Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 110512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INTERPANE GLAS INDUSTRIE
Aktiengeselllschaft
b)
Lauenförde
c)
Entwicklung, Herstellung, Veredelung,
insbesondere Oberflächenveredelung,
Handel und Vertrieb sowie Be- und
Verarbeitung von Glas aller Art, Kunststoff
und artverwandten Produkten sowie
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Maschinen und Anlagen zur Herstellung
und Bearbeitung der vorgenannten
Produkte. Beteiligung, Erwerb und
Anpachtung gleicher oder ähnlicher
Unternehmen, Geschäftsführung in solchen
Unternehmen sowie Gründung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland.
17.408.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Mitglieder des Vorstandes sind befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz),
*XX.XX.1972
ordentliches Vorstandsmitglied:
Ploke, Manfried, Dortmund, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Hachmeyer, Ulrich, kaufm. Leiter, Beverungen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.06.1986
zuletzt geändert am 25.06.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung der seit dem 05.11.1984
bestehenden Kommanditgesellschaft "Interpane Glas
Industrie Hesselbach KG" aufgrund des
Umwandlungsgesetzes durch Beschluss der Gesellschafter
vom 20.06.1986.
Sämtliche Vorzugsaktien sind gemäß Beschluss der
ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Juni 2000, welchem
die Vorzugsaktionäre und die Stammaktionäre jeweils in einer
Sonderversammlung vom gleichen Tage zustimmt haben, in
Stammaktien mit Stimmrecht umgewandelt worden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.
Juni 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
insgesamt EUR 8.180.679,10 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
Die Gesellschaft hat am 26.10.2005 einen
Gewinnabführungsvertrag mit der INTERPANE International
Glas GmbH mit Sitz in Lauenförde (Amtsgericht Hildesheim,
HRB 110686) geschlossen, dem die Hauptversammlung am
08.11.2005 zugestimmt hat.
a)
01.02.2006
Schröter
b)
Umwandlungsbeschluss
Bl. 23 Sdb.
Beschl. Bl. 410 ff Sdb.
(Umwandlung
Vorzugsaktien)
Beschluss (genehm.
Kapital) u.
Satzungsänderung
Bl. 39-47 ff bzw. 55-65
SdB VII
Beschluss mit
Unternehmensvertrag
Bl. 30 -95 Sdb. VIII
Tag der ersten
Eintragung: 22.09.1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.02.2006.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs.1(Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
11.07.2006
Carstens-Voigt
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 117 SdB
3
20.670.999,04
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkpitals), 6 (Einlage und Übernahme der Aktien), 8 a
bis 11 (Geschäftsführung und Vertetung), 12
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 18 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) und 20
(Teilnahmeberechtigung und Stimmrecht in der
Hauptversammlung) und die Erhöhung des Grundkapitals um
3.262.999,04 EUR auf 20.670.999,04 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
31.10.2007
Carstens-Voigt
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Juni
2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt
EUR 10.335.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien
gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei
ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen.
a)
08.07.2008
Carstens-Voigt
5
a)
Schreibfehler bei Registerumschreibung
von Amts wegen berichtigt, nun:
INTERPANE GLAS INDUSTRIE
Aktiengesellschaft
a)
18.12.2008
Carstens-Voigt
6
b)
Geschäftsanschrift:
Sohnreystr. 21, 37697 Lauenförde
Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß
§ 18 S. 3 EGAktG eingetragen.
a)
10.05.2010
Heine
7
b)
Bestellt als
a)
24.08.2010
Abruf vom 12.03.2024
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HRB 110512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Heinrich, Christophe, Merkwiller-
Pechelbronn/Frankreich, *XX.XX.1962
Carstens-Voigt
b)
Fall 11
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mengen, Christoph, Diez, *XX.XX.1963
a)
18.04.2011
Aust
b)
Fall 12
9
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Ploke, Manfried, Dortmund, *XX.XX.1945
a)
10.10.2011
Aust
b)
Fall 14
10
30.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.06.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9.329.000,96 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.06.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom 24.06.2008 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1.005.999,04.
a)
02.08.2012
Carstens-Voigt
b)
Fall 16
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haustein, Markus, Nürnberg, *XX.XX.1975
a)
13.05.2013
Carstens-Voigt
12
Prokura erloschen:
Hachmeyer, Ulrich, kaufm. Leiter, Beverungen,
*XX.XX.1952
a)
18.07.2013
Carstens-Voigt
13
a)
Eintragung vom 02.08.2012 zu dem Beschlussdatum des
a)
25.07.2013
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 110512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates berichtigt und neu vorgetragen, nun:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.06.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9.329.000,96 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.07.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital)
geändert.
Martens
b)
In Berichtigung der
Eintragung vom
02.08.2012, lfd. Nr. 10,
Spalte 6a; von Amts
wegen eingetragen.
Fall 21
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mengen, Christoph, Diez, *XX.XX.1963
a)
18.11.2014
Kratzberg
15
Prokura erloschen:
Haustein, Markus, Borgentreich OT Natzungen,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Waldeyer, Dominik, Borgentreich, *XX.XX.1979
a)
01.04.2015
Martens
b)
Fall 26
16
b)
Der mit der INTERPANE International Glas GmbH
(Amtsgericht Hildesheim HRB 110686) am 26.10.2005
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 11.02.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom
21.06.2022 hat der Änderung zugestimmt.
a)
19.09.2022
Kratzberg
b)
Fall 36
17
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung) beschlossen.
a)
21.11.2022
Kratzberg
b)
Fall 37
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Sebastian, Plattling, *XX.XX.1980
a)
27.12.2022
Kratzberg
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 110512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 38
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heinrich, Christophe, Merkwiller-
Pechelbronn/Frankreich / Frankreich,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz),
*XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Waldeyer, Dominik, Borgentreich, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Waldeyer, Dominik, Borgentreich, *XX.XX.1979
a)
25.05.2023
Kratzberg
b)
Fall 39
20
b)
Der mit der INTERPANE International Glas GmbH,
Lauenförde (Amtsgeicht Hildesheim, HRB 110686) als
herrschendem Unternehmen am 26.10.2005 abgeschlossene
und am 11.02.2014 abgeänderte Ergebnisabführungsvertrag
ist durch Vertrag vom 07.11.2023 geändert. Die
Hauptversammlung vom 09.11.2023 hat der Änderung
zugestimmt.
a)
20.12.2023
Bartels
b)
Fall 42
Abruf vom 12.03.2024