Handelsregister B des Amtsgerichts Zweibrücken
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Nummer der Firma:
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HRB 22467
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WASGAU Produktions & Handels AG
b)
Pirmasens
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist
a) der Betrieb eines Handelsunternehmens
mit Konsumgütern aller Art (Einzelhandel
und Großhandel), die Herstellung und der
Vertrieb von Konsumgütern aller Art sowie
der Handel mit Investitionsgütern für die
Ausstattung von Handels- und
Dienstleistungsbetrieben,
b) die Förderung, Beratung und Betreuung
von Einzelhandelsunternehmen auf
betriebswirtschaftlichen,
finanzwirtschaftlichen, technischen und
anderen Gebieten.
Die Gesellschaft kann andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an solchen
beteiligen und alle sonstigen Maßnahmen
ergreifen sowie die Handelsgeschäfte
vornehmen, die zur Erreichung oder
Förderung des Gesellschaftszweckes
notwendig oder unmittelbar oder mittelbar
dienlich sind.
Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand
entweder unmittelbar oder ganz oder
teilweise über die Errichtung von
Tochtergesellschaften, Filialen,
Niederlassungen und Agenturen im In- und
Ausland verwirklichen.
19.800.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr
Personen. Die Zahl der Vorstandsmitglieder soll
fünf nicht übersteigen. Die Gesellschaft wird
durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kettern, Alois, Kaufmann, Heddert
Vorstand:
Dr. Heim, Eugen, Höheinöd, *XX.XX.1967
Vorstand:
Dausend, Wolfgang, Hütschenhausen,
*XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Würtz, Wolfgang, Pirmasens, *XX.XX.1949
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.06.1989 zuletzt geändert am 23.07.2004
b)
Entstanden auf Grund Umwandlung der REWE-Südwest
Lebensmittel-Großhandel e.G. mit dem Sitz in Pirmasens
(Amtsgericht Pirmasens, GnR 122) gem. §§ 385 m ff.
Aktiengesetz.
a)
21.10.2005
Pfaff
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.07.1989
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und an die Stelle des
bisherigen
Registerblattes
Amtsgericht Pirmasens
HRB 2467 getreten.
Freigegeben am
21.10.2005.
2
b)
Das Geburtsdaum des Vorstandes wurde
ergänzend eingetragen
Vorstand:
Kettern, Alois, Kaufmann, Heddert, *XX.XX.1950
a)
Von Amts wegen berichtigt
Satzung vom 21.06.1989 zuletzt geändert am 21.07.2004.
a)
27.10.2005
Ritter
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22467
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grüber, Frank, Kaiserslautern, *XX.XX.1960
a)
06.03.2006
Pfaff
b)
Blatt 196 SB
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die Änderung der
Satzung beschlossen: § 14 Abs. 3 (Ort der Einberufung) neu
gefaßt, in § 15 (Teilnahmerecht, Anmeldung, Hinterlegung der
Aktien) den Begriff "Hinterlegung der Aktien" aus der
Überschrift gestrichen und § 19 (Jahresabschluss,
Verwendung des Jahresabschlusses) geändert.
a)
26.07.2006
Klein
b)
Blatt 197 - 256 SB
5
a)
Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen:
Eintragung lfd. Nr. 4 Spalte 6 bzgl. der Änderung der Satzung
in § 14 Abs. 3 Klammerzusatz Eintragung vom 26.07.2006
berichtigt in: (Ort und Einberufung).
a)
03.08.2006
Klein
b)
Blatt 257 SB
6
b)
Geschäftsanschrift:
Blocksbergstraße 183, 66955 Pirmasens
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht, Anmeldung) und § 19
(Jahresabschluss, Verwendung des Jahresüberschusses)
beschlossen.
a)
28.06.2010
Pfaff
b)
Fall 7
7
Prokura erloschen:
Würtz, Wolfgang, Pirmasens, *XX.XX.1949
a)
24.08.2012
Pfaff
b)
Fall 10
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eberl, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.1962
a)
04.04.2014
Pfaff
b)
Fall 14
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HRB 22467
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dausend, Wolfgang, Hütschenhausen,
*XX.XX.1944
a)
07.01.2015
Deller
b)
Fall 17
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Johns, Niko, Köln, *XX.XX.1971
a)
03.03.2015
Deller
b)
Fall 18
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kettern, Alois, Kaufmann, Heddert, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kramatschek, Andreas, Rieschweiler-Mühlbach,
*XX.XX.1968
a)
07.01.2016
Deller
b)
Fall 20
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eberl, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.1962
a)
06.10.2016
Deller
b)
Fall 22
13
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen, Gerichtsstand), § 5 Abs.
3 (erforderliche Angaben der Aktionäre zur Eintragung in das
Aktienregister), § 14 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung), § 14
Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 Abs. 1
(Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts), § 16 Abs. 1 (Leiter der Hauptversammlung) und
§ 16 Abs. 2 (Beschränkung von Rede- und Fragerecht)
beschlossen.
a)
12.06.2018
Deller
b)
Fall 27
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
04.12.2018
Deller
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Nummer der Firma:
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HRB 22467
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Forssman-Trevedy, Ambroise, Bergisch-
Gladbach, *XX.XX.1972
b)
Fall 28
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Johns, Niko, Köln, *XX.XX.1971
a)
03.01.2019
Deller
b)
Fall 29
16
Prokura erloschen:
Kramatschek, Andreas, Rieschweiler-Mühlbach,
*XX.XX.1968
a)
18.11.2019
Deller
b)
Fall 31
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grüber, Frank, Ruppertsweiler, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Grüber, Frank, Kaiserslautern, *XX.XX.1960
a)
07.01.2020
Deller
b)
Fall 32
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Promberger, Elisabeth, Pirmasens, *XX.XX.1983
a)
11.02.2020
Deller
b)
Fall 33
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heim, Eugen, Höheinöd, *XX.XX.1967
a)
06.04.2020
Deller
b)
Fall 34
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
16.07.2020
Deller
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22467
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Timo, Merzig, *XX.XX.1988
Gieser, Michael, Pirmasens, *XX.XX.1974
b)
Fall 35
21
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrates und
Beschlussfassung), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und
§ 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
21.06.2021
Deller
b)
Fall 36
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bings, Thomas, Euskirchen, *XX.XX.1982
a)
27.10.2021
Deller
b)
Fall 37
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grüber, Frank, Ruppertsweiler, *XX.XX.1960
a)
03.01.2022
Deller
b)
Fall 38
24
Prokura erloschen:
Gieser, Michael, Pirmasens, *XX.XX.1974
a)
30.03.2022
Daun
b)
Fall 39
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Promberger, Elisabeth, Pirmasens, *XX.XX.1983
a)
01.09.2022
Deller
b)
Fall 41
26
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.07.2023
Daun
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Zweibrücken
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 22467
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 42
Abruf vom 09.02.2024