6

1

2

Satzung vom 26.11.2007 mit Änderung vom 29.11.2007

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2

3

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Mustad Beteiligungs-GmbH, Uetze (Amtsgericht Hildesheim, HRB 22716) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung und Neufassung der Satzung beschlossen.

2

2

2

Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und

6

1

3

in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

7

2

2

Fall 7

7

2

2

Fall 8

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.

7

2

2

Fall 9

7

2

2

13)

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.06.2011 mit der AVISTA Dollbergen GmbH mit Sitz in Uetze (Amtsgericht Hildesheim HRB 22671) verschmolzen.

7

2

2

Fall 15

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung) und § 20 (Einberufung) beschlossen.

7

2

2

Fall 18

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 5 (Vorstand), § 6 (Geschäftsordnung des Vorstands), § 9 (Aufsichtsrat), § 15 (Beschlussfassung), § 16 (Niederschrift), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 20 (Einberufung), § 21 (Teilnahmeberechtigung) und § 22 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

Fall 20

7

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2

Fall 21

7

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2

Fall 23

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung) und § 4 (Grundkapital) beschlossen.

6

2

9

Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 30.06.2016 um bis zu 5.500.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4 Absatz 6 (Grundkapital) beschlossen.

7

2

2

Fall 22

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 22.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.494.005,00 EUR auf 14.012.362,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

2

2

Fall 27

7

2

2

Fall 30

7

2

2

Fall 32

7

2

2

Fall 35

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

7

2

2

Fall 34

7

2

2

Fall 39

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital), § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 868.917,00 EUR auf 14.881.279,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

2

2

Fall 40

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 07.06./08.11.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 771.791,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

6

1

2

Die am 07.06./08.11.2019 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist durchgeführt.

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der Geschäftsführerbefugnis des Vorstandes), § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 15 (Aufsichtsrat - Beschlussfassung), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) sowie § 22 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.

6

1

4

Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Namensaktien, bedingtes Kapital) beschlossen.

7

2

2

Fall 42

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

7

2

2

Fall 43

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes; Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 12 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen.

7

2

2

Fall 46

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.03.2024 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen.

7

2

2

Fall 50

7

2

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Fall 51