6

1

2

Satzung vom 21.02.2000 zuletzt geändert am 31.03.2005

6

2

3

Die Management Treuhand Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Cuxhaven (AG Langen HRB 1785) sowie die Umwelt-Management Aktiengesellschaft UMaAG mit Sitz in Cuxhaven (AG Langen HRB 1786) sind aufgrund des Verschmelzungsvertrages und Gesellschafterbeschlusses vom 13.10.2004 als übertragende Rechtsträger mit Wirkung vom 01.04.2004 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung gemäß § 2 Nr. 1 ff UmwG mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten (Verschmelzung durch Aufnahme) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag und -beschlüsse Bl. 59 ff. SdBd. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.09.2005.

2

2

1

Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV n.F. von Amts wegen ergänzt bei:

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 800.000,00 EUR beschlossen.

7

2

2

Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitales) beschlossen.

6

1

2

Die am 03.11.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR ist durchgeführt.

4

1

5

Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die am 29.01.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 111.000,00 EUR ist durchgeführt.

6

2

1

Die Gesellschaft hat mit der nwk nordwest Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Bremen mbH, Bremen (AG Bremen, HRB 16448) als stiller Gesellschafter am 29.01.2013 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.03.2013 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhaltes wird auf den entsprechenden Vertrag Bezug genommen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens vier Personen. Ist nur ein einziges Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses Vorstandsmitglied die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder einzelne Vorstandsmitglieder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt.