Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VHV Holding AG
b)
Hannover
c)
die Gründung, der Erwerb, die
Veräußerung und die Verwaltung von
Unternehmen aller Rechtsformen und
Wirtschaftszweige, von Grundstücken und
sonstigen Vermögensgegenständen sowie
die Vornahme aller damit
zusammenhängenden Rechtsgeschäfte.
Die Gesellschaft ist berechtigt, vermittelnd
und beratend in diesem Bereich tätig zu
werden.
310.000.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Im Übrigen bestimmt der
Aufsichtsrat die Zahl der Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Vorstandsmitgliedern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich selbst als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
ordentliches Vorstandsmitglied:
Reuter, Uwe H., Königstein, *XX.XX.1955
ordentliches Vorstandsmitglied:
Kuhn, Manfred, Laatzen, *XX.XX.1951
ordentliches Vorstandsmitglied:
Voigt, Thomas, Wedemark, *XX.XX.1961
ordentliches Vorstandsmitglied:
Blänkner, Claus, Wedemark, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dr. Bartels, Kerstin, Laatzen, *XX.XX.1965
Dr. Geck, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1964
Frohme, Frank, Wedemark, *XX.XX.1965
Kober, Joachim, Hannover, *XX.XX.1954
Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.1959
Hofmann, Frank-Jürgen, Rüsselsheim,
*XX.XX.1958
Henze, Heinrich, Sehnde, *XX.XX.1957
Ehrl, Thomas, Hannover, *XX.XX.1959
Kühn, Gunthard, Wennigsen, *XX.XX.1943
Baade, Ingo, Isernhagen, *XX.XX.1947
Wildau, Karlheinz, Garbsen, *XX.XX.1949
Baur, Bernd, Rödermark, *XX.XX.1957
Dr. Bielefeld, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.04.2003
zuletzt geändert am 06.07.2005
b)
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 Aktiengesetz hat die
Gesellschaft einen Vertrag vom 17.11.2003 mit Zustimmung
der Hauptversammlung vom 17.11.2003 geschlossen.
Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten
Urkunden.
a)
06.03.2006
Grahl
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 28 ff. d. SB II
Tag der ersten
Eintragung: 19.05.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.03.2006.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.1953
Dorka, Christian, Laatzen, *XX.XX.1964
Wulff, Frederik, Hamburg, *XX.XX.1974
Steyer, Gerhard, Mainz, *XX.XX.1948
Gewiss, Werner, Köln, *XX.XX.1957
Lindner, Klaus, München, *XX.XX.1959
Neumann, Rolf, Isernhagen, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Dr. Geck, Dietrich, Hannover, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Henze, Heinrich, Sehnde, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Ehrl, Thomas, Hannover, *XX.XX.1959
a)
01.06.2006
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Baur, Bernd, Rödermark, *XX.XX.1957
3
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung)
und § 8 Abs. 3 (Frage- und Rederecht der Aktionäre)
beschlossen.
a)
24.07.2006
Rosenberger
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 59 ff Sdbd.
Satzung Bl. 93-97 Sdbd.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Horgby, Per-Johan, Hannover, *XX.XX.1967
a)
26.07.2006
Rosenberger
5
Prokura erloschen:
Dr. Bielefeld, Christian, Hannover, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kühn, Gunthard, Wennigsen, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Junker, Jürgen Albert Karl, Burgdorf,
*XX.XX.1969
Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna,
Frankfurt, *XX.XX.1971
a)
28.03.2007
Rosenberger
6
Prokura erloschen:
Junker, Jürgen Albert Karl, Burgdorf,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wulff, Frederik, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rabe, Sven, Hannover, *XX.XX.1972
a)
13.08.2007
Rosenberger
7
Prokura erloschen:
Frohme, Frank, Wedemark, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
a)
07.07.2008
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewiss, Werner, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Lindner, Klaus, München, *XX.XX.1959
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rother, Jens Hermann, Ottersberg, *XX.XX.1965
Dr. Rohlfs, Angelo Ottorino, Hamburg,
*XX.XX.1967
a)
14.10.2008
Rosenberger
9
b)
Geschäftsanschrift:
VHV-Platz 1, 30177 Hannover
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Träger, Michael, Wolfsburg, *XX.XX.1966
a)
01.07.2009
Rosenberger
10
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
14.07.2009
Rosenberger
11
b)
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Schneider, Ulrich, Hannover, *XX.XX.1964
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Rainer, Peter, Burgwedel, *XX.XX.1957
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hilbert, Frank, Langenhagen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Blänkner, Claus, Wedemark, *XX.XX.1954
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Kuhn, Manfred, Laatzen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Rabe, Sven, Hannover, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Arndt, Torsten, Garbsen, *XX.XX.1965
Diener, Michael, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
21.10.2009
Rosenberger
12
Prokura erloschen:
Wildau, Karlheinz, Garbsen, *XX.XX.1949
a)
05.08.2010
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Soboll, Thilo, Hannover, *XX.XX.1980
a)
12.10.2010
Rosenberger
14
Prokura erloschen:
Kober, Joachim, Hannover, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Bartels, Kerstin, Laatzen, *XX.XX.1965
a)
02.02.2011
Rosenberger
15
Prokura erloschen:
Träger, Michael, Wolfsburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Horgby, Per-Johan, Hannover, *XX.XX.1967
a)
18.07.2011
Rosenberger
16
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 ( Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
17.08.2011
Rosenberger
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmeyer, Frank, Bargteheide, *XX.XX.1967
a)
21.02.2012
Rosenberger
18
Prokura erloschen:
Baade, Ingo, Isernhagen, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kußmann, Friedhelm, Warstein, *XX.XX.1965
a)
24.10.2012
Rosenberger
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Schwenzer, Siddhartha Ramakrishna,
Burgwedel, *XX.XX.1971
a)
21.11.2012
Rosenberger
20
Prokura erloschen:
Soboll, Thilo, Hannover, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
a)
27.08.2013
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neumann, Rolf, Isernhagen, *XX.XX.1942
21
Prokura erloschen:
Arndt, Torsten, Garbsen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Steyer, Gerhard, Mainz, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Witt, Axel, Isernhagen, *XX.XX.1953
a)
04.02.2014
Rosenberger
22
b)
Bestellt als
ordendliches Vorstandsmitglied:
Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1969
a)
20.01.2015
Rosenberger
23
Prokura erloschen:
Diener, Michael, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
04.03.2015
Rosenberger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stark, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1980
a)
02.07.2015
Rosenberger
25
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung und Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
12.08.2015
Rosenberger
26
Prokura erloschen:
Rother, Jens Hermann, Ottersberg, *XX.XX.1965
a)
24.08.2015
Rosenberger
27
Prokura erloschen:
Dr. Rohlfs, Angelo Ottorino, Hamburg,
*XX.XX.1967
a)
10.03.2016
Rosenberger
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Metzlaff, Henrik, Gifhorn, *XX.XX.1984
a)
30.05.2016
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Prokura erloschen:
Dorka, Christian, Laatzen, *XX.XX.1964
a)
11.01.2018
Rosenberger
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.1984
a)
08.03.2018
Rosenberger
31
b)
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Scharrer, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.1965
a)
30.05.2018
Rosenberger
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dibbern, Thies Johannes, Hannover,
*XX.XX.1985
a)
02.07.2018
Rosenberger
33
b)
Nicht mehr
ordendliches Vorstandsmitglied:
Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1969
a)
23.10.2018
Rosenberger
34
b)
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Stark, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Stark, Sebastian, Hannover, *XX.XX.1980
a)
24.01.2019
Rosenberger
35
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
ordentliches Vorstandsmitglied:
Hilbert, Frank, Hannover, *XX.XX.1963
a)
12.02.2019
Rosenberger
36
Prokura erloschen:
Kußmann, Friedhelm, Warstein, *XX.XX.1965
a)
08.05.2019
Rosenberger
37
Prokura erloschen:
Stoffels, Josef, Hannover, *XX.XX.1959
a)
06.06.2019
Rosenberger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
38
Prokura erloschen:
Dibbern, Thies Johannes, Hannover,
*XX.XX.1985
a)
05.12.2019
Rosenberger
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dorka, Christian, Laatzen, *XX.XX.1964
Hüntelmann, Stefan Sebastian, Hannover,
*XX.XX.1986
a)
26.02.2020
Rosenberger
40
Prokura erloschen:
Hofmann, Frank-Jürgen, Rüsselsheim,
*XX.XX.1958
a)
16.03.2020
Bartels
41
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Rainer, Peter, Burgwedel, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung, Vergütung des Aufsichtsrats) und in § 7
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
08.07.2020
Rosenberger
42
Prokura erloschen:
Rintelmann, Sina, Isernhagen, *XX.XX.1984
a)
24.08.2020
Rosenberger
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schorl, Norman Michael, Hückeswagen,
*XX.XX.1968
a)
08.09.2020
Bartels
44
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.09.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 24.09.2020 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 24.09.2020 mit der VHV
Vermögensanlage AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht
a)
25.11.2020
Lehmler
b)
Fall 64
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 61051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hannover HRB 57386) verschmolzen.
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hetzke, Nancy, Hannover, *XX.XX.1979
a)
24.11.2021
Kastner
b)
Fall 66
46
Prokura erloschen:
Neuschulz, Nicolas, Hannover, *XX.XX.1974
a)
06.01.2022
Bödrich
47
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Reuter, Uwe H., Königstein, *XX.XX.1955
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Dr. Reddemann, Sebastian, Hannover,
*XX.XX.1982
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Voigt, Thomas, Hannover, *XX.XX.1961
a)
04.08.2022
Bartels
48
b)
Nicht mehr
ordentliches Vorstandsmitglied:
Scharrer, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.1965
Bestellt als
ordentliches Vorstandsmitglied:
Bickhoff, Arndt, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
08.08.2022
Bartels
Abruf vom 02.03.2024