Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
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Nummer der Firma:
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HRB 202148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HDI-Gerling Welt Service AG
b)
Hannover
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Unternehmen, insbesondere Erst- und
Rückversicherungsgesellschaften und die
Durchführung hiermit verbundener
kaufmännischer Geschäfte einschließlich
Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt
und vermittelt das Unternehmen auch
selbst Rückversicherungsgeschäfte aller
Art. Weiterhin ist Gegenstand des
Unternehmens der Kauf und Verkauf von
Forderungen des Gerling-Konzerns.
175.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Vorstand:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Roth, Eckart, Bonn, *XX.XX.1961
Schulz, Lothar Horst, Hürth, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.08.2004
Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs.1 und 2 und mit ihr die Sitzverlegung von
Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 54232) nach Hannover
sowie die Änderung der Firma (vormals Gerling-Konzern Welt
Service Aktiengesellschaft) beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Gerling-Konzern Welt Service Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Köln (Amtsgericht Köln HRB 10964)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 09.08.2004
a)
04.10.2007
Buschmann
2
b)
Von Amts wegen eingetragen:
Mit der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB
582) als herrschendem Unternehmen ist am 26.05.1997 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die damalige Gesellschafterversammlung vom
19.08.1997 zugestimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschafti (bisheriges herrschendes Unternehmen)
hat sich dadurch geändert, dass diese mit Wirkung zum
24.09.2007 auf die HDI-Gerling Industrie Versicherung AG mit
Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320)
verschmolzen ist.
Neues herrschendes Unternehmen ist somit die HDI-Gerling
Industrie Versicherung AG als Rechtsnachfolgerin des
bisherigen herrschenden Unternehmens.
a)
20.05.2008
Rosenberger
3
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kremer, Marcell, Bornheim, *XX.XX.1972
14.07.2008
Rosenberger
4
b)
Geschäftsanschrift:
Riethorst 2, 30659 Hannover
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Salzmann, Michael, Burgwedel, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kremer, Marcell, Bornheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Roth, Eckart, Bonn, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schulz, Lothar Horst, Hürth, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Garhammer, Walter, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1961
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
Jülich, Heinz, Frechen, *XX.XX.1953
a)
02.07.2010
Rosenberger
5
16.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.925.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Gewinnbeteiligung)
beschlossen.
a)
08.03.2011
Rosenberger
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
01.08.2013
Müller
7
Prokura erloschen:
Garhammer, Walter, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Franke, Jörg-Michael, Hannover, *XX.XX.1970
a)
13.05.2014
Müller
8
16.560.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 460.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und
a)
21.05.2014
Müller
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnbeteiligung) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Augustin, Dieter, Burgwedel, *XX.XX.1950
a)
11.09.2014
Müller
10
b)
Der mit der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 60320) am 26.05.1997
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 09.07.2014 geändert und neu gefasst worden. Es handelt
sich nunmehr um einen Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag. Die Hauptversammlung vom
31.07.2014 hat der Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
01.12.2014
Müller
11
a)
HDI Global Network AG
c)
Gegenstand ist im In- und Ausland: der
Betrieb von Rückversicherungsgeschäften
aller Art, das Tätigen von Geschäften, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Rückversicherungsgeschäft stehen, die
Vermittlung von
Rückversicherungsgeschäften.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital
und Gewinnbeteiligungen), § 6 (Vorstand) und § 7
(Vertretung) und mit ihr die Änderung der Firma und die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
08.01.2016
Müller
12
b)
Von Amts wegen nachgetragen, neue
Geschäftsanschrift:
HDI-Platz 1, 30659 Hannover
a)
26.01.2016
Müller
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
11.03.2016
Müller
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knak, Éva, Hannover, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
02.05.2017
Müller
15
Prokura erloschen:
Jülich, Heinz, Frechen, *XX.XX.1953
a)
16.02.2018
Müller
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wollschläger, Ulrich, Köln, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
a)
18.07.2018
Irmscher
17
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
30.08.2018
Müller
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jungsthöfel, Clemens, Hannover, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hermelingmeier, Christian, Hannover,
*XX.XX.1980
a)
09.09.2020
Müller
b)
Fall 27
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hermelingmeier, Christian, Hannover,
*XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
a)
12.10.2022
Müller
b)
Fall 31
Abruf vom 10.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 202148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hillmer, Jens, Jesteburg, *XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Höring, Dirk, Berlin, *XX.XX.1979
20
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krebs, Bernhard, Burgwedel, *XX.XX.1973
a)
22.03.2023
Müller
b)
Fall 33
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steckel-Novacic, Bianca, Ronnenberg,
*XX.XX.1977
a)
05.01.2024
Müller
b)
Fallnummer 36
22
Prokura erloschen:
Knak, Éva, Hannover, *XX.XX.1976
a)
02.02.2024
Müller
b)
Fallnummer 37
23
b)
Der mit der HDI Global SE (als Rechtsnachfolgerin durch
Umwandlung der HDI-Gerling Industrie Versicherungs AG;
Amtsgericht Hannover HRB 60320) am 26.05.1997
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.08.2024
geändert. Die Hauptversammlung vom 06.08.2024 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2024
Müller
b)
Fallnummer 39
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Salzmann, Michael, Burgwedel, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Windirsch, Melanie Rita, München, *XX.XX.1992
a)
19.06.2025
Müller
b)
Fallnummer 42
Abruf vom 10.01.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 202148
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fuge, Martial, Hannover, *XX.XX.1983
a)
03.09.2025
Müller
b)
Fallnummer 43
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Windirsch, Melanie Rita, München, *XX.XX.1992
a)
18.12.2025
Müller
b)
Fallnummer 44
Abruf vom 10.01.2026