6

1

2

Satzung vom 09.08.2004 Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs.1 und 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 54232) nach Hannover sowie die Änderung der Firma (vormals Gerling-Konzern Welt Service Aktiengesellschaft) beschlossen.

6

2

3

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Gerling-Konzern Welt Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln (Amtsgericht Köln HRB 10964) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 09.08.2004

6

2

2

Mit der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 582) als herrschendem Unternehmen ist am 26.05.1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die damalige Gesellschafterversammlung vom 19.08.1997 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschafti (bisheriges herrschendes Unternehmen) hat sich dadurch geändert, dass diese mit Wirkung zum 24.09.2007 auf die HDI-Gerling Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) verschmolzen ist. Neues herrschendes Unternehmen ist somit die HDI-Gerling Industrie Versicherung AG als Rechtsnachfolgerin des bisherigen herrschenden Unternehmens.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.02.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.925.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.02.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 460.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

2

1

Der mit der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 60320) am 26.05.1997 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2014 geändert und neu gefasst worden. Es handelt sich nunmehr um einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Die Hauptversammlung vom 31.07.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligungen), § 6 (Vorstand) und § 7 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.02.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.

7

2

2

Fall 27

7

2

2

Fall 31

7

2

2

Fall 33

7

2

2

Fallnummer 36

7

2

2

Fallnummer 37

6

2

1

Der mit der HDI Global SE (als Rechtsnachfolgerin durch Umwandlung der HDI-Gerling Industrie Versicherungs AG; Amtsgericht Hannover HRB 60320) am 26.05.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.08.2024 geändert. Die Hauptversammlung vom 06.08.2024 hat der Änderung zugestimmt.

7

2

2

Fallnummer 39

7

2

2

Fallnummer 42

7

2

2

Fallnummer 43

7

2

2

Fallnummer 44

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.