Lädt...
Montabaur
Amtsgericht
Nr.
der
Ein-
b)
(Sitz
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
1
2
1
|a)
1
&
1
Aktiengesellschaft
&
Co.
Kommanditgesellschaft
auf
Aktien
b)
56410
Montabaur
c)
.das
Halten
und
Verwalten
von
_Be-
teiligungen
an
anderen
Unternehme
2.529.600,--|
1
&
1
Aktienge-
Kommanditgesellschaft
auf
Aktien.
a)
16.
Febr.
1998
sellschaft
Die
Satzung
ist
am
29.
Januar
1998
festgestellt.
sowie.
die
Erbringung
von
Marketing-,
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Blatt
13579
24680
H
R
Grund-
Vorstand
|
Persönlich
haftende
Nas
oder
St
kapital
Gesellschafter
Prokura
ammkapı
Geschäftsführer
DM
Abwickler
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Rechtsverhältnisse
6
Beteili
schaft
mit
Sitz
i
Montabaur
_(HRA
-
3788(.
Die
1
&
1
Aktiengesellschaft
&
Co.
Beteilig
gungsgesellschaf
vertritt
die
Gesellschaft
gerichtli
lich.
Der
Aufsichtsrat
kann
die
1
&
1
Aktiengesellschaft
(
ws
‘&
Co.
Beteiligungsgesellschaft
von
den
Beschränkungen
Justizangestellte
des_$
181
BGB
befreien.
Vertriebs-
_oder
son
gen
Die
leistungen
im
Bereich
der_
.__.
Informationstechnologie
und
Tele-
um
kommunikation.
oder
verwandten
Bereichen,
_.
Die
Gesellschaft
ist
befugt,
Unter-
nehmen
aller
Art
im
In-
und
Aus-
land
zu
erwerben
oder
sich
daran
zu
beteiligen
und
alle
Geschäfte
zu
tätigen,
die
dem
Gegenstand
d
Unternehmens
förderlich
sind.
Di
Gesellschaft
ist
berechtigt,
ihr
Geschäftstätigkeit
auch
durch
Tochter-,
Beteiligungs-
und
Gemeinschaftsunternehmen
auszuüben.
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
in
verbundene
Unter-
nehmen
ausgliedern
oder
verbundenen
Unternehmen
überlassen.
11.209.000
,-=,_DM
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
hat
am
18.
Februar|
a)
26.02.1998
:
1998
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
8.670.400,--
DM
—
auf
11.200.000,--
DM.
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
aus
Geselischaftsmitteln
durch
Ausgabe
-von
Justizangest
1.734.080
Inhaberaktien
im
Nennwert
von
je
5,--
DM.
$
5
(
Grundkapital
)
und
$
24
Abs.
2
(
_Ergebnisheteiligung..L
der
Satzung
wurden
geändert
bzw.
neu
gefaßt.
(
Ergebnisvertei
ung
);
13.200.000,+-
DM
Die
persönlich
haftende
Gesellschafterin
ist
für
die
a
6.3.98
Dauer
von
fünf
Jahren
seit
der
Eintragung
der
Ge-
sellschaft
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
nominal
1.000.000,--
DM
durch
ein-
malige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
auf
den
Inhaber
lautenden
Stamm-
und/oder
stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhöhen.
Dabei
kann
das
t
Lädt...
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
(Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
ne
Rechtsverhältnisse
1.000.000,--
DM
auf
_5.600.000,--
DM
zu
erhöhen.
$
5
6;
_Bezugsrecht
für
Aktien,
die
maxim&l
10
%
des
erhöhten
|
Grundkapitals
repräsentieren,
ausgeschlossen
werden,
so-|
weit
dies
der
Gewährung
von
Aktien
an
Arbeitnehmer
oder
Mitglieder
der
Vertretungsorgane
der:
Gesellschaft
oder
der
‚mit
ihr
verbundenen
Unternehmen
oder
der
persönlich.
|
._haftenden
Geseilschafterin
oder
deren
Komplementärin
dient.
Im
Fatle
der
Ausübung
des
genehmigten
Kapitals
ist
die
persönlich
haftende
Gesellschafterin
berechtigt,
ihre
Kapitaleinlage
um
bis
zu
demjenigen
Betrag
durch
Barein-
lagen
zu
erhöhen,
der
erfoderlich.ist,
damit
das
Ver-:
hältnis
der
Kapitaleinlage
zur
Summe
aus
Kapitaleinlage
und
Grundkapital
unverändert
bleibt.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhungen
aus
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
hat
am
18.
Februar
1998
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapital
um
bis
zu
600.000,--
DM
und
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
400.000,--
DM,
ingesamt
also
eine
bedingte
Er-
höhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
1.000.000,--
DM
be-
schlossen,
die
der
Gewährung
von
Umtauschrechten
an
die
Inhaber
von
Wandelschuldverschreibungen
dient,
deren
rdel
gabe
ebenfalls
in
der
Hauptversammlung
beschlossen
wurde
$
5
Abs.
5
der
Satzung
ist
in
Anpassung
an
die
bedingte
Kapitalerhöhung
eingefügt
worden.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
am
18.
Februar
1998
hat
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
weitere
250.000,--
DM
beschlossen,
die
der
Durchführung
der
in
$
7
der
Satzung
geregelten
Umwandlung
der
Kapitaleinlage
der
persönlich
haftenden
Gesellschafterin
in
Grundkapital
oder
der
Ab-
findung
der
persönlich
haftenden
Gesellschafterin
im
Falle
ihres
Ausscheidens
gemäß
$
8
Abs.
3
dient.
Zu
$
5
der
Satzung
wurde
entsprechend
der
vorstehend
Ziffer
5
ange-
meldeten
bedingten
Kapitalerhöhung
ein
Absatz
6
neu
ei-
gefügt,
so
daß
der
bisherige
Absatz
6
nunmehr
Absatz
7
wurde.
$.5
Abs.
4
Satz
2
der
Satzung
(
Bezugsrechtsausschluß
beim
genehmigten
Kapital
)
wurde
neu
gefaßt.
Die
außer-
ordentliche
Hauptversammlung
vom
27.
Februar
1998
hat
beschlossen,
den
Betrag
des
genehmigten
Kapitals
von
Abs.
4
Satz
1
der
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
hat
am
27.
Februar
1998
eine
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
gegen
Bareinlagen
von
11.200.000,--
DM
um
2.000.000,--
D
auf
13.200.000,--
DM
beschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grund
kapitals
ist
durchgeführt.
In
Anpassung
an
die
Kapitaler
höhung
wurde
$
5
Abs.
1
und
Abs.
2
der
Satzung
neu
gefaßt.
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkurigen
Lädt...
H
Tausender
|
Hunderter
Zehner
n
Amts
ericht
\
.
"
on
Tausender
|
Hunderter
Zehner
P
Nr.
m
Grund-
Vorstand
L
a)
Fi
,
Sie
oder
Persönlich
haftende
itz
.
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
a)
TagderEintragung
|
tragung
Abwickler
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
\
7
$
5
Abs.
4
der
Satzung
geregelten
genehmigten
Kapitals
von
1.000:000,--DM
um
4.600.000,--DM
auf
5.600.000,
--DM
\\
DAN
beschlossen.
Satz
1
von
$
5
Abs.
4
der
Satzung
wurde
ent-
Justizange-
sprechend
geändert.
Die
genannte
Hauptversammlung
hat
be-
stellte
schlossen,
das
in
$
5
Abs.
6
der
Satzung
geregelte
be-
dingte
Kapital
von
250.000,--DM
um
4.350.000,
--DM
auf
4.609.000.,--DM
zu
erhöhen.
Satz
1
von
$
5
Abs.
6
der
Sat-
zung
wurde
entsprechend
geändert.
Die
1
&
1
Holding
GmbH
mit
Sitz
in
Montabaur
(HRB
3384)
a
1998
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
27.
Februar
1998
und
des
zustimmenden
Gesellschaftsbeschlusses
der
\
1
&
1
Holding
GmbH
vom
27.
Februar
1998
sowie
des
Haupt-
Justizange-
versammlungsbeschlusses
der
1
&
1
Aktiengesellschaft
&
Co
stellte
Kommanditgesellschaft
auf
Aktien
vom
27.
Februar
1998
mit
dieser
Gesellschaft
durch
Übertragung
des
Vermögens
als
Ganzes
unter
Ausschluß
der
Abwicklung
gemäss
$
2
i.V.
m.
$
78
UmwG
verschmolzen.
|
Die
vorgenannte
Hauptversammlung
hat
eine
Erhöhung
des
in
Dom
Die
persönlich
haftende
Gesellschafterin.
hat
am
17.02.1999
|a)
04.03.1999
|
beschlossen,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
aus
geneh-
migtem
Kapital
gegen
Bareinlagen
von
DM
13.200.00,00
SGaL
um
DM.2.640.000,00
auf_DM
15.840.000,00
zu
erhöhen.Der
Aufsichtsrat
der
Gesellschaft
hat
diesem
Beschluß
am
Justizhaupt-
'19.02.1999
zugestimmt.Die
Erhöhung
erfolgte
durch
Ausgabe
sekretär
|
von
Stück
528.000
neuen
auf|den
Inhaber
lautenden
Stamm-
aktien
im
Nennbetrag
von
je
DM
5,00
zum
Ausgabebetrag
von
je
DM
5,00.
Die
neuen
Aktien‘sind
ab
dem
01.01.1999
ge-
winnberechtigt.Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durch-
geführt.
$
5
Abs.1,
Abs.2
und
Abs.4
Satz
1
der
Satzung
-
(
Grundkapital
)
wurde
in
Anpassung
an
die
Kapital-
|
erhöhung
geändert.
\
|
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
B
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
der
Ein-
tragung
a)
Firma
b)
(Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
1
|
6
2
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
die
Erbringung
von
Marketing-,
.
Vertriebs-
oder
sonstigen_
Dienstleistungen
insbesondere
auf_den
Gebieten
der
Tele-
kommunikation,
der
Informations-
technologie
ein-
schließlich
des
Internets
sowie
der
Datenverarbeitung
oder
ver-
wandten
Bereichen.
Zum
Gegen-
stand
des
Unternehmens
gehört
auch
der
Erwerb,
das
Halten
und
BEER
SS
I
SA
IR.
Zu
RE
So
die
Verwaltung
von
Beteiligun-
gen
an
anderen
Unter-
‚nehmen,
insbesondere
an
sol-
chen,
die
in
den
vorgenannten
Geschäftsbereichen
tätig
sind.
Die
Gesellschaft
_ist_be-
rechtigt,
Unternehmen,
an
denen
sie
beteiligt
ist,
unter
ihrer
einheitlichen
Leitung
zusammen-
zufassen
und
sich
auf
die
Lei-
tung
oder
Verwaltung
der_Be-
I
—?
teiligungen
zu
beschränken.
8.712.413,66
EU
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
6
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
7.
Juni
1999
wurde
$
2
Abs.1
(Gegenstand
des
Unternehmens)
geändert
und
neu
gefaßt.
Das
Grundkapital
wurde
in
auf
den
Inhaber
lautende
Stück-
aktien
eingeteilt
und
die
Verbriefung
von
Anteilen
wurde
ausgeschlossen.
$
5
Absatz
2,
$
5
Absatz
5
Satz
1,
$
5
Ab-
satz
6
Satz
1,
$
5
Absatz
7,
$
7
Absatz
1
Satz
1,
$
8
Ab-
satz
3
Satz
1,
$
8
Absatz.3
Satz
6
sowie
$
27
Absatz
1
Satz
1
der
Satzung
wurden
neu
gefaßt.
Das
Grundkapital
und
die
sonstigen
in
der
Satzung
ge-
nannten
auf
Deutsche
Mark
lautenden
Beträge
wurden
auf
EU-
RO
umgestellt,
auf
den
nächsten
ganzen
Euro-Cent
kaufman-
nisch
aufgerundet
und
bestehende
Ermächtigungen
angepaßt.
Demgemäß
wurden
$
5
Absatz
1,.$
5
Absatz
4
Satz
1,
8:5
Ab-
satz
5,
$
5
Absatz
6
Satz
|,
$
6
Absatz
1
Satz
1
neu
ge-
fast.
Die
Ermächtigung
der
persönlich
haftenden
Gesellschaf-
terin
zur
Kapitalerhöhung
gem.
$
5
Absatz
4
der
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
zung
wurde
zu
Absatz.
8.
Nach
Absatz
6
wurde
ein
neuer
Ab-
satz
7
eingefügt:
.
Die
persönlich
haftende
Gesellschafterin
hat
am
3.
Dezem-
ber
1999
wie
folgt
beschlossen:
.
—
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
zur
Zeit
EUR
8.098.863,40,
das
eingeteilt
ist
in
3.168.008
auf
den
In-
haber
lautende
Stückaktien
mit
einem
rechnerischen
Anteil
am
Grundkapital
von
jeweils
EUR
2,56
(kaufmännisch
aufge-
rundet),
wird
um
einen
Betrag
von
EUR
613.550,26
auf
EUR
8.712.413,66
gegen
Sacheinlage
erhöht.
-
Die
Erhöhung
erfolgt
durch
Ausgabe
von
Stück
240.008
neue
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
(nachfolgend
"junge
Aktien"
genannt)
zum
Ausgabebetrag
von
jeweils
.EUR
2,56
(rechnerischer
Anteil
am
Grundkapital
<kaufmännisch
aufge-
rundet<
zzgl.
eines
Aufgeldes
von
jeweils
EUR
8,09
(kauf-
»|männisch
gerundet),
also
zum
Ausgabebetrag
von
EUR
10,65
je
junge
Aktie
und
zum
Gesamtausgabebetrag
von
EUR
2.556.000,00
(in
Worten:
Zwei
Millionen
Fünfhundertsechs-
undfünfzigtausend).
Die
Höhe
des
Aufgeldes
ist
dadurch
be-
dingt,
daß
sich
die
Gesellschaft
in
dem
Beteiligungsver-
trag
vom
03.12.1999,
UR.Nr.
5416/1999
B
des
beglaubi-
genden
Notars,
gegenüber
der
3
D
Beteiligungen
GmbH
&
Co.
KG,
Vaterstetten,
verpflichtet
hat,
deren
Buchwerte
für
die
gem.
Ziff.5
einzubringenden
Geschäftsanteile
fortzu-
führen.
Das
Bezugsrecht
der
Kommanditaktionare
ist
ausgeschlos-
7
1.08.99
Tun
\
Justizange-
stellte
ze
a)
03.01.00
Justizange-
stellte
Lädt...
Amtsgericht
M
ontaba
ur
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
|
Blatt
Nr.
'
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
b)
(Sitz
St
i
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapital
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
6
sen.
Zur
Zeichnung
der
neuen
Aktien
wurde
die
3D
Be-
teiligungen
GmbH
&
Co.
KG,
Vaterstetten,
zugelassen.
Die
neue
Einlage
ist
nicht
in
Geld
zu
erbringen
sondern
durch
Einbringung
der
beiden
von
der
3D
Beteiligungen
GmbH
&
Co.
KG
gehaltenen
Geschäftsanteile
an
der
1
&
1
Geschäfts-
führungs
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Montabaur,
eingetragen
im
Handelsregister
des
Amtsgerichts
Montabaur
unter
6
HRB
6203,
im
Nennbetrag
von
jeweils
EUR
5.000,--,
also
im
Ge-
samtnennbetrag
von
EUR
10.000,--,
in
die
1
&
1
KGaA.
Der
Aufsichtsrat
der
Gesellschaft
hat
diesem
Beschluss
am
8.
Dezember
1999
zugestimmt.
Die
Erhöhung
des
Grundkapi-
tals
ist
durchgeführt.
$
5
Abs.1,
2
und
4
der
Satzung
(Grundkapital)
wurde
in
An-
passung
an
die
Kapitalerhöhung
geändert.
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
a)
23.02.00
8
a)
United
Internet
Aktiengesell-
Liich
a
h
schaft
_
&
Co.
22.
Februar
2000
wurde
die
Firma
in
Kommanditgesellschaft
auf
"
United
Internet
Aktiengesellschaft
&
Co.Kommanditge
=
Wr
Aktien.
sellschaft
auf
Aktien
"
und
$
1
Abs.1.(
Firma
)
der
Sat-
BE
EEE
zung
geändert.
Justizhaupt-
'
sekretär
9
13.211.782
,2P
Durch
Beschluß
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
vom
|
a)
14.03.00
22.
Februar
2000
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
Bl
gegen
Sacheinlage
von
EURO
8.712.413,66
um
EURO
.
JGris6
4.499.368,56
auf
EURO
13.211.782,22
erhöht
durch
Ausgabe
von
Stück
1.760.000
neuer,
auf
den
Inhaber
lautenden
Justizhaupt-
Stückaktien
zum
Ausgabebetrag
von
EURO
2,56
(
rechneri-
sekretär
PRuE
scher
Anteil
am
Grundkapital){
kaufmannisch
gerundet
).Die
neuen
Aktien
sind
ab
dem
Beginn
des
Geschäftsjahres
2000
gewinnberechtigt.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Die
1
&1
Aktiengesell-
schaft
&
Co.
Beteiligungsgesellschaft,
Montabaur,
hat
Stück
1.760.000
neue
auf
den
Inhaber
lautende
Aktien
zum
Ausgabebetrag
von
2,56
(
rechnerischer
Anteil
am
Grund--
--
kapital
(
kaufmännisch
gerundet
)
gezeichnet.
Das
gesetz-
liche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
wurde
ausgeschlossen.
Die
Sacheinlage.
der
persönlich
haftenden.
Gesellschafterin
erfolgte
durch
Einlage
des
Anspruchs
der
persönlich
haf-
tenden
Gesellschafterin
auf
Auszahlung
ihrer
in
Grundkapi-
tal
umzuwandelnden
Kapitaleinlage
in
Höhe
von
EURO
4.499.368,56
gem.
$
7
Abs.
2
der
Satzung.
$
5
(
Grundkapital
)
der
Satzung
wurde
in
Abs.1
und
Abs.2
entsprechend
geändert;
Abs.
6
wurde
ersatzlos
gestrichen,
die
bisherigen
Abs.
7
und
Abs.8
wurden
zu
Abs.6
und
Abs.7?.
$
6
Abs.
1
(
persönlich
haftende
Gesellschafterin
)
wurde
neu
gefaßt.
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
B
Lädt...
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
oder
Stammkapital
DM
2...
Vorstand
Persönlich
haftende:
Gesellschafter
Geschäftsführer
.
Abwickler
Prokura
2
|
10
|
a)
United
Internet
AG.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
die
Erbringung
von
Marke-
ting-,Vertriebs-und
sonstigen
Dienstleistungen,
insbesondere
auf
den
Gebieten
der
Tele-
kommunikation,der
Informations-
technologie
einschließlich
des
Internets
sowie
der
Daten-
verarbeitung
oder
verwandten
Be-
reichen.
Zum
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
gehört
auch
der
Er-
werb,
das
Halten
und
die
Ver-
waltung
von
Beteiligungen
an
an-
deren
Unternehmen;
insbeondere
an
solchen,
die
in
den
vorge-
nannten
Geschäftsbereichen
tä-
tig
sind.
Die
Gesellschaft
ist
be-
rechtigt,Unternehmen,an
denen
sie
beteiligt
ist,
unter
ihrer
|
einheitlichen
Leitung
zusammen“
zufassen
und
sich
auf
die
Lei-
tung
oder
Verwaltung
der
Be-
teiligungen
zu
beschränken.Die
Gesellschaft
ist
befugt,
Unter-
nehmen
aller
Art
im
In-
und
Aus-
N
land
zu
erwerben
oder
sich
dar-
an
zu
beteiligen
und
alle
Ge-
schäfte
zu
tätigen,
die
dem
Ge-
genstand
des
Unternehmens
för-
derlich
sind.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
ihre
Geschäfts-
tätigkeit
auch
durch
Toch-
ter-,Beteiligungs-und
Gemein-
schaftsunternehmen
auszu®
üben.
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
oder
teilweise
in
verbun-
dene
Unternehmen
ausgliedern
oder
verbundenen
Unternehmen
überlassen.
3
13.211.782,28
EURO
_
4
Ralph
Dommermuth
geb.am
19.11.1963,
56182
Urbar,
Michael
Scheeren,
geb.am
22.7.1957,
56414
Dreikircchen
ichard
Seibt
eb.am
2.11.1952
23639
Köniass
winter,
L)
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEi
ntrat
und
Unterschrift
gung
b)
Bemerkungen
6
Durch
Beschluß
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
vom
22.Februar
2000
wurde
die
Gesellschaft
gemäß
den
$$
190
ff,226
ff
und
238
ff
Umw&
in
eine
Aktiengesellschaft
mit
der
Firma
"
United
Internet
AG
"
umgewandelt
und
gleich-
zeitig
eine
neue
Satzung
festgestellt.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
in
Höhe
von
13.411.
wurde
in
derselben
Höhe
zum
Grundkapital
des
neuen
Rechtsträ-
gers.Die
bisherigen
Aktionäre
der
United
Internet
Aktien-
gesellschaft
&
Co.Kommanditgeselischaft
auf
Aktien
er-
halten
als
Aktionäre
der
formgewechselten
Gesellschaft
dieselbe
Anzahl
von
auf
den
Inhaber
lautenden
Stückak-
tien,
die
sie
bisher
an
der
United
Internet
Aktiengesell-
schaft
&
Co.
Kommanditgesellschaft
auf
Aktien
gehalten
ha-
ben.
Die
1
&
1
Aktiengesellschaft
&
Co.
Beteiligungs-
gesellschaft
hält
nach
Eintragung
der
am
22:02.00
be-
schlossenen
Kapitalerhöhung
im
Handelsregister
1.760.000,
.„„
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
an
der
formgewechselten
Gesellschaft.
Die
1
&
1
Aktiengesell-
schaft
&
Co.
Beteiligungsgesellschaft
tritt
gem.
$
245
Abs.3
UmwG
an
die
Stelle
der
Gründer
der
Aktiengesell-
schaft.
Durch
den
Formwechsel
scheidet
die
1
&1
Aktiengesell-
schaft
&
Co
Beteiligungsgesellschaft
gem.
&
247
Abs.3
UmwG
als
persönlich
haftende
Gesellschafterin.
aus
der
Ge-
sellschaft
aus:
Der
Vorstand
vertritt
die
Gesellschaft
ge-
richtlich
und
außergerichtlich.Besteht
der
Vorstand
nur
aus
einer
Person,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
diese
Person
vertreten.Besteht
der
Vorstand
aus
mehreren
Perso-
nen,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmit-
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinschaft-
lich
mit
einem
Prokuristen
vertreten;
jedoch
kann
der
Aufsichtsrat
bestimmen,
daß
einzelne
Vorstandsmitglieder
allein
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
befugt
sind.Stellvertretende
Vorstandsmitglieder
stehen
hin-
sichtlich
der
Vertretungsmacht
dem
ordentlichen
Vorstand
gleich.
.Der
Aufsichtsrat
kann
einzelne
Vorstandsmit-
glieder
von
den
Beschränkungen
des
$
181
2.Alt.BGB
be-
freien.
.
.
B
Zu
Mitgliedern
des
Vorstandes
wurden
die
Herren
Ralph
Dom-
mermuth,Michael
Scheeren
und
Richard
Seibt
gewählt.Sie.
sind
jeweils
einzelvertretungsberechtigt
und
von
den
Be-
schränkungen
des
$'
181.
BGB
befreit.
7
a)
23.03.00
Justizhaupt-
sekretar
Lädt...
m”
BE
En
u
”
”
ui
Wirt
IT
m
-
.
Tausender
|
Hunderter
Zehner
T:
nder
|
Hunderter
Zehner
Amtsgericht
Montabaur
13579
“
“
24080
|
H
R
B
h
j
Nr.
.
:
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
(Sitz
Gesellschafter
Prokura
are
Ein-
Stammkapital
ade
a)
TagderEintragung
Geschäftsfüh
3
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
bwickler
rer
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
2
3
11
Norbert
Lang,geb.
Norbert
Lang,geb.am
30.05.1961,
65620
Lahr,
ist
zum
weite-
ja)
12.05.00
am
30.05.1961,
ren
Vorstandsmitglied
bestellt.Er
ist
einzelvertretungsbe-
j
65620
Lahr
rechtigt
und
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB-
So
2.Alt.-
befreit.
Justizhaupt-
sekretär
12
Die
ordentliche
Hauptversammlung
hat
am
03.05.2008
eine
a)
14.06.00
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
1.500.000,09
EURO
‚eingeteilt
in
bis
zu
586.749
auf
den
Sat
Inhaber
lautende
Stückaktien
beschlossen,die
der
Ge-
währung
von
Umtauschrechten
an
die
Inhaber:
von.
Options-
Justizhaupt-
oder
Wandelschuldverschreibungen
dient,
deren
Ausgabe
sekretär
ebenfalls
in
der
Hauptversammlung
beschlossen
'wurde.:
$
5
Absatz
7
ist
in
Anpassung
an
die
bedingte
Kapitaler
höhung
eingefügt
worden.
nun
a:
Der
bisherige
Absatz
7
wird
zu.
Absatz
8.
13
51.680.000,00
.
u
.
|
Durch
Beschluss
der.
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
la)
20.06.
00
EUR
‚
03.05.2000
wurde
das
Grundkapital
aus
Gesellschafts-
u
3
mitteln
von
bisher
13.211.782,22
EUR
um
38.468.217,
78
EUR
auf
51.680.
000,00
EUR
erhöht.
Die
Erhö-
hung
erfolgt
durch
Umwandlung
eines
Teilbetrages
in
Höhe
ER,
von
'38.468.217,78
EUR
der
in
der
festgestellten
Bilanz
stellte
der
Gesellschaft
zum
31.12.1999
ausgewiesenen
Kapitalrück-
läge
und
wurde
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
durchgeführt.
Die
5.168.000
Stückaktien
der
Gesellschaft
mit
einem
rech-
nerischen
Anteil
von
je
2,56
EUR
(gerundet)
wurden
durch
Neustückelung
in
51.680.000
Stüuckaktien
mit
einem
rechne-
rischen
Anteil
am
Grundkapital
von
je
1,880
EUR
um-
gewandelt.
Sämtliche
Aktien
der
Gesellschaft
wurden
von
Inhaberak-
tien
in
Namensaktien
umgewandelt.
$
5
(Grundkapital)
Ab-
satz
1
und
Absatz
2
wurden
neu
gefaßt.
Desweiteren
wurde
die
genehmigte
Erhöhung
des
Grundkapi-
tals
um
einen
Betrag
von
bis
zu
25.840.000,00
EUR
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
neuen
auf
den
Namen
lautenden
Stamm-
und/oder
stimmrechtslose
Vorzugsaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
beschlussen
und
.$
5
Abs.
4
der
Satzung
entsprechend
neu
gefaßt.
Aufgrund
der
Erhöhung
des
Grundkapitals,
der
Neustücke-
lung
des
Grundkapitals
und
der
Umwandlung
von
Inhaber-
in
Namensaktien
hat
sich
das
beschlossene
bedingte
Kapital
geändert.
Es
besteht
nunmehr
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.000.000,00
EUR,
eingeteilt
in
bis
zu
2.000.000
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien.
$
5
Abs.
5
der
Satzung
wurde
entsprechend
neu
gefaßt.
Außerdem
liegt
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
weitere
1.995.830,00
EUR,
eingeteilt
in
1.995.830
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien
vor.
$
5
Abs.
6
der
Sat-
zung
wurde
entsprechend
neu
gefaßt.
Weiterhin
besteht
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapi-
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
B
—
gen.
10.
1962
—
Sommer
Druck
und
Verlag,
Grünstadt
Lädt...
Amtsgericht
|
Nr
a)
Firma
Grund-
er
itz
oder
Ein
.
Po
Stammkapital
tragung
c)
egenstand
des
Unternehmens
DM.
!
2
14
15
16
56.881.887,-
EURO
17
18
BEESEHEEE
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
'
Geschäftsführer
*
Abwickler
4
KucksSeilte
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
.
6
tals
um
weitere
bis
zu
5.867.490,00
EUR
eingeteilt
in
bis
zu
5.867.490
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien.
$
5
Abs.
7
der
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
Schlieslich
wurde
$
15.(Ort
+
Einberufung)
Absatz
3
und
$
16
(Anmeldung)
neu
gefaßt.
on
Die
Gesellschaft
ist
mit
der
1:&
1’Geschäftsführungs
GmbH
mit
Sitz
in
Montabaur
(
6
HRB
6203
Amtsgericht
Montabaur
)
aufgrund
des:
Verschmelzungsvertrages
vom
30.06.2000
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafterversammlung
der
1&1
Geschäftsführungs
GmbH
vom:
30.06.2000
durch
Übertragung
von
deren
Vermögen
als
Ganzes
auf
die
Gesellschaft
ver-
schmolzen.
Die
Hauptversammlung
vom
16.Mai
2001
hat
eine
bedingte
Er-
höhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.500.000,--
EURO
be-
schlossen
und
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital)
durch
An-
fügung
eines
neuen
Absatz.8
ünd
eines
Absatz
9
geändert.
Der
bisherige
Absatz
8
wurde
zu
Absatz
10.
$
5
Abs.2
wur-
de
neu
gefaßt.
Geändert
wurden
außerdem
$
16
(Anmeldung)
Absatz
1
und
$
17
(Stimmrecht):
.
Unter
teilweiser
Ausnutzung
des
genehmigten
Kapitals
hat
der
Vorstand
in
seiner
Sitzung
vom
10.
Oktober
2001
be-
schlossen:
Das
Grundkapital
der
Geselischaft
von
derzeit
EUR
51.680.00;-
wird
um
5.201.887,-
EUR
auf
EUR
56.881.887,-
durch
Ausgabe
von
5.201.887
Stück
neuen
auf
den
Namen
lautenden
Stammaktien
mit’einem
rechnerischen
Anteil
am
Grundkapital
von
jeweils
EUR
1,00
zum
Ausgabebe-
Ä
Herr
Michael
Scheeren
hat
sein
Amt
als
Vorstandsmitglied
mit
Wirkung
zum
31.12.2001
niedergelegt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.Mai
2002
wur-
de
$
5
(Grundkapital)
Abs.
6
der
Satzung
aufgehoben.
Die
bisherigen
$
5
Abs.
7,
8,
9
und
10
der
Satzung
werden
zu
$
5
Abs.
6,
7,
und
9.
.$
5
Abs.
8
(vormals
Abs.
9)
wurde
neugefaßt.
a)
Tag
a)
12.0
7
7.00
Just
sekr
ste]
a)
26.07.01
|
izhaupt-
etär
Justizange-
lte
Justizoberse-
kretär
a)
"rt?
Just
izoberse-
kretär
a)
17.06.02
Just
Fortsetzung
auf
den
........
sekretärin
ka,
izhaupt-
ten
Blatt
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Lädt...
Amtsgericht
|
13570
ET
Nr.
.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
b)
(Sitz
St
or
ital
eh
aer
Prokura
a)
TagderEintragung
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapıta
Abwickler
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
4
19
20
157.182.
Aufgrund
der
am
16.
5.
2001
von
der
Hauptversammlung.;be-
a)
13.9
387,00
Euro
schlossenen.
bedingten
‚Erhöhung
des
Grundkapitals
um.bis
T.
zu
Euro
2:509.900,-
sind
in
dem
am
31.12.2002
abgelau-
ze
fenen
Geschäftsjahr
im
Umtausch
gegen
Wandelschuld-
Amtsinspektor
verschreibungen
300.500
auf
den.
Namen
lautende.
Stückak-.
4
tien
mit
einem.rechnerischen
Anteil
am
Grundkapital
in
Hö-
he
von
Euro:
300.500,-
ausgegeben
worden.
Der
Aufsichtsrat
x
hat
in
seiner
Sitzung
vom
17.12.2008
entsprechend
der
Äus-
gabe.
der..Bezugsaktien
die
Änderung
des_$
5
(Grundkapital)
_
|
der.
Satzung
beschlossen.
Abs.
1,
Abs.
2
$.
1
und
Abs.
7
$:
1
wurden.
neu
gefaßt.
|
Das.
Grundkapital;
beträgt
57.
8.
387,
‚00.
Euro.
"Das
und.
kapital:
sist:
eingeteilt.in.57.
182.387.
‚auf
‘den.
Namen
„\auten-
de
Stückaktien..
‚Das
‚Grundkapital.
‚ist.
um
bis
zu
Euro
2.199..500,00;
‚eingeteilt.
in
bis,
"Zu.
Stück
2.
‚199.
‚500
‚nenn-,
tertlose
Aktien
‚bedingt.
erhöht,
en
2l
j
Die
Haübtversanmlüng.
hat-
am
16.
5:
2003:
folgende.
Beschlüsse
a)
gefasst:
“er.
m
m
Boat
ec
LE
Die
von
der
Hauptversammlung
am
16.5.
2002
beschlossene
Er-
mächtigung
des
Vorstands
gemäß
$
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
ei-
gene
Aktien
zu
erwerben,
zu
veräußern
oder
einzuziehen,
wird
aufgehoben.
Die
Gesellschaft
ist
gemäß
$
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
ermächtigt
worden,
bis
zum
15.11.2004
eigene
Aktien
im
Umfang
von
bis
zu
10
v.
H.
des
Grundkapitals
zu
erwerben.
Dementsprechend
wurde
der
bisherige
$
5
(Grund-
kapital)
Abs.
8
der
Satzung
aufgehoben
und
neu
gefasst.
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
EUR
1.500.000,90
eingeteilt
in
bis
zu
1.500.000
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien,
bedingt
erhöht
worden.
Die
bedingte
Kapital-
erhöhung
dient
der
Gewährung
von
Umtauschrechten
an.
die
Inhaber
von
Wandelschuldverschreibungen,
zu
deren
Ausgabe
die
Hauptversammlung
den
Vorstand
ermächtigt
hat.
Sie
ist
nur
insoweit
durchzuführen,
als
von
diesen
Umtauschrech-
ten
Gebrauch
gemacht
wird
und
die
Gesellschaft
die
Wand-
lungsrechte
nicht
durch
Übertragung
eigener
Aktien
er-
füllt.
$
5
(Grundkapital)
Abs.
8
ist
in
Anpassung
an
die
be-
dingte
Kapitalerhöhung
eingefügt
worden.
Die
$$
5
Abs.
8
und
Abs.
9
der
Satzung
werden
zu
$$
5
Abs.
9
und
Abs.
10
der
Satzung.
$
6
(Zusammensetzung
und
Geschäftsordnung)
Abs.
2
der
Sat-
zung
wurde
aufgehoben
und
neu
gefasst-
$
8
(Aufsichtsratsmitglieder)
Abs.
4
der
Satzung
wurde
RS
28
(fr.
RS
102)
Karteiblatt
HR
B
aufo
ehoben
und
neu
gefasst.
.
"
.
SOMMER
Druck
und
Verlag,
Grünstadt
-
gen.
5.2001
-
il
(Beschlüsse)
Abs.
1
wurde
um
einen
neuen
Satz
2
überFortsetzung
Rückseite
Lädt...
Grund-
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
.
,
Abwickler
Amisgericht
u
Rückseite
von
Blat!.:..........
.
/
viauı\
K:
Nr.
.
Vorstand
u
H
R
B
5
6,
|
b)
(Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Prokura
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
tragung
Rechtsverhältnisse
1
2
6
deokonferenz
ergänzt;
in
Abs.
5
wurde
die
Stammabgabe
per
Email
aufgenommen
und
die
Satzung
entsprechend
geändert.
Die
Überschrift
von
$
15
(bisher:
Ort
und
Einberufung)
wurde
geändert
in:
"Ort
und
Einberufung;
Bild-
und
Ton-
übertragung",
weiterhin
wurde
ein
neuer
Abs.
4
‚in
$
15
an-
gefügt.
$
16
(Anmeldung)
Abs.
2
der
Satzung
wurde
aufgehoben
und
neu
gefasst.
$
17
(Stimmrecht)
wurde
aufgehoben
und
neu
gefasst.
$
21
(Gewinnverwendung)
Abs.
1
wurde
um
einen
Satz
über
Sachausschuttungen
ergänzt.
157.474.387,-
22
Euro
|
.
Aufgrund
der
am
16.5.2001
von
der
Hauptversammlung
be-
schlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
Euro
2.500.000,-
sind
in
dem
am
31.12.2083
abgelau-
|
fenen
Geschäftsjahr
im
Umtausch
gegen
Wandelschuld-
.
Ze
verschreibungen
292.000
auf
den
Namen
lautende
Stückak-
tien
mit
einem
rechnerischen
Anteil
am
Grundkapital
in
Hö-
he
von
Euro
292.000,-
ausgegeben
worden.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
18.12.2003
ist
die
Satzung
in
$
5
Grundkapital).
entsprechend
neu
gefasst.
Das
Grundkapital
beträgt
67.474.387,-
Euro.
Das
Grundkapital
ist
einge-
teilt
in
57.474.387
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien.
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
Euro
1.907.580,00
einge-
teilt
in
bis
zu
Stück
1.907.500
nennwertlose
Aktien,
be-
dingt
erhöht.
Die
Hauptversammlung
hat
am
18.5.2004
folgenden
satzungs-
ändernden
Beschluss
gefasst:
Die
von
der
Hauptversammlung
am
16.
5.2603
beschlossene
Er-
4
mächtigung
des
Vorstandes
gemäß
$
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
ei-
Amteinspektor
gene
Aktien
zu
erwerben,
zu
veräußern
oder:
einzuziehen,
wird
aufgehoben.
Die
Gesellschaft
wird
gemäß
$
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
ermächtigt,
bis
zum
17.11.2005
eigene
Aktien
im
Umfang
von
bis
zu
zehn
vom
Hundert
des
Grundkapitals
!zu
erwerben.
Dementsprechend
wurde
der
bisherige
$
5
(Grundkapital)
Abs.
9
der
Satzung
aufgehoben
und
neü
ge-
fast.
23
Fortsetzung
auf
dem.
........ten
Blatt
Lädt...
Te
u
”
FETTE
Tausender
|
Hunderter
Zehner
Amtsgericht
Monta
baur
13579
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
|
u
=
s
-
—
—
;
24680
H
R
B
Ä
Nr.
,
Grund
Vorstand
der
a)
Firma
rund-
Persönlich
haftende
Ein-
b)
(Sitz
oder
Gesellschafter
2)
Taodereintragung
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
en
rer
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
Aufgrund
der
am
18.2.1998
von
der
Hauptversammlung
be-
schlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.000.0008,00
Euro
sind
in
dem
am
31.12.2004
abgelau-
fenen
Geschäftsjahr
im
Umtausch
gegen
Wandelschuld-
verschreibungen
106.500
auf
den
Namen
lautende
Stückak-
tien
mit
einem
rechnerischen
Anteil
am
Grundkapital
in
Hö-
he
von
106.500,00
Euro
ausgegeben
worden.
Aufgrund
der
am
16.5.2001
von
der
Hauptversammlung
be-
schlossenen
bedingten
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.500.000,00
Euro
sind
in
dem
am
31.12.2004
abgelau-
fenen
Geschäftsjahr
im
Umtausch
gegen
Wandelschuld-
verschreibungen
462.500
auf
den
Namen
lautende
$Stückak-
tien
mit
einem
rechnerischen
Anteil
am
Grundkapital
in
Hö-
he
von
462.500,00
Euro
ausgegeben
worden.
Der
Aufsichts-
rat
hat
in
seiner
Sitzung
vom
15.12.2004
beschlossen,
$
5
der
Satzung
(Grundkapital)
entsprechend
der
Ausgabe
der
Bezugsaktien
zu
ändern.
Das
Grundkapital
ist
eingeteilt
in
58.043.387
auf
den
Namen
lautende
Stückaktien.
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
1.893.500,00
Euro,
eingeteilt
in
bis
zu
Stück
1.893.500
nenntwertlose
Aktien,
bedingt
erhöht.
58.043.387,
-
Euro
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
1.445.000,00
Euro,
einge-
teilt
in
bis
zu
Stück
1.445.000
nennwertlose
Aktien,
be-
dingt
erhöht.
von
Amts
we-
gen
be-
richtigt.
28
(fr.
RS
102)
Kartei
ü
i
RS
28
(fr
)
arteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
.5.2001
-
Lädt...
Amitsgericht
Nr.
der
Ein-
tragung
1
a)
Firma
b)
(Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt...........
Rechtsverhältnisse
HR
B
=
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Fortsetzung
auf
dem.
.......ten
Blatt