektor
‚mitglied.
H
R
loscl
"Vorstandsmitglied
hied
|
Springob),
Justizamtsinspektor
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
5.000.000,00
DM
auf
30,.000.000,00
DM
und
die
Ände-
rung
des
$
4
Abs.
1
der
Satzung
(Grundkapital)
und
Sue
ieonteinspektor
$
5
Abs.
1
der
Satzung
(Aktien)
beschlossen.
:
Die
Hauptversammlung
vom
17.06.1992
hatt
die
Ände-
|03,
07;
192
—>
rung
des
$
4
Abs.
2
der
Satzung
(Genehmigtes
Ka-
=
=
pital)
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
ring),
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
-däs--Grundkapital
der
|Justizamtsinspektor
neuer
Aktien
gegen
_Bareinlagen_oder
.
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
höchstens
jedoch
-bis-
zu
ei-
nem
Nennbetrag
von
insgesamt
DM
15.000.
000,00
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
der
Durchführung
der
Kapital-
erhöhung
aus
dem
genehmigen
Kapital
anzupassen.
*
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht‘
Altena
:
Nr.
der
|a)
Firma
Grund-
Ein-
|b)
Sitz
Stammka
ital
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
gung
\
i
2
10
11
12°
_36.
000.
000,00
13
Rückseite
von
Blatt_
®
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
.
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
7
Prokurist:
21.
01;
ei
|Diplom-
-Kaufmann
Martin
Hollenhorst,
Dortmund
HLIOS
0;
er
verfritt_ge-
meinsam
mit
einem
Vor-
Just
izamtsinspektor
standsmitglied
Die
Prokura
Marlies
12.02.1993-
Wiegand
ist
erloschen.
|
Ss,
_
(Springob)
Justizamtsinspektor
Die
durch
Beschluß
des
Vorstands
vom
15.02.
1993
mit
16.02.1993
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
vom
01.02.1993
be-
schlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
von
-
—
0.000.000,00
DM
um
6.000.000,00
DM
auf
36.000.000,00|
DM
ist
durchgeführt.
Die
Satzung
wurde
dementsprechend
(Springob)
in
den
$$
4
Abs.
1,
4
Abs.
2
und
5
geändert.
Justizamtsinspektor
Die
Hauptversammlung
vom
28.06.
1994
hat
die
Änderung
|
13.0
—
des
$
4
Abs.
2
der
Satzung
(Genehmigtes
Kapital)
be-
2.077720.
|schlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt.
das
_Grund-
Springob)
—
kapital.bis.zum
28.06.1999
mit
Zustimmung_des
Auf-
Wustizamtsinspektor
lsichtsrates_durch.
‚Ausgabe
neuer
Stammaktien
und/oder.
Vorzugsaktien.
ohne
Stimmrecht
gegen.
‚Bareinlagen
oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
um.bis
zu
ins-.
gesamt.
18.000.000,--.
DM
zu
erteilen.
Die
Hauptver-
-
sammlung
vom
28.
06.
1994
hat
ferner
die
bedingte
Kapitalerhöhung
um
einen
Betrag
bis
zu
15.000.000-,--DM
B
ergänzt
u
und
die
Satzung
entsprechend
um
$
4
Abs.
5
ergänzt
und
in
$
4
Abs.
3
geändert.
Die
Satzung
urde
ferner
in
$
5
Abs.
2
Aoreunlaktien)
geändert.
Die
bisherigen
Absätze
2
-
5
des
$
5
sind
jetzt
die
Absätze
3
-
6.
Die
Satzung
wurde
ferner
in
$
21
(Stimmrecht
und
Beschlußfassung)
geändert
und
in
$
25
Abs.
3
(Gewinnverteilung)
ergänzt.
Fortsetzung
auf
dem
‚ten
Blatt
Lädt...
en
gi
Zehner
24680
Tausender|
Hunderter
Amtsgericht
Altena
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
m
22.06.1995
[Dr.
Michael_
——_
‚Bacher,
_Meer-
nftglied
bestellt.
busch;
een
TeR
TEE
(Springob)
"
Justizamtsinspektor
15
Diplom-Kaufmann
Edgar
Maier-Reinhardt
ist
als
Vor-
.
ständsmitgliede
ausgeschieden.
|
.
ustizamtsinspektor
16
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
|
08.08.1995
27.06.1995
ist
die
Satzung
in
$
19
Abs.
2
Satz
1
(Hinterlegungsfrist)
geändert.
[
(Springob)
Justizamtsinspektor
17
Prokurist:
_
-
|
[93.11.1985
’
Br._Ing.
Joachim
.
Schuler,
Lüdenscheid;
I
er
vertritt
gemeinsam
(Springob)
mit
_einem_Vorstands-
Justizamtsinspektor
8
Die
Prokura
Dr.
16.02.19
Stephan
Kutscher
„tephan
Kutscher
ist
f
erloschen
Prokurist:
st
(Springob)
Volker
orite
sch,
_Neus
Nustizamts-
er
vertritt
gemeinsam
——.
inspektor
|
mit
einem
a
Vorstands-
“
19
Prokuristin:
12.04.19
Milagros
Caına
‚
|
Carreirod-Lindemann,
.
ron];
sie
vertritt
(Springob)
|
a
un
Justizamtsinspektor
|
RS
102
-
Karteibtatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
.
.
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Vorstand
Rückseite
von
Blatt
5
j
.
Grund-
En
der
|a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
®
en
9
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
4
Prokurist:
Hans-Christian
Semmler
|
Werdohl
;
“er
vertritt
gemeinsam
m.it
einem
Vorstands-
mitglied.
21
u
Die
Vorzugsaktien
haben
vorbehaltlich-zwingender
127.06.1996
u
gesetzlicher
orschriften
Kein
Stimmrecht.
Soweit
——siedschfen
Vorzugsaktien
nach
dem
Gesetz
ein
Stimm-
recht
zwingend
zustetrt;-gewähren_je
5,00
DM
Nenn-
(Schmitz)
wert
der
Vorzugsaktie
eine
Stimme.
izsamts-
-
inspektor
21
Durch
Beschlußder
Hauptversammlung
vom
20.06.96
ist
die
Satzung
in
$
5
(Aktien)
Abs.
1
und
Abs.
5
und
$
21
(Stimm-
recht
und
Beschlußfassung)
Abs.
1
geändert.
27.08.1996
(S
el
Justizamts-
inspektor
22
ie
Prokura_für
Dr._Ing
4.09.1997
Joachim
Schuler
ist
ö
erloschen...
DEE
Springob)
Justizamtsinspektor
23
Das
Vorstandsmitglied
Diplom-Kaufmann
Burkhard
4)26.02.1998
Schuchmannist
im
Verhältnis
der
Vossloh
Aktien-
\
gesellschaft
zu
verbundenen
Unternehmen
der
a
Gesellschaft
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
[Springob)
\
Justizamtsinspektor
ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
Amtsgericht
.
Aitena/Westf.
Tausender|
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
-6
7
24|
c)
72.000.000
,--
Durch
Beschluß
der
Hauptversammiung
vom
25.06.1998
a)id.
07.1998
Die
Gesellschaft
leitet
ist
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
eine
Gruppe
von_Unternehmeh,
von
36.000.000,--
DM
um
36.000.000,--..DM
auf
ie
ins
jesöndere
in
in
der
72.000.000,--
DM
erhöht
und
$
4
der
Satzung
hmitd)
Entwicklung
,_
er
er-
antsprachend
geändert
worden.
Durch
Beschluß
izamtsinspektor
stellung
und
dem
Vertrieb
der
Hauptversammlung
vom
25.06.1998
ist
ferner
n
von
Produkten”
söwie
der
die
Saztzung
in
$
2
(Gegenstand)
und
$
19
(Hinter-
_‚erbinaung
von
ER
run
lequng)
geändert
worden.
p
UR-r-:
1632/1988
„
n_
aller
Art
für
es
Notars
Dr.
.
elektrotechnische
und
Zimmermann
in
Düsseldorf
N,
25
RS
102
ch
DEE
Teile
gen
fur
Tie
Eisenbähninträstru
rare
ersenmannafrastrui
tur
und
den
Lisenbannver-
.
Verbindungen.
jeglicher.
Art
_für
die
Oberf
lächentechnik
tätiqa
"sind.
_
Gegenstand.
des
“Unternehmens
-
sind
des
-
“weiteren
das
Halten
und
.der_Erwerb_
von
die
Übernahme
von
Ge-
"schäftsrünrüngstägkeiten
_
die
die
vorbezeichneten
_
Produkte
u
S
und
Dienst-
“
Teistungen
entwickeif;
herstellen,
erb
ingen’
oder"v
vertreiben.
=
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
“kehr,
für
die_Sicherungen
von
-
‚Beteilidungen,
T-
und
die
Erbingung
von
-Diens
“leistungen
ft
Unternenmen);
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1998
nat
die
g.
tzunig
(gefienmigtes
kKapıtal)
DeschIossen.
Der
Vorstand
ist
er-
mächtigt,
das
Grundkapital
Dis
zum
24.
Juni
2003
mit
Zustimmung
des
it
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durcn
Ausgabe
durcn
Ausaade
|
auf
den
Innaber
lautender
Stammaktien
und/oder
und/oder
Vörzugsaktien
onne
Stimmrecht
gegen
Bareinlagen
oder
gegen
Sacneinlagen
einmaliq
oder
menrmals
um
DIS
ZU
Insgesamt
36.UUU.UUU,--
DM
zu
ernonen
(genenmiagtes
Kapital).
rerner
-Turde
eine
beaingte
„_Kapitalerhönung
um
einen
Betrag
von
bis
zu
--_
DW
)
d
„von
15.
VUU,UUL,--
UM
T.SSU.UUV,-=
DM
aut
—__
13.050.U00,--
DM
genindert
und
$
4
Abs.
3
der
‚atzung
entsprechend
geändert.
Weiternin
nat
üle
an
Rückseite
a)
-—_—=
(Springob)
Justizamtsinspektor
i
Beschluß-
Gesellscnaftsvertrag
Sch
Bi.
Lfd.
Nr.
39
bedingten
kapital
noch
281.32.3,02
Euro
Lfd.Nr.
39
bedingten
Kapital
noch
1.333.500,36
Euro
orhandene
Bezugsrechte
bleiben
als
Tbengsrschte
durch
neue
ee
erttsprechend,
er.
erhalten.
a)
03.08.2004
Lädt...
1
h
(4
r
Amtsgericht
Altena/Westf.
Vorstand
Rückseite
von
Blat_
der
|a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenständ
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
_
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung
vom
25.
06.
1998
eine
bedingte
Kapitalerhöhung
um
3.600.000,--
DM
beschlossen
und
$
4
(Grundkapital,
genehmigtes
Kapital)
um
einen
Absatz
5
erweitert.
Weiterhin
wurde
eine
Änderung
der
$
4
Abs.
3
(Grundkapitäl,
genehmigtes
Kapital),
$
5
Abs.
1,
5
(Aktien),
$
21
Abs.
1
(Stimmrecht
und
Beschlußfassung)
und
$
25
(Ge-
winnverteilung)
beschlossen.
26
L
Vorstands-
Die
_Prokuren_Hans-_.
Durch
Aufsichtsratbeschluß
vom
28.01.1999
sind
a)
04.03.1999
mitglieder:
Christian
Semmler
Hans-Christian
Semnler
und
Milagros
Caina
—H
Hans-Christian
|und
Milagros
Caina
Ttarreiro-
Lindemann.
beide
Hercohl,
zu
Vorstands-
‚“
semnler.
Carreiro-Lindemann
mitgliedern
bestellt.
Sie
sind
vom
Verbot
der
;
„_(*
05.01.1959)
|sind
erloschen.
Mehrvertretung
($
181
Alt.
2
BGB),
soweit
ge-
|
Inspektor
IMerdehli.
—
—
|
setzlich
zulässig
befreit;
sie
vertreten
je-
Milagros
Caina
weils
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
Carreiro-Linde-
oder
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen.
mann,
(*
26.11.1962)
Werdohl
Fortsetzung
auf
dem
Yo:
ten
Blatt
nn
ne
nn
nenn
nn
nee
au
Lädt...
Amtsgericht
Altena/Westf.
Nr.
Vorstand
Tausender
|
Hunderter
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Kt
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
EURO
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
3%.813.015,
Die
Hauptversammlung
vom
17.
Juni
1999
hat
die
a)03.08.1999
BEER
Umstellung
des
Grundkapitals
und
der
sonstigen
in
den
|
Satzung
genannten
DM
Beträge
(bedingte
und
ge-
<
nehmigt£Kapitalien,
Gründungskosten)
von
DM
auf
EURO
beschlossen.
(Springob)
Die
$$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
Justizamtsinspektor
29
30
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
rokuristin:
Petra
Lück
(*
19.09.
1960),
Lüdenscheid:
sie
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
Dis
Prokura
Volker
erRERE
und
28
(Gründungsaufwand)
der
Satzung
sind
ent-
sprechend
geändert.
Die
Satzung
ist
in
den
$$
10
(Aufsichtsrat),
11
(Augichtsratsvorsitzender,
Stellvertreter),
13
(Einberufung
des
Aufsichtsrats),
15
(Aufsichtsratsausschüsse)
und
17
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
geändert
und
neu
gefaßt.
er
ist
mit
Wir
EREET
2,
Fortsetzung
Rückseite
a)
07.12.1999
Springob
Justizamtsinspektor
ust\zamtsinspektor
Lädt...
|
Amtsgericht
-
[
Gegenstand
des
Unternehmens
Altena/kestf.
a)
Firma
b)
Sitz
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
31
2
3
4
vn
Rückseite
von
Blatt
&
3
Rechtsverhältnisse
aus
dem
Vorstand
__
Eee
here
ne
nein
ausgeschieden.
EBERLE
IT
10.07.2001
Schm
Justizarftsinspektor
7
HRB
$
4
2
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
(Haack)
Astizobersekretäs
32
33
34
ru
mean
ee
Vorstand:
Hermann-Josef
Werner
Andree
(*
04.04.1951)
Elsdorf
Prokurist:
Andreas
Bunse
(*
06.08.1964)
aus
Iserlohn;
er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
mitglied.
Prokurist:
Dr.
Jürgen
Kramp
(*
10.02.1961)
aus
Neuenrade;
er
vertritt
..die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
Vorstands-
mitglied.
Durch
Aufsichtsratsbeschluss
vom
19.03.2001
ist
Hermann-Josef
Werner
Andree
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
10.12.2
1
%
|
hmi
spektor
Vustizamtsi
BE
BER
BB
EEE
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Altena/Westf.
Tausender
|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
St
mer
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
a
Taace
I
nragung
gung
Abwickler
aan
9
|_
I
5
=
—_
;
i
z
b)
Semarkungen
35
Prokurist:
18.09.3002
Ulrich
Konrad
(*
27.07.1954)
aus
Iserlohn;
er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
/
u]
Justizamtsinspektor
18.09.2002
|
36
c)
Die
Gesellschaft
leitet
eine
Gruppe
von
Unterneh-
men,
die
insbesondere
in
der
Entwicklung,
der
Her-
stellung
und
dem
Vertrieb
von
Produkten
sowie
der
Erbringung
von
Dienst-
leistungen
aller
Art
für
een
Bereich
der
Verkehrstech-
nologie
-
insbesondere
für
die
Eisenbahninfrastruktur
und
den
Eisenbahnverkehr
-),
für
die
Sicherung
von
Verb
dungen
jeglicher
Art,
für
Oberflächentechnik
und
für:
den
Maschinenbau
tätig
sind.
Gegenstand
des
Unternehmen
sind
des
Weiteren
das
Halten
und
der
Erwerb
von
Betei-
ligungen,
die
Übernahme
vo
‚Geschäftsführungsaktivitäten
und
die
Erbringung
von
Dienstleistungen
für
Unte
nehmen,
die
die
vorbe-
zeichneten
Produkte
und
Dienstleistungen
entwickeln,
herstellen,
erbringen
ode
vertreiben.
Nn-
ie
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Die
Hauptversammlung
vom’30.09.2002
hat
die
Änderung
des
Gegenstands
des
Unternehmens
beschlossen.
$
2
Abs.
1
der
Satzung
(Gegenstand
des
Unternehmens)
ist
neu
gefasst.
Die
$$
16,
17
und
24
a
der
Satzung
sind
ebenfalls
neu
gefasst.
07.10.2002
me
Justizamtsinspektor
Datum
der
Hauptversammlung
von
Amts
wegen
berichtigt.
Haack
Justizobersekretär
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Rückseite
von
Biaiti__®
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
....
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
03.02.2003
18.09.2002
ist
die
Satzung
in
$
3
(Bekanntmachung)
geändert.
|
chmijtz
Justizamtsinspektor
5
ie
Hauptversammlung
vom
27.05.2003
hat
die
28.82.2003
nderung
des
$
4
Abs.
2
der
Satzung
beschlossen.
Der
orstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
(Schmitz)
2—
38
6.05.2008
mit
zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch,
usgabe
auf
den
Inhaber
lautenden
Stammaktien
und
,
,
der
Vorzugsaktien
ohne.
Stimmrecht
gegen
Barein-
Justizamtsinspektor
lagen
oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmals
is
zu
insgesamt
EURO
18.406.507,72
zu
erhöhen
genehmigtes
Kapital)
unter
Bezugnahme
auf
die
ei
Gericht
eingereichtenlänterläagen.
Die
$$
5
Abs.
Satz
1
(Aktien),
10
Abs.
1
(Zusammensetzung
des
ufsichtsrates),
11
Abs.
1
Satz
2,
15
Abs.
1
und
5
(Gewinnverteilung)
der
Satzung
sind
neu
gefasst.
39;
37.422.311,76
Auf
Grund
der
am
25.06.1998
beschlossenen
bedingten
|18.02/2004
EURO
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
383.468,91
20
Euro
(bedingtes
Kapital
1998/I)
sind
in
dem
am
31.12.2003
abgeblaufenen
Geschäftsjahr
Bezugsaktien
|c
Kitz
im
Nennwert
von
102.145,89
Euro
ausgegeben
worden;
|jus
izamtsinspektor
das
bedingte
Kapital
1998/I
beträgt.
noch
281.323,02.
Auf
Grund
der
ebenfalls
am
25.06.1998
beshlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
1.840.650,77
Euro
(bedingtes
Kapital
1998/II)
sind
in
dem
am
31.12.2003
abgelaufenen
Geschäftsjahr
Bezugsaktien
im
Nennwert
von
507.150,42
Euro
ausgegeben
worden;
das
bedingte
Kapital
1998/11
beträgt
noch
1.333.500,36
Euro.
Das
Grundkapital
beträgt
jetzt
37.422.311,76.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
09.12.2003
ist
die
Satzung
in
den
$$
4
Abs.
1,4
und
5,
$
5
Abs.
1
entsprechend
geändert.
Ä
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
gung
|
Abwickler
|
|
1
2
3
4
5
40
Prokurist:
|Tausender|
Hunderter
|
Zehner
W
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Diplom-Ökonom
Dirk
Ulmer
aus
Schwerte
geb.
am
23.10.1967
Er
vertritt
die
Ge-
sellschaft
zusammen
mi
einem
Vorstandsmitglie
mit
tizamtsinspektor
—
41
Die
Hauptversammlung
vom
03.06.2004
hat
die
Änderung
der
$$
4
Abs.
5
und
Abs.
4
der
Satzung
beschlossen.
$
4
Abs.
5
der
Satzung
ist
aufgehoben
und
wie
folgt
neu
gefasst:
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
1.840.650,77
Euro
durch
Ausgabe
von
720.000auf
den
Inhaber
lautenden
Stammaktien
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchge-
führt,
wie
die
Inhaber
von
Bezugsrechten,
welche
aufgrund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1998
sowie
der
Ermächtigung
der
Hauptver-
sammlung
vom
03.
Juni
2004
an
die
Führungskräfte
im
Rahmen
des
jeweiligen
Long
Term
Incentive
Plans
ge-
währt
wurden
bzw.
werden,
Bezugsrecht
ausüben.
Die
neuen
Aktien
nehmen
von
Beginn
des
Geschäfts-
jahres
teil,
in
dem
sie
durch
Ausübung
der
Bezugs-
rechte
entstehen,
am
Gewinn
des
Geschäftsjahres
teil,
über
dessen
Verwendung
in
der
Hauptversammlung
des
nachfolgenden
Geschäftsjahres
beschlossen
wird.
$
4
Abs.
4
der
Satzung
ist
aufgehoben
und
wie
folgt
neu
gefasst:
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
383.468,91
Euro
durch
Ausgabe
von
150.000
auf
den
Inhaber
lau-
tenden
Stammaktien
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
Ka-
pitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
von
Bezugsrechten,
welchen
aufgrund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1998
bzw.
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
03.
Juni
2004
an
Mitarbeiter
im
Rahmen
des
jeweiligen
Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
gewährt
wurden
bzw.
werden,
Bezugsrechte
ausüben.
Die
neuen
Aktien
neh-
men
von
Beginn
des
Geschäftsjahres,
in
dem
sie
durch
Ausübung
der
Bezugsrechte
entstehen,
am
Gewinn
des
Geschäftsjahres
teil,
über
dessen
Verwendung
in
der
Hauptversammlung
des
nachfolgenden
Geschäftsjahres
beschlossen
wird.
03.08.2004
Se
Us,
Justizamtsinspektor
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
rund
Persönlich
haftende
Stammkapital
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
g
1
|
2
3.
4
5
6
7
nn
Rückseite
von
Biatt
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem_____ten
Blatt