Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Umwelt Management Aktiengesellschaft
UMaAG
b)
Cuxhaven
c)
Beratung von und Beteiligung an anderen
Unternehmen, insbesondere der
Umweltbranche, die Übernahme der
Geschäftsführung in diesen Unternehmen
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Lieferungen und Leistungen. Die
Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und
Geschäften berechtigt, die geeignet sind,
den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu
gehört die Errichtung von
Zweigniederlassungen sowie der Erwerb
und die Errichtung von anderen
Unternehmen, die Übernahme der
Geschäftsführung sowie der Beteiligung im
In- und Ausland.
200.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer und
höchstens vier Personen. Ist nur ein einziges
Vorstandsmitglied bestellt, so sind jeweils zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft
befugt.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Conrad, Günther, Dipl.-Wirt.-Ing., Tornesch,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Leonhardt, Uwe, Cuxhaven, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Einzelprokura
Flägel, Kerstin, Hatten-Sandkrug, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.02.2000 zuletzt geändert am 31.03.2005
b)
Die Management Treuhand Beratungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Cuxhaven (AG Langen HRB 1785) sowie die Umwelt-
Management Aktiengesellschaft UMaAG mit Sitz in Cuxhaven
(AG Langen HRB 1786) sind aufgrund des
Verschmelzungsvertrages und Gesellschafterbeschlusses
vom 13.10.2004 als übertragende Rechtsträger mit Wirkung
vom 01.04.2004 durch Übertragung ihres Vermögens als
Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne
Abwicklung im Wege der Verschmelzung gemäß § 2 Nr. 1 ff
UmwG mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
ohne Gewährung von Gesellschaftsrechten (Verschmelzung
durch Aufnahme) verschmolzen.
a)
12.09.2005
Behlke
b)
Verschmelzungsvertrag
und -beschlüsse Bl. 59 ff.
SdBd.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.09.2005.
2
b)
Vorstand:
Leonhardt, Uwe, Cuxhaven, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.09.2005
Kuck
3
b)
Zweigniederlassung unter der Firma
"Umwelt Management Aktiengesellschaft
UMaAG, Filiale Sandkrug", in Hatten
(Amtsgericht AG Oldenburg HRB 5811)
a)
21.10.2005
Krüger
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
n.F. von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung unter der Firma
"Umwelt Management Aktiengesellschaft
UMaAG, Filiale Sandkrug", 26209 Hatten
a)
12.07.2007
Tams
5
b)
Geschäftsanschrift:
Alter Weg 23, 27478 Cuxhaven
b)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 800.000,00 EUR
beschlossen.
a)
26.01.2011
Müller
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
6
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitales)
beschlossen.
Die am 03.11.2010 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 800.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
07.02.2011
Müller
7
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt:
Der Vorstand besteht aus mindestens einer und
höchstens vier Personen.
Ist nur ein einziges Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt dieses Vorstandsmitglied die Gesellschaft
allein. Besteht der Vorstand aus mehreren
Personen, so sind jeweils zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder
einzelne Vorstandsmitglieder in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen zur Vertretung der
a)
12.11.2012
Borgstedt
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft befugt.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
1.111.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die am 29.01.2013 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 111.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
14.02.2013
Borgstedt
9
b)
Die Gesellschaft hat mit der nwk nordwest
Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Sparkasse Bremen mbH,
Bremen (AG Bremen, HRB 16448) als stiller Gesellschafter
am 29.01.2013 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.03.2013 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhaltes wird auf den entsprechenden
Vertrag Bezug genommen.
a)
25.04.2013
Borgstedt
10
Einzelprokura:
Mombour, Marcel, Cuxhaven, *XX.XX.1974
a)
08.03.2019
Mohr
11
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Projektentwicklung, die Beratung von und
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
inbesondere der Umweltbranche und der
Unternehmen der Bereiche Solar,
Biomasse, Wasserstoff, Speicherung von
Energie sowie ökologisches und
energetisches Bauen, die Übernahme der
Geschäftsführung in diesen Unternehmen
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Lieferungen und Leistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
30.09.2020
Mohr
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Mombour, Marcel, Cuxhaven, *XX.XX.1974
a)
18.01.2021
Ritter
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Roß, Heiko, Cuxhaven, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
01.03.2021
Ritter
14
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Schütte, Kerstin, Hatten-Sandkrug, *XX.XX.1966
a)
05.05.2021
Ritter
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breuer, Erik, Wurster Nordseeküste, *XX.XX.1987
Schütte, Daniel, Bremen, *XX.XX.1989
a)
30.11.2021
Greb
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Conrad, Günther, Dipl.-Wirt.-Ing., Tornesch,
*XX.XX.1971
a)
04.02.2022
Greb
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klepper, Mathis, Husum, *XX.XX.1981
a)
29.11.2022
Krüger
18
Prokura erloschen:
Klepper, Mathis, Husum, *XX.XX.1981
a)
22.01.2024
Krüger
19
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 110439
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Klepper, Mathis, Husum, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
19.02.2024
Krüger
Abruf vom 12.03.2024