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Tausender
|
Hunderter
Taus;
Amtsgericht
en
00-49
92.
Ann
Sal
_
|
Amtsgericht
Tostedt
-
.
=
un
HRB
110421
Nr.
Grund-
Vorstand
H
R
B
sicht
Langen
der
.
oder
Persönlich
haftende
7
HRB
1824
-
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
——
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
3
4
5
6
7
2.100.000,00
EUR
Paul
Gojny,
geb.
Cuxhaven.
4|
a)
La
mer
Cosmetics
AG
b)
Cuxhaven
c)
Produktion
und
Vertrieb
so-
wie
Handel
von
kosmetischen
balneologischen
und
diäteti
schen
Produkten.
Die
Gesellschaft
kann
alle
Geschäfte
betreiben,
die
de
Gesellschaftszweck
unmittel
bar
oder
mittelbar
zu
diene
geeignet
sind.
Sie
kannihre
Gegenstand
auch
ganz
oder
teilweise
mittelbar
ver-
wirklichen.
Sie
kann
Unter-
nehmen
im
In-
und
Ausland
gründen
oder
sich
an
solche
Unternehmen
beteiligen,
die
einen
gleichartigen
oder
ähnlichen
Unternehmensge-
genstand
haben.
Sie
kann
Zweigniederlassungen
im
In-
und
Ausland
errichten.
Die
Gesellschaft
ist
berech
tigt,
Unternehmensverträge,
insbesondere
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsverträ-
ge
abzuschließen.
Aktiengesellschaft,
a)
3
.2000
entstanden
im
Wege
des
Formwechsels
nach
$$
190
ff.,
226
ff.
UmwG
:
aus
der
"La
Mer"
Laboratorium
für
Meereskosmetik
GmbH
entsprechend
astenfiu
dem
Umwandlungsbeschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
j
06.07.2000.
b)
Satzung
BI.
AM
m
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
einer
oder
mehreren
Personen.
SdBd.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
dieses
die
Gesell-
schaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Einzelnen
Mitgliedern
des
Vorstandes
kann
Alleinvertre-
tungsbefugnis
und/oder
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
erteilt
werden.
Paul
Gojny
ist
alleinvertretungsberechtigt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
fün
‚Jahre
nach
Eintragung
der
Gesellschaft
im
Handelsregister
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
um
Dis
zu
nominal
EUR
7.050.000,
00
durch_Ausaabe
von
bis
zu
Stück
1.050.000
Aktien
ohne
Nennbetraa
.
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.
Die
Ermächtigung
kann
‚in_Teilbeträgen
ausgenutzt
werden.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre.
kann
ausgeschlossen
werden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zu-
"stimmung
des
Aufsichtsrates
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
_
„und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
festzulegen
(Genehmigtes
Ka-
pital
2000).
IT
2
Klaus
Rudolf
Wirtz,
Duisburg,
ist
zum
Mitglied
des
Vorstands
_be-
a)
29.09.2000
_
stellt.
Er
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Beschrän-
)
u
haven,
ist
Prokura
erteilt.)
kungen
des
$
18T
BGB
Befreit.e.
—
MI
use
la
Drüsedau
3
Die
Hauptversammlung
vom
25.08.2000
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
a)
06.12.2000
Grundkapitals
um
bis
zu
25.000,00
EUR
und
die
entsprechende
Ände-
o
N
u
rung
der
Satzung
durch
Einfügung
des
$
5
(bedingtes
Kapital)
be-
used.
schlossen.
Drüsedau
b)
Beschluß
Bl.
3
-
5
SdBd.
III
4
Paul
Gojny
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
nn
a)
14.09.2001
Aus
Ur
_
Drüsedau
K_
RS
152
Karteikarie
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
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RUCKSEITE
von
DIa1T
.../‘
Grund-
‚Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
on
|
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
°
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
‘
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
1.575.000,
Die
Hauptversammlung
vom
07.05.2002
hat
folgende
Beschlüsse
gefasst:
|
a)
03.06.2002
€
00
Peter
Bommers,
geb.
am
03.02.1954}
Düsseldorf.
„„usseloo
Das
Grundkapital
wird
in
vereinfachter
Form
von
2.100.000,00
€
um
1.575.000,00
auf
525.000,00
€
herabgesetzt.
Gleichzeitig
wird
das
Grundkapital
um
1.050.000,00
auf
1.575.000,00
€
erhöht.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
dass
Grundkapital
in
der
Zeit
bis
zum
31.03.2007
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrat
um
bis
zu
nominal
787.500,00
€
durch
Ausgabe
von
bis
zu
Stück
787.500
Aktien
ohne
Nennbetrag
gegen
bar-
und/oder
Sacheinlage
zu
erhöhen.
Die
Ermächtigung
kann
in
Teilbeträgen
ausgenutzt
werden.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
kann
ausgeschlossen
werden.
Der
Ausschluss
des
Bezugsrechts
ist
insbesondere
zulässig
zum
Ausgleich
von
Spitzenbeträgen
und
in
Fällen
von
Sacheinlagen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
festzulegen
(genehmigtes
Kapital
2002).
$
4
der
Satzung
(Höhe
und
Einzahlung
des
Grundkapitals,
Art
der
Aktien)
und
6
(Genehmigtes
Kapital)
sind
geändert.
Die
Kapitalherabsetzung
und
die
Kapitalerhöhung
sind
durchgeführt.
Peter
Bommers,
geb.
am
03.02.1954,
Düsseldorf,
ist
zum
weiteren
Mitglied
des
Vorstandes
bestellt.
b)
Beschluss
Blatt
52
Ss.
6
Klaus
Rudolf
Wirtz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
5.
Dezember
2002
(Cox}
7
Paul
Gojny,
Paul
Gojny
wurde
in
den
Vorstand
bestellt.
a)
10.03.05
geb.
am
07.03.1940,
Peter
Bommers
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
Cuxhaven.
(Cox)
8
Einzelprokura:
a)
23.06.05
Brigitte
von
Engelbrechten,
.
geb.
am
04.04.1967,
(Cox)
Bremen.
x
|
Zuständigkeit
des
Registergerichts
zum
1.
August
2005
geändert
durch
Verordnung
vom
20.
Mai
2005
(Nds.
GVBl.
Nr.
12/2005
Seite
181);
|
nunmehr
Amtsgericht
Tostedt
|
.
j
|
Fortsetzung
aut
dem...........
ten
Blatt
+