4

1

2

Die Mitglieder des Vorstandes sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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1

2

Satzung vom 20.06.1986

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2

4

Entstanden durch Umwandlung der seit dem 05.11.1984 bestehenden Kommanditgesellschaft "Interpane Glas Industrie Hesselbach KG" aufgrund des Umwandlungsgesetzes durch Beschluss der Gesellschafter vom 20.06.1986.

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2

5

Sämtliche Vorzugsaktien sind gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Juni 2000, welchem die Vorzugsaktionäre und die Stammaktionäre jeweils in einer Sonderversammlung vom gleichen Tage zustimmt haben, in Stammaktien mit Stimmrecht umgewandelt worden.

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2

6

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 8.180.679,10 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

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2

7

Die Gesellschaft hat am 26.10.2005 einen Gewinnabführungsvertrag mit der INTERPANE International Glas GmbH mit Sitz in Lauenförde (Amtsgericht Hildesheim, HRB 110686) geschlossen, dem die Hauptversammlung am 08.11.2005 zugestimmt hat.

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2

Umwandlungsbeschluss Bl. 23 Sdb. Beschl. Bl. 410 ff Sdb. (Umwandlung Vorzugsaktien) Beschluss (genehm. Kapital) u. Satzungsänderung Bl. 39-47 ff bzw. 55-65 SdB VII Beschluss mit Unternehmensvertrag Bl. 30 -95 Sdb. VIII

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2

3

Tag der ersten Eintragung: 22.09.1986 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.02.2006.

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1

Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs.1(Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Hauptversammlungsbeschluss Bl. 117 SdB

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1

Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkpitals), 6 (Einlage und Übernahme der Aktien), 8 a bis 11 (Geschäftsführung und Vertetung), 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20 (Teilnahmeberechtigung und Stimmrecht in der Hauptversammlung) und die Erhöhung des Grundkapitals um 3.262.999,04 EUR auf 20.670.999,04 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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1

Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 10.335.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

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2

2

Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.

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Fall 11

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Fall 12

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Fall 14

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2

Das genehmigte Kapital vom 24.06.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.005.999,04.

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Fall 16

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1

3

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.329.000,96 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.07.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert.

7

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2

In Berichtigung der Eintragung vom 02.08.2012, lfd. Nr. 10, Spalte 6a; von Amts wegen eingetragen.

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3

Fall 21

7

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Fall 26

6

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1

Der mit der INTERPANE International Glas GmbH (Amtsgericht Hildesheim HRB 110686) am 26.10.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.02.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat der Änderung zugestimmt.

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2

Fall 36

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 16.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 37

7

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2

Fall 38

7

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2

Fall 39

6

2

1

Der mit der INTERPANE International Glas GmbH, Lauenförde (Amtsgeicht Hildesheim, HRB 110686) als herrschendem Unternehmen am 26.10.2005 abgeschlossene und am 11.02.2014 abgeänderte Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.11.2023 geändert. Die Hauptversammlung vom 09.11.2023 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 42