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Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 Aktiengesetz hat die Gesellschaft einen Vertrag vom 17.11.2003 mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 17.11.2003 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden.

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Hauptversammlungsbeschluss Bl. 28 ff. d. SB II Tag der ersten Eintragung: 19.05.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.03.2006.

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Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 8 Abs. 3 (Frage- und Rederecht der Aktionäre) beschlossen.

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Hauptversammlungsbeschluss Bl. 59 ff Sdbd. Satzung Bl. 93-97 Sdbd.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung, Vergütung des Aufsichtsrats) und in § 7 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.09.2020 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.09.2020 mit der VHV Vermögensanlage AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 57386) verschmolzen.

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Fall 64

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Fall 66

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Satzung vom 21.05.2024

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2024 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme vom 27.03.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.05.2024 und der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 21.05.2024 mit der Hannover Holding NL N.V. mit Sitz in Amsterdam/Niederlande (Kamer van Koophandel 91720834) unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) verschmolzen.

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Fallnummer 73

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.