Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVISTA OIL AG
b)
Uetze
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Unternehmen aller Art, insbesondere an
Unternehmen, deren Gegenstand die
stoffliche und thermische Verwertung
gebrauchter Mineralöle und ähnlicher
Produkte, ihrer Analyse, Lagerung,
Entwässerung, Aufarbeitung und
Herstellung von Schmierstoffen sowie
Vertrieb, Verwertung und Entsorgung
dieser Produkte ist
3.825.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Weinberger, Andreas, Köln, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *XX.XX.1960
Vorstand:
Verfürth, Marc, Peine, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Röpe, Oliver, Uetze, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.11.2007 mit Änderung vom 29.11.2007
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Mustad Beteiligungs-GmbH, Uetze (Amtsgericht
Hildesheim, HRB 22716) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007.
a)
11.12.2007
Heine
2
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.175.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung
und Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
18.06.2008
Frölich
3
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnhofsstr. 82, 31311 Uetze
Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß
§ 18 S. 3 EGAktG eingetragen.
10.526.316,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 4 und
mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 526.316,00 EUR
auf 10.526.316,00 EUR sowie die weitere Änderung
in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
b)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
761.442,00 EUR (bedingtes Kapital I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die bedingte
a)
25.05.2010
Frölich
b)
Fall 7
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
604.119,00 EUR (bedingtes Kapital II) beschlossen.
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Merle, Bernd, Beendorf, *XX.XX.1963
a)
08.07.2010
Heine
b)
Fall 8
5
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Weinberger, Andreas, Köln, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Merle, Bernd, Beendorf, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
04.01.2011
Frölich
b)
Fall 9
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *XX.XX.1977
a)
23.06.2011
Frölich
b)
13)
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 11.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 14.06.2011 mit der AVISTA
Dollbergen GmbH mit Sitz in Uetze (Amtsgericht Hildesheim
HRB 22671) verschmolzen.
a)
03.08.2011
Aust
b)
Fall 15
8
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Vertretung) und § 20 (Einberufung)
beschlossen.
a)
03.01.2012
Frölich
b)
Fall 18
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 5 (Vorstand), § 6
(Geschäftsordnung des Vorstands), § 9 (Aufsichtsrat), § 15
(Beschlussfassung), § 16 (Niederschrift), § 18 (Vergütung des
Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 20
(Einberufung), § 21 (Teilnahmeberechtigung) und § 22 (Ablauf
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
16.05.2012
Heine
b)
Fall 20
10
b)
Geändert, nun:
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Verfürth, Marc, Peine, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *XX.XX.1977
a)
16.05.2012
Heine
b)
Fall 21
11
11.518.357,00
EUR
a)
Auf Grund der am 10.05.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind
Bezugsaktien im Nennwert von 443.021,00 EUR ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt
10.969.337,00 EUR.
Das bedingte Kapital I vom 10.05.2010 (761.442,00 EUR)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 318.421,00 EUR.
Auf Grund der am 10.05.2010 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital II) sind
Bezugsaktien im Nennwert von 549.020,00 EUR ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 11.518.357,00 EUR.
Das bedingte Kapital II vom 10.05.2010 (604.119,00 EUR)
beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 55.099,00 EUR.
a)
28.06.2012
Frölich
b)
Fall 23
12
a)
Die am 10.05.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals (bedingtes Kapital I, 761.442,00 EUR) wird
aufgehoben.
Die am 10.05.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals (bedingtes Kapital II, 604.119,00 EUR) wird
a)
03.07.2012
Frölich
b)
Fall 22
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat hinsichtlich des
am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals I und II die
Aufhebung der Satzung in § 4 Absatz 6 und 7 (Grundkapital)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat weiterhin die
Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung) und § 4
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat den Vorstand
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 30.06.2016 um bis zu
5.500.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012).
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die
Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4
Absatz 6 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
5.500.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2012) sowie die
Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4
Absatz 7 (Grundkapital) beschlossen.
13
14.012.362,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.494.005,00 EUR auf 14.012.362,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.03.2013
Heine
b)
Fall 27
14
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Merle, Bernd, Beendorf, *XX.XX.1963
a)
07.08.2013
Heine
b)
Fall 30
15
a)
Abruf vom 18.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Himmelbach, Manfred, Unkel, *XX.XX.1965
22.10.2014
Kratzberg
b)
Fall 32
16
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Verfürth, Marc, Peine, *XX.XX.1974
a)
05.02.2016
Kratzberg
b)
Fall 35
17
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die am 04.06.2012 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.570.586,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015 II) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
538.789,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015/I) beschlossen.
a)
16.03.2016
Kratzberg
b)
Fall 34
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fahlteich, Birgit, Laatzen, *XX.XX.1976
a)
27.08.2018
Kratzberg
b)
Fall 39
19
14.881.279,00
EUR
Prokura erloschen:
Röpe, Oliver, Uetze, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital), § 9 (Zusammensetzung
des Aufsichtsrats) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
14.11.2018
Kratzberg
b)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
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Nummer der Firma:
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HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 868.917,00 EUR auf 14.881.279,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die am 16.12.2015 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Die am 23.04.2015 beschlossene bedingte Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
482.581,00 EUR (Bedingtes Kapital 2018/I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.488.768,00 EUR (Bedingtes Kapital 2018/II) beschlossen.
Fall 40
20
14.109.488,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06./08.11.2019 hat die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 771.791,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die am 07.06./08.11.2019 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der
Geschäftsführerbefugnis des Vorstandes), § 10 (Aufgaben
und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 15 (Aufsichtsrat -
Beschlussfassung), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19
(Ort der Hauptversammlung), § 21 (Teilnahme- und
Stimmberechtigung) sowie § 22 (Ablauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Namensaktien, bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die am 11.08.2018 beschlossenen bedingten Erhöhungen
des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018/I und 2018/II) sind
aufgehoben.
a)
02.12.2019
Kratzberg
b)
Fall 42
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hildesheim
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 200914
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
482.581,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
1.532.175,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/II) beschlossen.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
14.07.2020
Kratzberg
b)
Fall 43
22
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der
Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes;
Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 12 (Der Vorsitzende
des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 20 (Einberufung
der Hauptversammlung) und § 21 (Teilnahme- und
Stimmberechtigung) beschlossen.
b)
Die am 16.08.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des
Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019/I und 2019/II) sind
aufgehoben.
a)
21.11.2022
Kratzberg
b)
Fall 46
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Majic, Mario, Hannover, *XX.XX.1987
a)
12.07.2023
Kratzberg
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat), § 12 (Vorsitzender des
Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), § 20 (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 21 (Teilnahme- und
Stimmberechtigung) beschlossen.
a)
11.03.2024
Kratzberg
b)
Fall 50
Abruf vom 18.03.2024