Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
United Internet AG
b)
Montabaur
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von Marketing-,Vertriebs- und
sonstigen Dienstleistungen, insbesondere
auf den Gebieten der Telekommunikation,
der Informationstechnologie einschließlich
des Internets sowie der Datenverarbeitung
oder verwandten Bereichen. Zum
Gegenstand des Unternehmens gehört
auch der Erwerb, das Halten und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbeondere an solchen, die
in den vorgenannten Geschäftsbereichen
tätig sind. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenzufassen und sich auf die
Leitung oder Verwaltung der Beteiligungen
zu beschränken. Die Gesellschaft ist befugt,
Unternehmen aller Art im In- und Ausland
zu erwerben oder sich daran zu beteiligen
und alle Geschäfte zu tätigen, die dem
Gegenstand des Unternehmens förderlich
sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre
Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-,
Beteiligungs- und
Gemeinschaftsunternehmen auszuüben.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern
oder verbundenen Unternehmen
überlassen.
58.043.387,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lang, Norbert, Lahr, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dommermuth, Ralph, Urbar, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.01.1998 zuletzt geändert am 15.12.2004
b)
Die 1 & 1 Holding GmbH mit Sitz in Montabaur (HRB 3384) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27. Februar 1998
und des zustimmenden Gesellschaftsbeschlusses der 1 & 1
Holding GmbH vom 27. Februar 1998 sowie des
Hauptversammlungsbeschlusses der 1 & 1 Aktiengesellschaft
& Co Kommanditgesellschaft auf Aktien vom 27. Februar 1998
mit dieser Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens als
Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung gemäss § 2 i.V. m. §
78 UmwG verschmolzen.
Die Gesellschaft ist mit der 1 & 1 Geschäftsführungs GmbH
mit Sitz in Montabaur ( 6 HRB 6203 Amtsgericht Montabaur)
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2000 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der 1 & 1
Geschäftsführungs GmbH vom 30.06.2000 durch Übertragung
von deren Vermögen als Ganzes auf die Gesellschaft
verschmolzen.
Das Grundkapital ist eingeteilt in 58.043.387 auf den Namen
lautende Stückaktien. Das Grundkapital ist um bis zu
1.445.000,00 Euro, eingeteilt in bis zu Stück 1.445.000
nennwertlose Aktien, bedingt erhöht.
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 22.02.2000 wurde die Gesellschaft gem. den §§ 190 ff,
226 ff und 238 ff UmwG in eine Aktiengesellschaft mit der
Firma "United Internet AG" umgewandelt und gleichzeitig eine
neue Satzung festgestellt.
a)
30.06.2005
Talarek
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.02.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.06.2005.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung und Neufassung des § 5
a)
21.07.2005
Weidner
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) Abs. 4 beschlossen und dadurch das
bestehende genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung und Neufassung des § 5
(Grundkapital) Abs. 6 beschlossen und dadurch das ungenutzt
abgelaufene bedingte Kapital durch eine neue bedingte
Erhöhung des Grundkapitals ersetzt.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung und Neufassung des § 5
(Grundkapital) Abs. 9 und damit die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Anmeldung) und § 17 (Stimmrecht)
beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 ist
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18.05.2010 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu 29.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von neuen Stammaktien ohne Nennwert gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2005). Bei der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen
und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen als dies
erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen,
Wandlungsschuldverschreibungen oder Optionsanleihen, die
von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten
Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht
auf neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es
ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts
bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde. Der
Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabebetrages den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft
Abruf vom 24.12.2024
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Seite 3 von 20
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit gleicher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und
die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten. Auf
diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die aufgrund
anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden.
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlagen auszuschließen, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen oder Wirtschaftsgütern.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
23.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 23.000.000
Stammaktien ohne Nennwert beschlossen (Bedingtes Kapital
2005).
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 750.000
EUR, eingeteilt in bis zu 750.000 Stückaktien beschlossen
(Bedingtes Kapital Mitarbeiterbeteiligung 2005).
3
b)
Zum Genehmigten Kapital 2005: Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend der Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals oder nach Ablauf dieser Ermächtigungsfrist neu
zu fassen.
Zum Bedingten Kapital 2005: Der Vorstand ist ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
Zum Bedingten Kapital Mitarbeiterbeteiligung 2005: Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzulegen.
a)
27.07.2005
Weidner
b)
von Amts wegen ergänzt
4
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Lang, Norbert, Lahr, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
02.08.2005
Kremer
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
5
62.275.201,00
EUR
a)
Auf Grund der am 18.02.1998 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (§ 5 Abs. 5 der Satzung) sind
Bezugsaktien im Betrag von 6.000,00 EUR ausgegeben
worden. Auf Grund der am 16.05.2001 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (§ 5 Abs. 7 der
Satzung) sind Bezugsaktien im Gesamtbetrag von 321.250,00
EUR ausgegeben worden. Auf Grund der am 16.05.2003
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (§ 5
Abs. 8 der Satzung) sind Bezugsaktien im Gesamtbetrag von
104.564,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital ist
damit aufgrund der bedingten Kapitalerhöhungen auf
58.475.201,00 UER erhöht worden. Aufgrund der durch
Satzungsänderung vom 18.05.2005 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2005, § 5 Abs. 4 der Satzung) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 3.800.000,00 EUR
durchgeführt. Das Grundkapital beträgt damit jetzt
62.275.201,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
01.12.2005 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) entsprechend
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 18.02.1998 beschlossene
bedingte Kapital (§ 5 Abs. 5 der Satzung) beträgt nunmehr
noch 1.887.500,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom
16.05.2001 beschlossene bedingte Kapital (§ 5 Abs. 7 der
Satzung) beträgt nunmehr noch 1.123.750,00 EUR. Das in der
Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene bedingte
Kapital (§ 5 Abs. 8 der Satzung) beträgt nunmehr noch
1.395.436,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2005 (§ 5 Abs. 4
der Satzung) beträgt nunmehr noch 25.200.000,00 EUR.
a)
07.12.2005
Weidner
6
249.100.804,0
a)
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
0 EUR
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 186.825.603,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und entsprechend eine Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 beschlossen.
Das in der Hauptversammlung vom 18.02.1998 beschlossene
bedingte Kapital (§ 5 Abs. 5 der Satzung) in Höhe von
1.887.500,00 EUR ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.06.2006 mit Wirkung für die Zukunft und
entsprechend § 5 Abs. 5 der Satzung aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat das bisherige
genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes
Kapital geschaffen und entsprechend eine Aufhebung und
Neufassung des § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderungen
der Satzung in den §§ 15 Abs. 3 (Einberufung), 16 (Anmeldung
und Teilnahme an der Hauptverhandlung), 17 (Stimmrecht)
und 18 Abs. 2 (Vorsitz) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2006 aufgrund der Erhöhung
der bedingten Kapitalia kraft Gesetzes gem. § 218 Satz 1 AktG
die Satzung berichtigt und dazu jeweils Satz 1 der §§ 5 Abs. 6
(bedingtes Kapital 2005), Abs. 7 (bedingtes Kapital 2001),
Abs. 8 (bedingtes Kapital 2003) und Abs. 9 (bedingtes Kapital
Mitarbeiterbeteiligung 2005) neu gefaßt.
b)
Aufgrund der Erhöhung der bedingten Kapitalia kraft Gesetzes
gem. § 218 Satz 1 AktG und der entsprechenden Änderung der
Satzung durch den Aufsichtsrat am 13.06.2006 beträgt das
bedingte Kapital 2005 (§ 5 Abs. 6 der Satzung) nunmehr EUR
92.000.000,00,
das bedingte Kapital 2001 (§ 5 Abs. 7 der Satzung) nunmehr
EUR 4.495.000,00, das bedingtes Kapital 2003 (§ 5 Abs. 8 der
Satzung) nunmehr EUR 5.581.744,00
und das bedingte Kapital Mitarbeiterbeteiligung 2005 (§ 5
Abs. 9 der Satzung) nunmehr EUR 3.000.000,00.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.
Juni 2011 einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR
124.550.402,00 durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen
19.06.2006
Weidner
b)
Hauptversammlungsprot
okoll Bl. 942ff.
Aufsichtsratsbeschluss
Bl. 939ff.
Satzung Bl. 943ff.
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2006). Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen
und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als dies
erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen,
Wandelschuldverschreibungen oder Optionsanleihen, die von
der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten
Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht
auf neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es
ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts
bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde. Der
Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages den
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft mit gleicher
Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß §
186 Abs. 3. S. 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 %
des Grundkapitals nicht überscheiten. Auf diese
Begrenzungen sind Aktien anzurechnen, die aufgrund anderer
Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter
Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden.
Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen
gegen Sacheinlagen auszuschließen, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen oder
Beteiligungen oder Wirtschaftsgütern. Der Vorstand ist ferner
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend der Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals oder nach Ablauf dieser Ermächtigungsfrist neu
zu fassen.
7
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderungen
der Satzung in den §§ 15 Abs. 3 (Einberufung), 16 (Anmeldung
a)
27.06.2006
Weidner
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht)
und 18 Abs. 2 (Vorsitz) beschlossen.
b)
Von Amts wegen
berichtigt
8
250.235.176,0
0 EUR
a)
Auf Grund der am 16.05.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2001) sind im
Umtausch gegen Wandlungsschuldverschreibungen 775.000
auf den Namen lautende Stückaktien zu einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 775.000,00 ausgegeben
worden. Auf Grund der am 16.05.2003 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2003) sind im Umtausch gegen
Wandlungsschuldverschreibungen 359.372 auf den Namen
lautende Stückaktien zu einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 359.372,00 ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 250.235.176,00 EUR. § 5
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.01.2007 in Abs. 1, Abs. 2 S.1, Abs. 7
S.1 und Abs. 8 S. 1 geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2001 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2001, § 5 Abs. 7 der
Satzung) beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2006 noch EUR 3.720.00,00. Das in der
Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital 2003, § 5 Abs. 8 der Satzung)
beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2006 noch EUR 5.222.372,00.
a)
16.03.2007
Weidner
9
a)
Auf Grund der am 16.05.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2001) sind im
Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 775.000 auf
den Namen lautende Stückaktien zu einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 775.000,00 ausgegeben
worden. Auf Grund der am 16.05.2003 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2003) sind im Umtausch gegen
a)
16.03.2007
Weidner
b)
Von Amts wegen
berichtigt
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandelschuldverschreibungen 359.372 auf den Namen
lautende Stückaktien zu einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 359.372,00 ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 250.235.176,00 EUR. § 5
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.01.2007 in Abs. 1, Abs. 2 S.1, Abs. 7
S.1 und Abs. 8 S. 1 geändert.
10
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2001 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2001, § 5 Abs. 7 der
Satzung) beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2006 noch EUR 3.720.000,00. Das in der
Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital 2003, § 5 Abs. 8 der Satzung)
beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2006 noch EUR 5.222.372,00.
a)
29.06.2007
Weidner
b)
Von Amts wegen
berichtigt
11
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2007 hat Änderungen der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 2 und Abs. 3, in § 12
(Beschlüsse und Ausschüsse) (Abs. 3 wurde gestrichen, Abs.
4 ist nunmehr Abs. 3), in § 21 (Gewinnverwendung) Abs. 4 und
in § 15 (Ort und Einberufung, Bild- und Tonübertragung) Abs. 3
beschlossen.
a)
01.08.2007
Weidner
12
251.433.972,0
0 EUR
b)
Auf Grund der am 16.05.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2001) sind in
dem am 31.01.2007 abgelaufenen Geschäftsjahr im
Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 880.000 auf
den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 880.000,00 ausgegeben
worden. Auf Grund der am 16.05.2003 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2003) sind in dem am 31.01.2007 abgelaufenen Geschäftsjahr
im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 318.796
auf den Namen lautende Stückaktien zu einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 318.796,00 ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 251.433.972,00 EUR. §
5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
a)
18.02.2008
Dr. Lenders
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 03.01.2008 in Abs. 1, Abs. 2, Abs. 7 S.1
und Abs. 8 S. 1 geändert.
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2001 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2001, § 5 Abs. 7 der
Satzung) beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2007 noch EUR 2.840.000,00. Das in der
Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital 2003, § 5 Abs. 8 der Satzung)
beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2007 noch EUR 4.903.576,00.
13
b)
Auf Grund der am 16.05.2001 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2001) sind in
dem am 31.12.2007 abgelaufenen Geschäftsjahr im
Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 880.000 auf
den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 880.000,00 ausgegeben
worden. Auf Grund der am 16.05.2003 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital
2003) sind in dem am 31.12.2007 abgelaufenen Geschäftsjahr
im Umtausch gegen Wandelschuldverschreibungen 318.796
auf den Namen lautende Stückaktien zu einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 318.796,00 ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 251.433.972,00 EUR. §
5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 03.01.2008 in Abs. 1, Abs. 2, Abs. 7 S.1
und Abs. 8 S. 1 geändert.
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2001 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2001, § 5 Abs. 7 der
Satzung) beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2007 noch EUR 2.840.000,00. Das in der
Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital 2003, § 5 Abs. 8 der Satzung)
beträgt nach Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2007 noch EUR 4.903.576,00.
a)
29.02.2008
Dr. Lenders
b)
Umwandlungsvermerk
von Amts wegen
berichtigt.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 7 durch Aufhebung und
Neufassung beschlossen.
a)
17.06.2008
Dr. Lenders
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
251.469.184,0
0 EUR
a)
Auf Grund der am 16.05.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2003) sind im
Geschäftsjahr 2008 im Umtausch gegen
Wandelschuldverschreibungen 35.212 auf den Namen
lautende Stückaktien zu einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 35.212,-- Euro ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 251.469.184,00 EUR; § 5
(Grundkapital ) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.01.2009 in Abs. 1, Abs.2 und Abs. 8 S.
1 geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene
bedingte Kapital ( Bedingtes Kapital 2003 ) beträgt nach
Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch
4.868.364,-- Euro.
a)
16.02.2009
Kempa
16
251.625.656,0
0 EUR
a)
Auf Grund der am 16.05.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2003) sind im
Geschäftsjahr 2009 im Umtausch gegen
Wandeslschulverschreibungen 156.472 auf den Namen
lautende Stückaktien zu einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 156.472,00 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 251.625.656,00 EUR; § 5
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.12.2009 in Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 8 S.
1 geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2003 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2003) beträgt nach
Ausgabe der Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch
4.711.892,00 EUR.
a)
29.12.2009
Zell
b)
Fall 20
17
240.000.000,0
0 EUR
a)
Der Vorstand hat am 18.12.2009 in Verbindung mit dem
Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2009 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um
a)
29.12.2009
Zell
b)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.625.656,00 auf 240.000.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
§ 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.12.2009 in Abs. 1 und Abs. 2 geändert.
Fall 21
18
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur
a)
12.05.2010
Siegert
19
a)
Die Hauptversammlung vom
02.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital)
durch Aufhebung von Abs. 7, Abs. 8 und 9, durch Abänderung
des Abs. 10 in Abs. 5 und die Aufhebung und Neufassung von
Abs. 6 und damit die bedingte Kapitalerhöhung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom
02.06.2010 hat weiter die Änderung von § 13 (Vergütung), §
15 (Ort und Einberufung, Bild- und Tonübertragung) durch, §
16 (Anmeldung zur und Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 17 (Stimmrecht) und § 18 (Vorsitz)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom
02.06.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
einen Betrag bis zu 80.000.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu
80.000.000 Stammaktien ohne Nennwert, bis zum 01.06.2015
begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen
beschlossen (Bedingtes Kapital 2010/I).
a)
27.07.2010
Zell
b)
Fall 25
20
225.000.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung von Aktien um
15.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrat vom 22.02.2011 ist § 5 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
a)
04.03.2011
Zell
b)
Fall 26
21
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der
a)
27.06.2011
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 Absatz 4 (Grundkapital) beschlossen und dabei
den bisherigen Absatz 4 aufgehoben und neu gefaßt.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der
Satzung durch Neufassung des § 5 Absatz 4 (Grundkapital)
(genehmigtes Kapital 2011) beschlossen. "Der Vorstand ist
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
25.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 112.500.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011). Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugsrecht kann den
Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, gewährt
werden. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen: - für Spitzenbeträge; - sofern die
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen
Aktien bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet und die
neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits
börsennotierten Aktien der Gesellschaft derselben
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im
Sinne der § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet; - soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern
bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren
Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen,
wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw.
Wandlungspflicht zustünde; - sofern die Kapitalerhöhung zur
Gewährung von Aktien gegen Sacheinlagen erfolgt.
Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren
Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des
Ausgabebetrages entscheidet der Vorstand mit Zustimmung
Labonte
b)
Fall 28
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrats."
22
215.000.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung von Aktien um
10.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.08.2011 ist § 5 Abs. 1 und 2 der
Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert.
a)
24.08.2011
Labonte
b)
Fall 29
23
200.000.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung von Aktien um
15.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.01.2013 ist § 5 Abs. 1 und 2 der
Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. Die
Einziehung eigener Aktien ist entsprechend der
Beschlussfassung durchgeführt.
a)
18.01.2013
Labonte
b)
Fall 32
24
b)
Vorstand:
Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2013
Labonte
b)
Fall 33
25
194.000.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist aufgrund der Beschlussfassung in der
Hauptversammlung vom 31.05.2012 durch Einziehung eigener
Aktien von 200.000.000,00 EUR um 6.000.000,00 EUR auf
nunmehr 194.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 01.02.2013 ist § 5 Abs. 1 und 2
(Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. Die
Einziehung eigener Aktien ist entsprechend der
Beschlussfassung durchgeführt.
a)
08.02.2013
Labonte
b)
Fall 34
26
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Aufhebung
und Neufassung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Grundkapital/
genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
a)
19.08.2014
Siry
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
30.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 30.000.000,00 EUR
Stammaktien ohne Nennwert zur Gewährung von Aktien an die
Inhaber oder Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen bis zum 21.05.2019 (Bedingtes
Kapital 2014) beschlossen.
Das bedingte Kapital 2010/I ist aufgehoben.
Von Amts wegen klarstellend nachträglich eingetragen: Das
bedingte Kapital 2001, 2003, 2005 und Mitarbeiterbeteiligung
2005 sowie das genehmigte Kapital 2006 ist jeweils
aufgehoben.
b)
Fall 37
27
205.000.000,0
0 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.05.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011) ist gemäß
Beschluss des Vorstands vom 15.09. und 16.09.2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 15.09.2014 und
16.09.2014 das Grundkapital um 11.000.000,00 EUR auf
205.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durch
geführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2014 ist die
Änderung der Satzung in § 5 Abs.1 (Höhe des Grundkapitals),
§ 5 Abs.2 (Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Abs.4
(Genehmigtes Kapital 2011)) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 101.500.000,00 EUR.
a)
17.09.2014
Siry
b)
Fall 38
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Oetjen, Jan, Karlsruhe, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2014
Siry
b)
Fall 39
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Witt, Martin, Reichertshausen, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2014
Siry
b)
Fall 40
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krause, Frank, Kronberg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Berichtigend eingetragen bezüglich der
Vertretungsregelung:
Vorstand:
Dommermuth, Ralph, Urbar, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.06.2015
Daubach
b)
Fall 42
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lang, Norbert, Lahr, *XX.XX.1961
a)
07.07.2015
Büdenhölzer
b)
Fall 43
32
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 4 (Grundkapital/ Genehmigtes Kapital)
und § 5 Abs. 6 (Grundkapital/Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2011 sowie das Bedingte Kapital
a)
23.07.2015
Büdenhölzer
b)
Fall 44
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2014 sind aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2015 befugt, das Grundkapital bis zum 20.05.2020 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 102.500.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
25.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 25.000.000 Stückaktien
zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, welche bis zum
20.05.2020 begeben sind, beschlossen (Bedingtes Kapital
2015/I).
33
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 (Aufsichtsratsmitglieder) und 15 (Ort und
Einberufung, Bild- und Tonübertragung) beschlossen.
a)
08.06.2016
Labonte
b)
Fall 46
34
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Dommermuth, Ralph, Montabaur, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Krause, Frank, Kronberg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.09.2017
Daubach
b)
Fall 48
35
b)
Nicht mehr
a)
26.10.2017
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Witt, Martin, Reichertshausen, *XX.XX.1955
Labonte
b)
Fall 49
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.1969
a)
05.02.2018
Labonte
b)
Fall 50
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oetjen, Jan, Karlsruhe, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Oetjen, Jan, Karlsruhe, *XX.XX.1972
Laffers, Lutz, Gückingen, *XX.XX.1969
a)
04.07.2018
Labonte
b)
Fall 52
38
194.000.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien um
11.000.000,00 EUR auf nunmehr 194.000.000,00 EUR
herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
12.03.2020 ist § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung
entsprechend geändert.
Die Einziehung eigener Aktien ist entsprechend der
Beschlussfassung durchgeführt.
a)
26.03.2020
Werner
b)
Fall 54
39
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital), § 8 (Aufsichtsratsmitglieder), §
17 (Stimmrecht), § 18 (Vorsitz; Teilnahme von
Organmitgliedern) sowie § 21 (Gewinnverwendung)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2015/I sowie das Bedingte Kapital
2015/I sind aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2020 befugt, das Grundkapital bis zum 31.08.2023 mit
a)
24.07.2020
Werner
b)
Fall 57
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 77.500.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
25.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 25.000.000,00
Stückaktien zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen,
welche bis zum 31.08.2023 begeben sind, beschlossen
(Bedingtes Kapital 2020/I).
40
b)
Von Amts wegen gemäß § 17 HRV aufgrund eines
Schreibversehens berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
25.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 25.000.000 Stückaktien
zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- oder Wandelschuldverschreibungen, welche bis zum
31.08.2023 ausgegeben sind, beschlossen (Bedingtes Kapital
2020/I).
a)
29.07.2020
Werner
b)
Fall 58
41
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Anmeldung zur und Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
03.09.2020
Werner
b)
Fall 60
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krause, Frank, Kronberg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.10.2020
Werner
b)
Fall 61
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
a)
07.07.2022
Richard
b)
Fall 66
44
192.000.000,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien um
2.000.000,00 EUR auf nunmehr 192.000.000,00 EUR
herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
14.02.2023 ist § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung
entsprechend geändert. Die Einziehung eigener Aktien ist
entsprechend der Beschlussfassung durchgeführt.
a)
06.03.2023
Richard
b)
Fall 68
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Hartings, Ralf, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.04.2023
Rapp
b)
Fall 69
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Huhn, Markus Johannes, Neuerkirch,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.05.2023
Richard
b)
Fall 70
47
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
a)
31.08.2023
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Montabaur
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 20
HRB 5762
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Grundkapital) und die Ergänzung um § 15a
(Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital (2020/I) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu
18.500.000,00 € eingeteilt in bis zu 18.500.000 Stückaktien
zur Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger der
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, welche bis zum
31.08.2026 ausgegeben sind, beschlossen (Bedingtes Kapital
2023/I).
Richard
b)
Fall 74
48
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2023 befugt, das Grundkapital bis zum 31.08.2026 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlangen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 75.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
a)
09.10.2023
Richard
b)
Fall 75
49
Prokura erloschen:
Oetjen, Jan, Karlsruhe, *XX.XX.1972
a)
19.01.2024
Konle
b)
Fall 76
Abruf vom 24.12.2024