Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nordzucker Holding Aktiengesellschaft
b)
Braunschweig
c)
1. Die Beteiligung an anderen
Unternehmen, die Zucker, zuckerhaltige
Erzeugnisse, Lebens- und Genussmittel,
Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie
und Futtermittel herstellen,
landwirtschaftliche Erzeugnisse verwerten,
mit allen vorgenannten Erzeugnissen
handeln, insbesondere die Beteiligung von
mehr als 50 % an der Nordzucker AG.
2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner
die Schaffung und Durchführung einer
Vereinbarung mit Rübenbauern über deren
Rübenlieferrechte, die aufgrund der
Zuckermarktordnung der Europäischen
Union oder einer an ihre Stelle tretenden
hoheitlichen Regelung bestehen.
3. Gegenstand des Unternehmens ist auch
die Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen im Sinne der Ziffer 1.
90.803.266,60
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Nehring, Wolfgang, Beckendorf, *XX.XX.1953
Vorstand:
Borchert, Gerhard, Brome, *XX.XX.1957
Vorstand:
Bleckwenn, Helmut, Oedlum, *XX.XX.1959
Vorstand:
Koehler, Hans-Christian, Barum, *XX.XX.1955
Vorstand:
Hauschild-Staff, Dietrich, Söhlde, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.10.1999
zuletzt geändert am 13.07.2005
b)
Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der "Nordzucker
Holding GmbH" in Braunschweig (bisher HRB 4484) gem. §§
190 ff, 238 ff UmwG entstanden.
a)
30.08.2005
Brutzer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 14.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.08.2005.
2
a)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Ist
einer oder mehreren Personen Prokura erteilt, so
wird die Gesellschaft auch durch ein Mitglied des
Vorstands in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
In Ergänzung der Eintragung zur laufenden
Nummer 1 Spalte 4 b) von Amts wegen
nachgetragen:
weiterer
a)
28.06.2006
Käppler
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Oldemeyer, Hermann, Dreveskirchen,
*XX.XX.1941
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Borchert, Gerhard, Brome, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Hauschild-Staff, Dietrich, Söhlde, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Prüße, Hans-Heinrich, Lehrte/Ahlten,
*XX.XX.1947
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
07.08.2006
Senftleben
b)
Beschluss Blatt 32ff
Sonderband
Neufassung der Satzung
Blatt 77ff Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oldemeyer, Hermann, Dreveskirchen,
*XX.XX.1941
Vorstand:
Heimsoth, Heinrich, Hassel, *XX.XX.1948
a)
21.09.2006
Brutzer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig
a)
Die Hauptversammlung vom 02.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 15 Ziff. 2 (Einberufung der Hauptversammlung),
16 Ziff. 1 (Recht zur Teilnahme an ser Hauptversammlung)
und 10 Ziff. 6 S. 3 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
01.10.2009
Brutzer
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prüße, Hans-Heinrich, Lehrte/Ahlten,
*XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Juister, Jochen Johannes, Nordhastedt,
*XX.XX.1961
a)
08.08.2012
Brutzer
b)
Fall 15
7
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Heimsoth, Heinrich, Hassel, *XX.XX.1948
15.08.2013
Brutzer
b)
Fall 19
8
99.993.942,83
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2013 hat die Änderung des
§ 6 (Übertragungsbeschränkung der Aktien) der Satzung
beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung vom
selben Tage zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Nordharzer Zucker AG in Schladen (HRB 7239) die Erhöhung
des Grundkapitals um 9.190.676,23 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 10.07.2013 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2013 mit der
Nordharzer Zucker Aktiengesellschaft mit Sitz in Schladen
(HRB 7239) verschmolzen.
a)
11.09.2013
Brutzer
b)
Fall 20
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schliephacke, Bernd, Rohrsheim, *XX.XX.1963
a)
22.10.2013
Brutzer
b)
Fall 22
10
a)
Geändert, nun:
Nordzucker Holding AG
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma) und § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
07.10.2014
Brutzer
b)
Fall 25
11
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2015 hat die Änderung der
a)
15.09.2015
Abruf vom 04.04.2024
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HRB 4922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Rübenlieferansprüche) beschlossen.
Brutzer
b)
Fall 28
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nehring, Wolfgang, Beckendorf, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Seeger, Thomas, Hundisburg, *XX.XX.1977
a)
23.07.2018
Brutzer
b)
Fall 33
13
c)
1. Die Beteiligung an anderen
Unternehmen, die
- Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse,
Lebens- und Genussmittel, Erzeugnisse für
die Lebensmittelindustrie, Futtermittel,
Bioethanol (Agraralkohol), sonstige
Biokraftstoffe und ähnliche Produkte, die
aus agrarischen Rohstoffen erzeugt
werden, herstellen und vertreiben,
- landwirtschaftliche Erzeugnisse,
insbesondere Zuckerrüben, verwerten oder
- mit allen vorgenannten Erzeugnissen
handeln, insbesondere die Beteiligung von
mehr als 50 Prozent an der Nordzucker AG,
sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte und
Maßnahmen.
2. Die Gesellschaft gibt an ihre Aktionäre
ferner Rübenlieferansprüche nach
Maßgabe dieser Satzung aus, die von ihr
oder einem Dritten verwaltet werden. Die
Gesellschaft kann im Zusammenhang mit
der Erfüllung dieser satzungsmäßigen
Aufgabe auch Dienstleistungen für
Unternehmen im Sinne von Ziffer 1
erbringen.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in § 2 (Gegenstand) und § 9
(Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), beschlossen.
a)
16.08.2018
Brutzer
b)
Fall 34
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koehler, Hans-Christian, Barum, *XX.XX.1955
a)
05.10.2018
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 35
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bothe, Pascal, Goslar, *XX.XX.1993
a)
03.06.2019
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 36
16
a)
Die Hauptversammlung vom 07.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 6
(Rübenlieferansprüche), § 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 15 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.11.2020
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 39
Abruf vom 04.04.2024