Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 110421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
La mer Cosmetics AG
b)
Cuxhaven
c)
Produktion und Vertrieb sowie Handel von
kosmetischen, balneologischen und
diätetischen Produkten. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte betreiben, die den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann
ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise
mittelbar verwirklichen. Sie kann
Unternehmen im In- und Ausland gründen
oder sich an solcher Unternehmen
beteiligen, die einen gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmensgegenstand
haben. Sie kann Zweigniederlassungen im
In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Unternehmensverträge,
insbesondere Beherrschungs- und
Gewinnabführungsverträge abzuschließen.
1.575.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer oder
mehreren Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Einzelnen Mitgliedern des Vorstandes kann
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Mitgliedern des Vorstandes kann jeweils die
Befugnis erteilt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Vorstand:
Gojny, Paul, 07.03.1940, Cuxhaven
Einzelprokura
von Engelbrechten, Brigitte, Bremen,
*XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.07.2000 zuletzt geändert am 07.05.2002
b)
Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des Formwechsels
nach §§ 190 ff.. 226 ff. UmwG aus der "La Mer" Laboratorium
für Meereskosmetik GmbH entsprechend dem
Umwandlungsbeschluß der Gesellschafterversammlung vom
06.07.2000.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 25.000,00 EUR und
die entsprechende Änderung der Satzung durch Einfügung
des § 5 (bedingtes Kapital) beschlossen.
Das Grundkapital wird in vereinfachter Form von 2.100.000,00
EUR um 1.575.000,00 EUR auf 525.000,00 EUR
herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Grundkapital um
1.050.000,00 EUR auf 1.575.000,00 EUR erhöht.
Der Vorstand ist ermächtigt, dass Grundkapital in der Zeit bis
zum 31.03.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrat um bis zu
nominal 787.500,00EUR durch Ausgabe von bis zu Stück
787.500 Aktien ohne Nennbetrag gegen bar und/oder
Sacheinlage zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in
Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Der Ausschluss des
Bezugsrechts ist insbesondere zulässig zum Ausgleich von
Spitzenbeträgen und in Fällen von Sacheinlagen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen (genehmigtes Kapital 2002).
§ 4 der Satzung (Höhe und Einzahlung des Grundkapitals, Art
der Aktien) und 6 (Genehmigtes Kapital) sind geändert. Die
Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind
durchgeführt.
a)
12.09.2005
Behlke
b)
Beschluss Bl. 52 ff. Sdb.
Tag der ersten
Eintragung: 31.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.09.2005.
2
Einzelprokura:
Klemm, Gabriele, Cuxhaven, *XX.XX.1966
a)
12.09.2005
Behlke
b)
Im Zuge der
Abruf vom 17.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
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HRB 110421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umschreibung der
Registerkarte auf EDV
wurde die Eintragung zu
lfd. Nr. 1 Spalte 5 von
Amts wegen ergänzt.
3
Prokura erloschen:
von Engelbrechten, Brigitte, Bremen,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartwich, Britta, Hamburg, *XX.XX.1963
Langhals, Stefan, Cuxhaven, *XX.XX.1975
a)
05.07.2006
Konratzki
4
Prokura erloschen:
Hartwich, Britta, Hamburg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schladitz, Peter, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
18.09.2006
Schulz
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Von Amts wegen berichtigt:
Schladitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
27.09.2006
Schulz
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gojny, Paul, 07.03.1940, Cuxhaven
Bestellt als
Vorstand:
Bommers, Michael, Iserlohn, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.12.2006
Konratzki
7
a)
a)
Abruf vom 17.01.2026
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HRB 110421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital), § 3 (Bekanntmachung)
und § 17 (Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital 2002 ist mit Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2007 aufgehoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, dass Grundkapital in der Zeit bis
zum 27.08.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrat um bis zu
nominal 787.500,00EUR durch Ausgabe von bis zu 787.500
neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen bar
und/oder Sacheinlage ganz oder in Teilbeträgen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007). Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates
zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und in Fällen von
Sacheinlagen ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
23.10.2007
Konratzki
8
Prokura erloschen:
Klemm, Gabriele, Cuxhaven, *XX.XX.1966
a)
11.06.2008
Konratzki
9
b)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2009 hat die Übertragung
der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär,
die La Mer Cosmetics Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(AG Düsseldorf HRB 30639), gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
24.08.2009
Konratzki
10
b)
Geschäftsanschrift:
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Str. 3, 27478
Cuxhaven
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Bommers, Michael, Iserlohn, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 02.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.06.2010 mit der La mer
Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
30639) verschmolzen.
a)
09.07.2010
Konratzki
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
Abruf vom 17.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 110421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 10 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), 12
(Willenserklärung des Aufsichtsrates), 13 (Einberufung und
Beschlussfassung des Aufsichtsrates) und § 14 (Vergütung
des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
10.09.2010
Konratzki
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hannken, Cirsten, Norderstedt, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Schladitz, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
03.02.2014
Büttner
13
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Einzelnen Mitgliedern des Vorstandes kann
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Mitgliedern des Vorstandes kann jeweils die
Befugnis erteilt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hannken, Cirsten, Norderstedt, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wriedt, Stefanie, Cuxhaven, *XX.XX.1981
a)
16.01.2017
Mohr
14
Prokura erloschen:
Dr. Wriedt, Stefanie, Cuxhaven, *XX.XX.1981
a)
22.07.2019
Mohr
Abruf vom 17.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 110421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Alexander, St. Gallen / CH, *XX.XX.1969
a)
16.07.2021
Büttner
16
Prokura erloschen:
Weber, Alexander, St. Gallen / CH, *XX.XX.1969
a)
07.06.2023
Büttner
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Martins Almeida, Manuel Antonio, Cuxhaven,
*XX.XX.1967
a)
16.11.2023
Ritter
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kröhnert, Maximilian, Meerbusch, *XX.XX.1988
a)
10.01.2025
Büttner
19
Prokura erloschen:
Martins Almeida, Manuel Antonio, Cuxhaven,
*XX.XX.1967
a)
17.06.2025
Ritter
Abruf vom 17.01.2026