Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vossloh Aktiengesellschaft
b)
Werdohl
c)
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere in der
Entwicklung, der Herstellung und dem
Vertrieb von Produkten sowie der
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
für den Bereich der Verkehrstechnologie -
insbesondere für die Eisenbahninfrastruktur
und den Eisenbahnverkehr -. für die
Sicherung von Verbindungen jeglicher Art,
für die Oberflächentechnik und für den
Maschinenbau tätig sind. Gegenstand des
Unternehmens sind des Weiteren das
Halten und der Erwerb von Beteiligungen,
die Übernahme von
Geschäftsführungsaktivitäten und die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen, die die vorbezeichneten
Produkte und Dienstleistungen entwickeln,
herstellen, erbringen oder vertreiben.
37.422.311,76
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Carreiro-Lindemann, Milagros Caina, Werdohl,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Andree, Hermann-Josef Werner, Eisdorf,
*XX.XX.1951
Vorstand:
Schuchmann, Burkhard, Lüdenscheid
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Lück, Petra, Lüdenscheid, *XX.XX.1960
Bunse, Andreas, Iserlohn, *XX.XX.1964
Dr. Kramp, Jürgen, Neuenrade, *XX.XX.1961
Konrad, Ulrich, Iserlohn, *XX.XX.1954
Ulmer, Dirk, Schwerte, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 03.06.2004
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
26.05.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
auf den Inhaber lautenden Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
18.406.507,72 EUR zu erhöhen (§ 4 Abs. 2).
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 6.979.134,18 EUR
durch Ausgabe von 2.730.000 auf den Inhaber lautenden
Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 3).
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 383.468,91 EUR
durch Ausgabe von 150.000 auf den Inhaber lalutenden
Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 1.840.650,77 EUR
durch Ausgabe von 720.000 auf den Inhaber lalutenden
Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 5).
a)
20.01.2005
Prinz
b)
Satzung Bl. 76 ff Sdb VIII
Tag der ersten
Eintragung: 02.03.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Altena HRB
542) getreten.
Freigegeben am
20.01.2005.
2
37.427.135,80
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2004 wurden
§§ 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, Genehmigter Kaptal) sowie 5 Abs.
1 (Aktien) der Satzung geändert.
b)
Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 4.824,04 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.427.135,80 EUR; § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
382.594,60 EUR durch Ausgabe von 149.658 auf den Inhaber
a)
17.02.2005
Prinz
b)
Satzung Bl. 224 ff. SdB
Abruf vom 04.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautenden Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
3
b)
Vorstand:
Caina Carreiro-Lindemann, Milagros, Werdohl,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.08.2005
Prinz
b)
Namensberichtigung des
Vorstandes
entsprechend § 319 ZPO
von Amts wegen
eingetragen.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § § 18 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmerecht an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
07.12.2005
Prinz
b)
Satzung Bl. 310 ff. SdB
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schuchmann, Burkhard, Lüdenscheid
a)
01.02.2006
Prinz
6
37.668.946,18
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1, 4 und 5 (Kapital, Genehmigtes Kapital)
sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
b)
Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 241.810,38 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.668.946,18 EUR; § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
371.504,68 EUR durch Ausgabe von 145.320 auf den Inhaber
lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
a)
22.02.2006
Prinz
b)
Satzung Bl. 408 ff Sdb
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Nummer der Firma:
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HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 1.609.930,31 EUR
durch Ausgabe von 629.750 auf den Inhaber lalutenden
Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 5).
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eschenröder, Gerhard, Essen, *XX.XX.1954
a)
07.04.2006
Prinz
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Caina Carreiro-Lindemann, Milagros, Werdohl,
*XX.XX.1962
a)
18.08.2006
Prinz
9
37.671.461,74
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes kapital)
sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
b)
Auf Grund der am 03.06.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 2.515.56 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.671.461,74 EUR; §§ 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) sind geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004
um 368.989,12 durch Ausgabe von 144.336 auf
den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (§
4 Abs. 4).
a)
05.04.2007
Prinz
10
Prokura erloschen:
Lück, Petra, Lüdenscheid, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sanders, James N., Werdohl, *XX.XX.1954
a)
24.04.2007
Prinz
11
Prokura geändert, nunmehr:
a)
04.05.2007
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Nummer der Firma:
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HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sanders, James N., Werdohl, *XX.XX.1954
Prinz
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Ing. Schiedeck, Norbert, Neumagen-Dhron,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. jur. Droste, Dietmar, Essen, *XX.XX.1959
Dr. Kern, Hans-Günther, Köln, *XX.XX.1959
a)
23.05.2007
Prinz
13
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
17.07.2007
Schramm
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eschenröder, Gerhard, Essen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. jur. Droste, Dietmar, Essen, *XX.XX.1959
a)
07.09.2007
Prinz
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Dehmer, Rudolf, Essen, *XX.XX.1956
a)
08.10.2007
Prinz
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 mit
der Vossloh Rail Technology GmbH mit Sitz in Werdohl
(Amtsgericht Iserlohn HRB 5536) verschmolzen.
a)
07.11.2007
Wieck
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 mit
der Vossloh Communication GmbH mit Sitz in Werdohl
(Amtsgericht Iserlohn HRB 5457) verschmolzen.
a)
05.12.2007
Wieck
18
37.824.851,86
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital, genehmigtes Kapital)
sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
a)
10.03.2008
Prinz
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Auf Grund der am 03.06.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 153.390,12 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.824.851,86 EUR; §§ 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) sind geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
357.303,54 EUR durch Ausgabe von 139.765 auf den Inhaber
lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 um 1.468.225,77 EUR
durch Ausgabe von574.320 auf den Inhaber lautenden
Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 5).
19
a)
Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 06.12.2007 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital,
genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
b)
Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 153.390,12 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.824.851,86 EUR; §§ 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien) sind geändert.
a)
14.04.2008
Prinz
b)
Entsprechend § 319
ZPO von Amts wegen
eingetragen:
Beschlussfassendes
Organ und Daten zur
Eintragung vom
10.03.2008 berichtigt in:
Aufsichtsrat sowie
06.12.2007 bzw.
03.06.2004
20
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichsrats und seiner
Ausschüsse) beschlossen.
a)
13.06.2008
Wieck
21
b)
Geschäftsanschrift:
Vosslohstraße 4, 58791 Werdohl
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
11.11.2008
Prinz
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Dörr, Thorsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
22
37.824.979,68
EUR
a)
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 03.12.2008
Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 03.12.2008 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital,
genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
b)
Auf Grund der am 03.06.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkaptials sind Bezugsaktien im Nennwert
von 127,82 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.824.979,68 EUR; §§ 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkaoitals) und 5 (Aktien) der Satzung sind geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
357.175,72 EUR durch Ausgabe von 139.715 auf den Inhaber
lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
a)
24.02.2009
Prinz
23
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 5
(Aktien) und 25 (Gewinnverteilung) beschlossen.
a)
15.06.2009
Wieck
24
Prokura erloschen:
Ulmer, Dirk, Schwerte, *XX.XX.1967
a)
25.06.2009
Prinz
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Werbeck, Thomas, Bochum, *XX.XX.1961
a)
30.10.2009
Prinz
26
37.825.041,04
EUR
a)
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am02.12..2009
Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 02.12.2009 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Kapital,
genehmigtes Kapital) sowie § 5 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
b)
a)
12.02.2010
Prinz
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der am 25.06.1998 sowie der am 03.06.2004
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkaptials sind
Bezugsaktien im Nennwert von 61,36 EUR ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 37.825.041,04 EUR;
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien)
der Satzung sind geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
357.114,36 EUR durch Ausgabe von 139.619 auf den Inhaber
lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
27
a)
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 02.12.2009
b)
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
357.114,36 EUR durch Ausgabe von 139.691 auf den Inhaber
lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
a)
09.03.2010
Prinz
b)
In der Eintragung vom
12.02.2010 (lfd. Nr. 26)
entsprechend § 319 ZPO
das Datrum der
Satzungsänderung und
die Anzahl der Aktien der
bedingten
Kapitalerhöhung (§ 4
Abs. 4) von Amts wegen
berichtigt.
28
a)
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 19.05.2010
b)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
3.782.500,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines
neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes Kapital) und in den §§ 18 (Ort
und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.07.2010
Schramm
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (bedingtes
Kapital) und in den §§ 18 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.07.2010
Schramm
b)
Lfd. Nr. 28 Spalte 6 b) -
teilweise - gem. § 319
ZPO von Amts wegen
berichtigt.
30
37.825.168,86
EUR
a)
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 01.12.2010
b)
Auf Grund der am 01.12.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 127,82 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 37.825.168,86 EUR; §§ 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und 5 (Aktien) der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Das Grundkapital ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.06.1998 und 03.06.2004 um
356.986,54 EUR durch Ausgabe von 139.641 auf den Inhaber
lautende Stammaktien bedingt erhöht (§ 4 Abs. 4).
a)
05.01.2011
Prinz
31
Prokura erloschen:
Bunse, Andreas
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.1975
a)
31.08.2011
Prinz
32
Prokura erloschen:
Dr. Kramp, Jürgen
a)
10.10.2011
Prinz
33
a)
Satzung vom 01.12.1989 zuletzt geändert am 26.07.2011
b)
Der Vorstand hat aufgrund Ermächtigungen der
a)
15.11.2011
Uhle
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlungen vom 31.05.2007 und 21.05.2008 am
26.07.2011 die Einziehung von 1.470.630 eigener Aktien im
Wege der Einziehung ohne Kapitalherabsetzung durch
Anpassung des anteiligen Betrages der übrigen Stückaktien
am Grundkapital der Gesellschaft beschlossen. § 5 (Aktien)
der Satzung wurde dementsprechend geändert.
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tauber, Sascha, Lennestadt, *XX.XX.1977
a)
05.04.2013
Schramm
35
Prokura erloschen:
Konrad, Ulrich, Iserlohn, *XX.XX.1954
a)
19.04.2013
Prinz
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Maag, Andrea, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1964
a)
18.11.2013
Prinz
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schuster, Oliver Mark James, Kierspe,
*XX.XX.1964
a)
31.03.2014
Prinz
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. h.c. Schabert, Hans Martin, Nürnberg,
*XX.XX.1961
a)
07.04.2014
Prinz
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schenk, Volker Robert Joachim, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Andree, Hermann-Josef Werner, Eisdorf,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Dr. Dehmer, Rudolf, Essen, *XX.XX.1956
a)
02.07.2014
Prinz
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Schiedeck, Norbert, Neumagen-Dhron,
*XX.XX.1965
40
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) und 17
(Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27. Mai
2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
Euro 7.500.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
08.07.2014
Dr. Geerds
41
Prokura erloschen:
Sanders, James N., Werdohl, *XX.XX.1954
a)
28.08.2014
Prinz
42
Prokura erloschen:
Dr. Dörr, Thorsten, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
a)
20.11.2014
Prinz
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dölle, Christian, Bad Homburg, *XX.XX.1969
a)
26.01.2015
Prinz
44
Prokura erloschen:
Dr. Kern, Hans-Günther, Köln, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Furnivall, Jan Morris, Merrbusch, *XX.XX.1976
a)
13.05.2015
Prinz
45
Prokura erloschen:
Dölle, Christian, Bad Homburg, *XX.XX.1969
a)
29.07.2015
Prinz
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2015 mit
der Vossloh Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Werdohl
(Amtsgericht Iserlohn HRB 5595) verschmolzen.
a)
31.08.2015
Dr. Geerds
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
van Vianen, Pieter, Jesteburg, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Tauber, Sascha, Lennestadt, *XX.XX.1977
a)
12.04.2016
Prinz
48
a)
Der dazu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 16.03.2016 die
Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und
Informationen) und 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
a)
25.05.2016
Dr. Geerds
49
45.325.167,47
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.499.998,61 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.05.2016 ist die Satzung in §§ 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 Abs. 1
(Einteilung der Aktien) geändert sowie § 4 Abs. 2 aufgehoben.
a)
14.06.2016
Wiepen
50
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Produkten sowie die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art in
den Bereichen Verkehrsinfrastruktur,
schienengebundene und nicht
schienengebundene Fahrzeuge und
Verkehrstechnologie. Gegenstand des
Unternehmens sind des Weiteren das
Halten und der Erwerb von Beteiligungen,
die Übernahme von
Geschäftsführungsaktivitäten und die
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen, die die vorbezeichneten
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.06.2016
Dr. Geerds
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Produkte und Dienstleistungen entwickeln,
herstellen, erbringen oder vertreiben.
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. h.c. Schabert, Hans Martin, Nürnberg,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Busemann, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.1966
a)
06.04.2017
Prinz
52
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Der hierzu ermächtigte Aufsichtsrat hat am 23.05.2017 die
Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats
und seiner Ausschüsse) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
22.662.582,32 Euro zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017).
a)
13.06.2017
Dr. Geerds
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Redda, Dirk, Werdohl, *XX.XX.1965
a)
19.06.2017
Prinz
54
Prokura geändert; nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.1975
Maag, Andrea, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1964
a)
08.09.2017
Prinz
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Furnivall, Jan Morris, Merrbusch, *XX.XX.1976
Redda, Dirk, Werdohl, *XX.XX.1965
Dr. Werbeck, Thomas, Bochum, *XX.XX.1961
van Vianen, Pieter, Jesteburg, *XX.XX.1971
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Effertz, Peter, Plettenberg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung gem. § 319 ZPO:
Furnivall, Jan Morris, Meerbusch, *XX.XX.1976
Nach Änderung der personenbezogenen Daten
van Vianen, Pieter, Attendorn, *XX.XX.1971
a)
19.12.2017
Prinz
56
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Effertz, Peter, Plettenberg, *XX.XX.1958
a)
30.01.2018
Prinz
57
49.857.682,23
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.05.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.532.514,76 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsrichtsrates vom 19.06.2019 ist die Satzung in §§ 4 Abs. 1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 Abs. 1
(Einteilung der Aktien) geändert.
b)
Der Vorstand ist noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum
23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
18.130.067,56 EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
19.06.2019
Dr. Geerds
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2017).
58
a)
Letzte Änderung des Gesellschaftsvertrages: 19.06.2019.
a)
19.07.2019
Dr. Geerds
b)
Gem. § 319 ZPO von
Amts wegen ergänzt.
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Richter, Heinrich, Marloffstein, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
van Vianen, Pieter, Attendorn, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Effertz, Peter, Plettenberg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Redda, Dirk, Werdohl, *XX.XX.1965
a)
25.07.2019
Prinz
60
Nach Ergänzung der personenbezogenen Daten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Richter, Josef Heinrich, Marloffstein,
*XX.XX.1963
a)
30.07.2019
Prinz
61
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2019 mit
der Vossloh Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Werdohl (Amtsgericht Iserlohn HRB 6870) verschmolzen.
a)
28.08.2019
Dr. Geerds
62
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Busemann, Andreas, Frankfurt, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
a)
16.10.2019
Prinz
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schenk, Volker Robert Joachim, Düsseldorf,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Runge, Karl Martin, Kassel, *XX.XX.1964
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Born, Frederik, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
28.11.2019
Prinz
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jürgens, Volker, Ense, *XX.XX.1979
a)
04.05.2020
Prinz
65
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
und § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
26.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
24.928.841,11 Euro zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020)
a)
17.07.2020
Pohl
66
Prokura erloschen:
Maag, Andrea, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1964
a)
03.09.2020
Lübke
67
b)
Bestellt als
Vorstand:
Furnivall, Jan Morris, Meerbusch, *XX.XX.1976
Bestellt als
Prokura erloschen:
Furnivall, Jan Morris, Meerbusch, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.1975
a)
12.11.2020
Lübke
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Iserlohn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 5292
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Triska, Thomas, Balve, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Runge, Karl Martin, Kassel, *XX.XX.1964
68
Prokura erloschen:
Dr. Richter, Josef Heinrich, Marloffstein,
*XX.XX.1963
a)
09.02.2021
Lübke
69
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in §§ 18 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 13 (Einberufung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
09.06.2021
Wiepen
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pyde, Sebastian, Hagen, *XX.XX.1983
Langguth, Kerstin, Speyer, *XX.XX.1972
a)
08.07.2021
Lübke
71
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hauser, Eric, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
15.09.2022
Lübke
72
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 17 (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner
Ausschüsse), 18 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.07.2023
Wiepen
73
Prokura erloschen:
Dr. Born, Frederik, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
07.12.2023
Lübke
Abruf vom 04.02.2024