Lädt...
Nr.
HRB
.
,
Vorstand
’
“
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
4
6
)
p
Ein-
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
-
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
"
a)
Tag
der
Eintragung
gung
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
4
5
j
7:
\
nn
on
a
a)
Nordzucker
Holding
_
Goetz
von
Aktiengesellschaft.
a)
14.
September
1999
Aktiengesellschaft
Engelbrechten
_Molzen,
geb.
05.05.193
Braunschweig
Die
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen,
die
-
Zucker,
zuckerhaltige
Erz
zeugnisse,
Lebens-
un
Genußmittel,
Erzeugnisse.
für
die
Lebensmittelin-
°
dustrie
und
Futtermittel
herstellen,
-
landwirtschaftliche_Er-
zeugnisse
verwerten,
-
mit
allen
vorgenannten
Erzeugnissenhandeln,
insbesondere
die
mehrheit-
liche
Beteiligung
an
der
Nordzucker
Aktiengesell-
schaft.
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
ferner
die
Schaffung
und
Durchführung
einer
Vereinbarung
mit
Rübenbauern
über
deren
Rübenlieferrechte,
die
aufgrund
der
Zuckermarkt-
ordnung
der
Europäischen
Union
oder
einer
an
ihre
Stelle
tretenden
hoheit-
lichen
Regelung
bestehen.
2
Be
|
|
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
\
R
Jens
Fokuhl,
Uelzen,
geb.
17.09.1961
Die
Satzung
ist
am
24.
Juni
1999
festgestellt
und
am
10.
September
1999
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
Die
Gesellschaft
ist
durch
Umwandlung
der
"Nordzucker
Holding
GmbH"
in
Braunschweig
gem.
88
190
ff,
238
ff
UmwG
entstanden.
Das
Grundkapital
ist
zum
Zwecke
derjßlättung
auf
Eurobasis
um
1,53
DM
auf
20.050.001,53
DM
erhöht.
Die
Gesellschaft
hat
mindestens
zwei
Vorstandsmitglieder.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Die
Gesellschaft
hat
als
übernehmender
Rechtsträger
am
20.
Septembe
1999
mit
folgenden
Gesellschaften
als
übertragenden
Rechtsträgern
Verschmelzungsverträge
geschlossen:
Fallersleben-Meiner
Zucker
Aktiengesellschaft,
HANNOVER
ZUCKER
AKTIENGESELLSCHAFT
LEHRTE,
Magd
burger
Zucker-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
,*
Schleswig-Holstei-
nische
Zucker-Aktiengesellschaft,
Zucker-Aktiengesellschaft
Uelzen-
Braunschweig,
:
Zuckerfabrik
Süderdithmarschen
Aktiengesellschaft.
Die
Gesellschaft
hat
den
Verträgen
durch
Hauptversammlungsbeschluss
vom
25.
Oktober
1999
zugestimmt.
Wegen
der
Einzelheiten
wird
auf
die
zum
Handelsregister
eingereichten
Urkunden
Bezug
genommen.
*
Nordharzer
Zucker
Aktiengesellschaft,
deusl
b)
Die
Satzung
befindet
sich
Bl.
60,
die
Änderung
Bl.
79,
die
Neufassung
der
Satzung
Bl.
83
ff
des
Sonderb.
der
Reg.Akt.
Bisher:
HRB
4484
a)
09.
November
1999
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Braunscnel
Rückseite
von
Blatt
......
A
aa
r
*
Nr.
.
Grund-
Vorstand
.
H
R
B
N
N
der
.-
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
&
Nr
l..
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
.-
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
1
3
4
7
3
113.169.15
Durch
Hauptversammlungsbeschluss
vom
25.0ktober
1999
in
Verbin-
a)
24.November
1999
DM
dung
mit
dem
Beschluss
des
Vorstandes
vom
10.November
1999
und
des
Aufsichtsrates
vom
10.November
1999
ist
die
Satzung
in
$
4
(Grund-
FBF
DIBR
kapital)
geändert.
Das
Grundkapital
ist
zum
Zwecke
der
Durch-
führung
der
Verschmelzung
mit
der
Fallersleben-Meiner
Zucker
b)
Beschlüsse
Bl.
126
Aktiengesellschaft
in
Wolfsburg-Fallersleben,
HANNOVER
ZUCKER
Bd.
I,
Bl.
13,
18
AKTIENGESELLSCHAFT
LEHRTE
in
Lehrte,
Magdeburger
Zucker-Beteili-
II,
Neufassung
der
Satzun
gungs-Aktiengesellschaft
in
Klein
Wanzleben,
Schleswig-
Bl.
24
ff.
Bd.
III
des
Holsteinische
Zucker-Aktiengesellschaft
in
Schleswig,
Zuckerfabrik
Sonderbandes.
Süderdithmarschen
Aktiengesellschaft
in
St.
Michaelisdom
um
93.119.150,--
DM
auf
113.169.151,53
DM
erhöht.
Die
Kapitaler-
|
höhung
ist
durchgeführt.
Weiter
ist
die
Satzung
geändert
in
$
5
‚
Ziff.
1S.
1
und
8
5
Ziff.
2
(Rübenlieferungsansprüche),
8
7
Ziff.
1
(Zusammensetzung
des
Vorstandes)
und
$
10
Ziff.1
(Zu-
sammensetzung
des
Aufsichtsrates).
4
Theodor
Heesch,
Goetz
von
Engelbrechten
und
Jens
Fokuhl
sind
nicht
mehr
Vorstands-
a)
15.Dezember
1999
BR
lArae_
„Barlt,
_geb.
20.05.1942;
Heinrich
Heimsoth
Hassel,
geb.
13.11.1948;
mitglieder.
Theodor
Heesch,
Heinrich
Heimsoth,
Ernst
von
Lüneburg,
Claus
Lütje,
Dr.
Wolfgang
Nehring
und
Klaus
Wittenherg.
sind
zu
Vor-
standsmitgliedern
bestellt.
Ernst
von
Lüneburg
ist
Vorstandsvor-
sitzender.
-
geb.
01.12.1949,
Vorsitzender-;
Claus
Lütje,
Rade,
geb.
25.01.1942;
Dr.
Wolfgang
Nehri
Beckendorf,
geb.
16.03.1953;
Klaus
Wittenberg,
Hohenhameln,
geb.
15.09.1942.
u
Fortsetzung
auf
den.........
ten
Blatt
\
Lädt...
u
RE
REBEBW
or.
Eu
Bi
“
.
Nr.
;
Grund-
Vorstand
H
R
B
;
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
I.
n
N
A
”.
Ein-
b)
Sitz
Stamm-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
=
A
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
Geschäftsführer
a)
Tag
der
Eintragung
gung
DM
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
5
6
-
7
a)
23.
August
2000
ARE
/
b)
*
Es
muss
richtig
lauten:
"beschlossen".
Von
Amts
wegen
eingetrageı
2
3
5
Die
Gesellschaft
ist
gem.
$
2
Ziff.
1
Umw&
durch
Übernahme
des
a)
22.
Dezember
1999
Vermögens
der
Fallersleben-Meiner
Zucker
Aktiengesellschaft
in
Wolfsburg-Fallersleben
(AG
Wolfsburg
HRB
238),
HANNOVER
ZUCKER
let
AKTIENGESELLSCHAFT
LEHRTE
in
Lehrte
(AG
Lehrte
HRB
5076),
Magde-
burger
Zucker-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
in
Klein
Wanzleben
b)
Verschmelzungsvertrag
(AG
Magdeburg
HRB
7652),
Schleswig-Holsteinische
Zucker-Aktien-
und
Gesellschafterbe-
gesellschaft
in
Schleswig
(AG
Schleswig
HRB
59),
Zuckerfabrik
schlüsse
Bl.
126
ff.
Süderdithmarschen
Aktiengesellschaft
in
St.
Michaelisdom
(AG
Sbd.
I,
Bl.
22
ff.
Meldorf
HRB
120)
mit
diesen
verschmolzen
aufgrund
des
Ver-
Sbd.
II.
schmelzungsvertrages
vom
20.
September
1999
und
der
Zustimmungs-
eschlüsse
der
Hauptversammlungen
der
Gesellschaften
vom
25.0ktober
1999,
01.November
1999,
04.November
1999,
05.November
1999,
03.November
1999
und
02.November
1999.
4
PI
6
101.852.236,53
Aufgrund
der
Ermächtigung
durch
Beschluß
der
Hauptver-
DM
sammlung
vom
25.
Oktober
1999
hat
der
Vorstand
der
Gesellschaft
durch
Beschluß
vom
10.
Juli
2000
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Beschluß
vom
14.
Juli
2000
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
durch
Einziehung
von
erworbenen
eigenen
Aktien
im
vereinfachten
Einziehungsverfahren
um
11.316.915,00
DM
auf
101.852.236,53
DM
herabgesetzt
.xDurch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
14.
Juli
2000
-
aufgrund
der
Ermächtigung
in
$
13
Abs.
2
der
Satzung
-
ist
die
Satzung
geändert
in
8
4
Ziff.
1
und
2
(Grundkapital).
Die
Kapital-
‚herabsetzung
ist
durchgeführt.
7
Aufgrund
der
Ermächtigung
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
Oktober
1999
und
29.
August
2000
hat
der
Vorstand
der
Geseil-
schaft
durch
Beschluß
vom
14.
November
2000
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Beschluß
vom
14.
November
2000
die
Herab-
setzung
des
Grundkapitals
durch
Einziehung
von
erworbenen
eigenen
Aktien
im
vereinfachten
Einziehungsverfahren
um
8.733.085,--
DM
auf
93.119.151,53
DM
beschlossen.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
14.
November
2060
aufgrund
der
Ermächtigung
in
$
13
Abs.
2
der
Satzung
-
ist
die
Satzung
geändert
in
8
4
Ziff.
2
(Grundkapital).
Die
Kapitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
Durch
Hauptversammlungsbeschluß
vom
12.
September
2001
ist
die
Satzung
geändert
in
84
(Grundkapital).
Das
Grundkapital
ist
auf
47.611.066,16
EUR
umgestellt.
Weiter
ist
die
Satzung
geändert
in
8
10
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrates).
8
16
(Recht
zur
Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
ist
vollständig
neu
gefaßt.
a)
13.
Dezember
2000
—
TArL_
b)
Beschlüsse
ges
Vorstande:
und
des
Aufsichtsrats
Blatt
7
ff
Sonderband
V
a)
10.
Oktober
2001
ssung
der
Satzung
Br.
15
ff
des
Sonderbandes
Bd.V
RS
152
Karteikarte
für
e
.
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.62)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
'
Amtsgericht
Braunschweig
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
.
Grund-
a)
Firma
oder.
b)
Sitz
Stamm-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
DM
Rückseite
von
Blatt
....
Ku
una
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
Gerhard
Borchert,
Brome,
geb.
02.07.1957
Helmut
Bleckwenn,
Dedlum,
geb.
01.10.1959
12
90.803.266
EUR
.c)
Die
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen,
die
Zucker,
zuckerhaltige
Erzeugnisse,
Lebens-
und
Genussmittel,
Erzeugnisse
für
die
Lebens-
|
j
j
j
nd_Futter-
mittel
herstellen,
landwirt
schaftliche
Erzeugnisse.
verwerten,
mit
allen
vorgenannten
Erzeugnissen
handeln,
insbesondere
die
qualifiziert
mehrheitliche
Beteiligung
von
mindestens
75
%
an
_
der
Nordzucker
AG.
Ernst
von
Lüneburg
und
Klaus
Wittenberg
sind
nicht
mehr
Vorstands-
mitglieder.
Gerhard
Borchert
und
Helmut
Bleckwenn
sind
zu
Vorstands-
mitgliedern
bestellt.
Die
Hauptversammlung
hat
am
03.
September
2003
die
Änderung
der
Satzung
beschlossen.
Geöndert
in
8
3
(Bekanntmachungen)
Claus
Lütje
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Die
Hauptversammlung
vom
08.
September
2004
hat.
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
zum
Zwecke
der
Verschmelzung
um
bis
zu
52.641.595,48
EUR
beschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
von
47.611.066,16
EUR
auf
90.803.266,60
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
der
Gesellschaft
ist
die
Satzung
entsprechend
in
8
4
(Grundkapital)
neu
gefasst
worden.
Die
Satzung
ist
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
08.
September
2004
in
S
2
(Gegenstand
des
unternehmens),
$
5
(Rübenlieferansprüche),
8
15
(
Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung),
$
16
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
und
8
18
(Beschlussfassung
der
Haupt-
versammlung)
geändert.
7
a)
27.
November
2002
/
00
a)
15.
Okt.
200
j);
Vith
b)
Beschluss
Bl.
61ff
Neufassung
des
Gesellschaftsvertrages
Bl.
62ff
Sdbd
VI
a)
25.August
2004
a)
17.
November
2004
b)
Beschluss
Bl.
13ff
.
Neufassung
des
Gesell-
schaftsvertrages
Bl.
16f:
Sdbd.
Fortsetzung
auf
dem...
ten
Blatt
Lädt...
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Stamm-
Gesellschafter
kapital
Geschäftsführer
EUR
Abwickler
en
u
Fe
En
Be
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
14
RS
152
Karteikarte
für
HR
B
(gelb)
(6.
62)
20.10.1953
Hans-Christian
Koehler,
Barum,
geb.
13.10.1955;
Dietrich
Hau-
schild-Staff,
Söhlde,
geb.
Die
Gesellschaft
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
18.
Juni
2004
mit
der
Zucker-Aktiengesellschaft
Velzen-Braunschweig
mit
Sitz
in
Uelzen
(AG
Dannenberg
HRB
1870)
(übertragende
Gesellschaft)
durch
Übernahme
desVermögens
als
Ganzes
gemäß
$
2
Nr.
i.V.m.
8
46
ff
UmwG
verschmolzen.
Die
Gesellschafterversammlungen
der
beteiligten
Rechtsträger
haben
dem
Verschmelzungsvertrag
durch
BescHisse
vom
07.
September
2004
und
08.
September
2004
zugestimmt.
Theodor
Heesch
und
Heinrich
Heimsoth
sind
nicht
mehr
Vorstands-
BE
Ko
ET
Hans-Christian
Koehler
und
Dietrich
Hauschild-Staff
sind
zu
Vorstandsmitglieder
bestellt.
7
.
a)
22.
Dezembe/
2004
/
b)
Beschlüsse
und
Anlagen
Bl.
9,
11,
12
£f
Sdbd
Fa.
Zucker-Aktiengesell-
schaft
Velzen-Braunschwe:
Bisher
AG
Dannenberg
HRB
1870
a)
11.
Mai
2005
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Braunschweig
.
Grund-
a)
Firma
oder
b)
Sitz
Stamm-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
kapital
EUR
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
8...
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
c)
1.
Die
Beteiligung
an
anderen
Unternehmen,
die
Zucker,
zuckerhaltige
Erzeugnisse,
Lebens-
und
Genussmittel,
Erzeugnisse
für
die
Lebensmittelindustrie
und
Fuitermittel
herstellen,
lendwirtschaftliche
Erzeugnisse
verwerten,
mit
aller
vorgenannten
Erzeuanissen
handeln,
insbesondere
die
Beteiligung
von
mehr
als
50
%
an
der
Nordzucker
AG.
2.
Gegenstand
des’
Unternehmens
ist
ferner
die
Schaffung
una
Durchführung
einer
Vereinbarung
mit
Rübenandauern
über
deren
Rübenilieferrechte,
die
aufgrund
der
Zuckermarkiordnung
der
europäischen
Union.
oder
eine
an
ihre
Stelie
tretenden
noneitlichen
Regelung
bestehen.
3.Gegenstand
des
Unternehmens
ist
auch
die
Erbringung
von
Dienstieistungen
für
Unternehmen
im
Sinne
der
Ziffer.
1.
4
7
Die
Hauptversammlung
hat
am
13.
Juli
2005
die
Änderung
der
Satzung
a)
03.
August
2005
beschlossen.
Geändert
ist
8
2
Ziffer
1
und
Ziffer
3
(Gegenstand).
Der
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
geändert
und
erweitert
worden.
1%
GA
Noack
b)
Beschluss
Bl.
17
ff.,
Neufassung
des
Gesellschaftsvertrages
Bl.
18
ff.
des
SdBd
Fortsetzung
auf
den...........
ten
Blatt