Handelsregister B des Amtsgerichts Aurich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 100035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kurverwaltung Nordseeheilbad Borkum
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Borkum
c)
Der Betrieb einer Kurverwaltung mit allen
dazugehörigen Einrichtungen sowie der
Betrieb eines Blockheizkraftwerkes.
1.000.000,00
DEM
a)
Die Geschäftsführer vertreten gemeinsam.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Fey, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.06.1972 zuletzt geändert am
23.01.2002
b)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung infolge Umwandlung
des bisher von der Stadt Borkum betriebenen städtischen
Unternehmens.
Zwischen der Gesellschaft und der Wirtschaftsbetriebe der
Stadt Nordseeheilbad Borkum GmbH - HRB 1145 AG Emden
- als beherrschendem Unternehmen wurde am 13.12.01 ein
Beherrschungs- und Ergebnisausgleichsvertrag geschlossen,
dem die Gesellschaft durch Beschluß vom 13.12.2001
zugestimmt hat. Der Vertrag gilt ab dem 01.01.02 und bis zum
31.12.2006.
Die zwischen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt
Nordseeheilbad Borkum Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und der Kurverwaltung Nordseeheilbad Borkum
Gesellschaft mit beschränkter Haftung am 15.05.1985 und am
30.12.1997 geschlossenen Beherschungs- und
Gewinnabführungsverträge sind - mit Wirkung ab 01.01.2002 -
ersetzt worden durch den Beherrschungs- und
Ergebnisausgleichsvertrag vom 13.12.2001.
a)
10.03.2006
Högemann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.11.1972
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1147 Amtsgericht Emden
getreten.
Freigegeben am
10.03.2006.
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2006 hat das
Stammkapital von 1.000.000,00 DM auf 511.291,88 EUR
umgestellt und sodann die Erhöhung um 1.488.708,12 EUR
auf 2.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
Die Satzung ist in § 5 (Stammkapital) entsprechend geändert.
a)
31.07.2006
Alberts
3
b)
Die Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages
vom 28.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom 28.08.2006 als
übernehmender Rechtsträger mit der Wirtschaftsbetriebe der
Stadt Nordseeheilbad Borkum Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Borkum (Amtsgericht Aurich, HRB 100051)
als übertragender Rechtsträger im Wege der Verschmelzung
durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.
a)
04.09.2006
Alberts
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 385-389 Sdb.,
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 390-411 Sdb., Anm.
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HRB 100035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Von Amts wegen eingetragen:
Der mit der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Nordseeheilbad
Borkum Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Borkum, am
13.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisausgleichsvertrag ist infolge der Verschmelzung
erloschen.
Bl. 382-384 Sdb.
4
b)
Die Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages
vom 28.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom 28.08.2006 als
übernehmender Rechtsträger mit der Stadtwerke
Nordseeheilbad Borkum Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Borkum (Amtsgericht Aurich, HRB 100033)
als übertragender Rechtsträger im Wege der Verschmelzung
durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.
a)
07.09.2006
Alberts
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 417-421 Sdb.,
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 423-444 Sdb., Anm.
Bl. 414-416 Sdb.
5
a)
Wirtschaftsbetriebe der Stadt
Nordseeheilbad Borkum Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
c)
- Strom-, Wärme- und Wasserversorgung,
Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie
anderen Strom- und
Wärmeerzeugungsanlagen,
- Betrieb von Kureinrichtungen und
sonstigen Einrichtungen, die dem
Tourismus zu dienen geeignet sind,
- Betrieb eines Schwimmbades
(Gezeitenland),
- Bewirtschaftung von Hafenanlagen,
- Betrieb eines Inselflugplatzes
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
geändert wurden u.a. § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 7 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft).
a)
19.09.2006
Alberts
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
456-462 Sdb., Anm. Bl.
449-451 Sdb.
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und §
10 (Aufgaben des Aufsichtsrates und zustimmungspflichtige
a)
27.06.2007
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HRB 100035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäfte) beschlossen.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Goethestr. 1, 26757 Borkum
Einzelprokura:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
a)
17.11.2008
Alberts
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Fey, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
a)
08.04.2010
Alberts
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hofmann, Christian, Köln, *XX.XX.1970
a)
21.07.2010
Alberts
10
Einzelprokura:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
a)
25.08.2010
Alberts
11
b)
Neuvortrag aufgrund Änderung des Wohnortes
sowie Berichtigung des Geburtsdatums:
Geschäftsführer:
Hofmann, Christian, Borkum, *XX.XX.1970
a)
14.10.2010
Alberts
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hofmann, Christian, Borkum, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
Einzelprokura:
Heyen, Iris, Borkum, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
a)
02.01.2014
Renken
13
b)
Nicht mehr
a)
26.05.2014
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Nummer der Firma:
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HRB 100035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sell, Göran, Borkum, *XX.XX.1971
Rector
14
Prokura erloschen:
Heyen, Iris, Borkum, *XX.XX.1964
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Held, Axel, Borkum, *XX.XX.1962
a)
27.10.2014
Bui
15
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Klamt, Christian, Borkum, *XX.XX.1962
a)
14.07.2015
Leeling
b)
Fall 16
16
a)
Geändert, nun:
Nordseeheilbad Borkum GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform und
Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
10.09.2018
Fleßner
17
Prokura erloschen:
Klamt, Christian, Borkum, *XX.XX.1962
a)
29.04.2019
Tautz
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