Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 210842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Volkswagen Financial Services Europe AG
b)
Braunschweig
Geschäftsanschrift:
Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, der Vertrieb und die
Abwicklung eigener und fremder
Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt in
Europa, die der Förderung des
Geschäftsbetriebs der Volkswagen AG und
der mit ihr verbundenen Unternehmen zu
dienen geeignet sind.
250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Knoll, Michael, Sickte, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Vorstand:
Nummsen, Christian, Braunschweig,
*XX.XX.1990
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.05.2023
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Volkswagen Financial Services Europe GmbH mit Sitz in
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 205598)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 31.05.2023.
Die Angaben zum Unternehmensvertrag des
formwechselnden Rechtsträgers werden aufgrund des
Formwechsels von Amts wegen wie folgt übernommen:
Die Gesellschaft hat am 04.11.2011 mit der Volkswagen
Leasing Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 1858) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
04.11.2011 zugestimmt. Aufgrund der Regelungen im
Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 09.06.2016 wird der
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag seit dem
05.09.2016 mit der VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
AKTIENGESELLSCHAFT mit Sitz in Braunschweig
(Amtsgericht Braunschweig HRB 3790) als Obergesellschaft
fortgesetzt.
Der mit der Volkswagen Leasing Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Braunschweig (Amtsgericht
Braunschweig HRB1858) am 04.11.2011 abgeschlossene und
aufgrund der Regelungen im Spaltungs- und
Übernahmevertrag vom 09.06.2016 mit der VOLKSWAGEN
FIANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT in
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 3790)
fortgeführte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 07.02.2018 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 01.03.2018 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
22.06.2023
Schütt
2
b)
a)
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 210842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Volkswagen Leasing Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Braunschweig (Amtsgericht
Braunschweig HRB 1858) am 04.11.2011 abgeschlossene
und aufgrund der Regelungen im Spaltungs- und
Übernahmevertrag vom 09.06.2016 mit der VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT in
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 3790)
fortgeführte und durch Vertrag vom 07.02.2018 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 20.07.2023 geändert. Die Hauptversammlung
vom 03.08.2023 hat der Änderung zugestimmt.
10.08.2023
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 3
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Knoll, Michael, Sickte, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Nummsen, Christian, Braunschweig,
*XX.XX.1990
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Dahlheim, Christian, Braunschweig,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Fiedler, Frank, Braunschweig, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Knoll, Michael, Sickte, *XX.XX.1971
Gronemann, Matthias, Gifhorn, *XX.XX.1965
a)
18.10.2023
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 5
4
b)
Die Eintragungen zum Unternehmensvertrag vom 04.11.2011
(siehe laufende Nr. 1 und Nr. 2 jeweils in Spalte 6 b) werden
wie folgt ergänzt:
Aufgrund der Regelungen des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 13.07.2023 wird der
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von der
a)
02.02.2024
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 6
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 210842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT AG mit Sitz in
Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 100484) als
herrschende Gesellschaft/ Obergesellschaft fortgeführt.
5
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 06.06.2024 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
06.06.2024 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 06.06.2024 einen Teil des Vermögens
(Teilbetrieb Europa) der VOLKSWAGEN FINANCIAL
SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT mit Sitz in in
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB 3790) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
01.07.2024
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 11
6
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 01.07.2024 wirksam
geworden.
a)
01.07.2024
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 14
7
a)
Geändert, nun:
Volkswagen Financial Services AG
250.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 249.750.000,00 EUR auf 250.000.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Darüber hinaus hat die Hauptversammlung vom 03.06.2024
hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 9 (Aufsichtsrat -
Zusammensetzung, Wahl, Ausscheiden), § 10 (Vorsitz im
Aufsichtsrat und Stimmabgabe) und § 17 (Jahresabschluss,
Lagebericht) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
01.07.2024
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 12
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
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Nummer der Firma:
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HRB 210842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2024 mit
der Volkswagen Financial Services Digital Solutions GmbH
mit Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig, HRB
201153) verschmolzen.
Aufgrund der Regelung in § 62 Absatz 1 und Absatz 4 UmwG
sind die zustimmenden Verschmelzungsbeschlüsse der
beiden beteiligten Rechtsträger entbehrlich.
a)
01.07.2024
Fahldieck
b)
Fall 13
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bartölke, Ingrun Ulla, Wolfsburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt als
Vorstand:
Bandmann, Anthony, Braunschweig,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kretzberg, Alena, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Walkling, Friedrich, Sehnde-Rethmar,
*XX.XX.1965
Verbist, Thierry, Kontich / Belgien, *XX.XX.1971
Rosenberg, Roman, Magdeburg, *XX.XX.1976
Reinecke, Kathrin, Wendeburg, *XX.XX.1977
Gryglewski, Heiko, Braunschweig, *XX.XX.1972
Bülow, Oscar, Sehne, *XX.XX.1983
Mehrgott, Martin, Braunschweig, *XX.XX.1973
Rennebaum, Thomas, Braunschweig,
*XX.XX.1967
Heimberg, Gerrit, Braunschweig, *XX.XX.1974
Dr. Thumann, Uwe, Braunschweig, *XX.XX.1966
Reckhemke, Nicola, Meine, *XX.XX.1976
a)
05.07.2024
Fahldieck
b)
Fall 15
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende
Verschmelzung zur Aufnahme vom 24.10.2024 sowie
aufgrund der Verschmelzungsbescheinigung des nach
irischem Recht zuständigen irischen High Court vom
15.10.2024 mit der Volkswagen Company Designated Activity
Company mit Sitz in Dublin/Irland (The Companies
Registration Office - an Oifig um Chlarú Cuideachtaí 598495)
a)
26.11.2024
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 17
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Braunschweig
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 210842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Designated Activity Company - Gesellschaft mit bestimmten
Geschäftszweck nach irischem Recht) verschmolzen.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Roth, Vera, Calberlah, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Gronemann, Matthias, Gifhorn, *XX.XX.1965
a)
02.12.2024
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 18
12
Prokura erloschen:
Bülow, Oscar, Sehne, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Reinecke, Kathrin, Wendeburg, *XX.XX.1977
a)
06.06.2025
Dunkel-Waldschläger
b)
Fall 24
13
Prokura erloschen:
Reckhemke, Nicola, Meine, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmitt, Stefan, Braunschweig, *XX.XX.1974
a)
21.08.2025
Bergemann
b)
Fall 25
14
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Fiedler, Frank, Braunschweig, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Löbke, Christian, Braunschweig, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
14.10.2025
Fahldieck
b)
Fall 26
Abruf vom 07.01.2026