Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 5383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vestische Caritas-Kliniken GmbH
b)
Datteln
c)
die Förderung der Gesundheits-,
Behinderten- und Altenhilfe, die
Förderung/Unterstützung persönlich
hilfsbedürftiger Personen i.S. von § 53
sowie die Förderung der Wissenschaft,
Forschung und Bildung. Der
Gesellschaftszweck wird insbesondere
verwirklicht durch die Führung des St.
Vincenz-Krankenhauses Datteln, der
Vestischen Kinderklinik Datteln, des St.
Laurentius-Stiftes Waltrop, der
Kinderheilstätte Nordkirchen mit den
angegliederten Ausbildungsstätten und
Nebenbetrieben.
Die Gesellschaft bildet geeignete Kräfte für
die caritative Arbeit aus.
12.300.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Rüter, Heinz, Datteln, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Erfeld, Wolfgang, Nordkirchen, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mueller, Wolfgang, Datteln, *XX.XX.1966
Wachtel, Andreas, Oer-Erkenschwick,
*XX.XX.1960
Janzen, Thomas, Lünen, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1971, zuletzt geändert am
27.06.2001.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Münster
(bisher AG Münster HRB 602) nach Datteln, 2 (Gegenstand
und Zweck der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des
Gegenstandes der Gesellschaft sowie, 10 (Zuständigkeiten
des Aufsichtsrates) und 11 (Geschäftsführung) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.06.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 24.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann aus Gesellschaftsmitteln von
EUR 12.271.005,00 um EUR 28.995,00 auf EUR
12.300.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4
(Stammkapital und Gesellschafter) zu ändern.
b)
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
a)
22.08.2005
Kreutzenbeck
b)
Anmeldung
Blatt 176 ff. SB
Gesellschaftsvertrag
Blatt 187 ff. SB
Ersteintragung
28.02.1972
2
c)
die Förderung der Gesundheits-,
Behinderten- und Altenhilfe, die
Förderung/Unterstützung persönlich
hilfsbedürftiger Personen i.S. von § 53 AO
sowie die Förderung der Wissenschaft,
Forschung und Bildung. Der
Gesellschaftszweck wird insbesondere
verwirklicht durch die Führung des St.
Vincenz-Krankenhauses Datteln, der
Vestischen Kinderklinik Datteln, des St.
Laurentius-Stiftes Waltrop, der
Kinderheilstätte Nordkirchen mit den
angegliederten Ausbildungsstätten und
Nebenbetrieben.
Die Gesellschaft bildet geeignete Kräfte für
die caritative Arbeit aus.
a)
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1971
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.06.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 24.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 12.271.005,00 aus
Gesellschaftsmitteln um EUR 28.995,00 auf EUR
12.300.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4
(Stammkapital und Gesellschafter) zu ändern.
a)
16.03.2006
Böhlje
b)
Gegenstand bzgl.
§ 53 AO ergänzt.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 254 ff. SB.
Eintragung in Spalte 6
aus
registertechnischen
Gründen-
Überführung zum Über-
gangstext - klarstellend
vorgenommen.
Abruf vom 03.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Erfeld, Wolfgang Dr., Nordkirchen,
*XX.XX.1945
Nicht mehr Prokurist, sondern neu bestellt als:
Geschäftsführer:
Müller, Wolfgang, Datteln, *XX.XX.1966
Nicht mehr Prokurist, sondern neu bestellt als:
Geschäftsführer:
Wachtel, Andreas, Oer-Erkenschwick,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Mueller, Wolfgang, Datteln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wachtel, Andreas, Oer-Erkenschwick,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pliquett, Thomas, Münster, *XX.XX.1967
a)
25.04.2008
Winkler
4
b)
Nach Berichtigung der Schreibweise des
Familiennamens:
Geschäftsführer:
Mueller, Wolfgang, Datteln, *XX.XX.1966
a)
14.05.2008
Winkler
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Rottstraße 11, 45711 Datteln
a)
04.01.2010
Fink
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Owczarzak, Stephan, Lüdinghausen,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Janzen, Thomas, Lünen, *XX.XX.1956
a)
29.09.2010
Winkler
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rüter, Heinz, Datteln, *XX.XX.1949
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Mueller, Wolfgang, Datteln, *XX.XX.1966
a)
30.01.2015
Blömker
Abruf vom 03.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Wachtel, Andreas, Oer-Erkenschwick,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Stahnke, Birgit, Haltern am See, *XX.XX.1963
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Owczarzak, Stephan, Lüdinghausen,
*XX.XX.1968
a)
09.07.2015
Blömker
9
c)
I. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige
und kirchliche Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung (AO).
II. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung
des öffentlichen Gesundheitswesens,
der Jugend- und Altenhilfe, der
Wissenschaft und Forschung, der
Berufsbildung,
der Behindertenhilfe des Wohlfahrtswesens
sowie die selbstlose Unterstützung
hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53
Nr. 1 AO, die infolge ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zustands auf die
Hilfe anderer angewiesen sind.
III. Der Gesellschaftszweck wird
insbesondere verwirklicht durch die
b)
Neu bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Meyer, Martin, Recklinghausen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Neu bestellt:
Geschäftsführer:
Pliquett, Thomas, Nordkirchen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wachtel, Andreas, Oer-Erkenschwick,
*XX.XX.1960
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Owczarzak, Stephan, Lüdinghausen,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neu bestellt:
Fabis, Felix, Herne, *XX.XX.1991
Prokura erloschen:
Stahnke, Birgit, Haltern am See, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Pliquett, Thomas, Münster, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Steuerbegünstigte Zwecke), § 7
(Gesellschafterversammlung), § 9 (Aufsichtsrat) und § 11
(Geschäftsführung) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlungen vom 12.12.2022 und
17.03.2023 haben eine Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 2 (Gegenstand und Zweck der Gesellschaft) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
27.04.2023
Dr. Maibaum
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Nummer der Firma:
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HRB 5383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unterhaltung
und des Betriebs des St. Vincenz-
Krankenhauses Datteln, der Vestischen
Kinder-
und Jugendklinik Datteln, des St.
Laurentius-Stiftes Waltrop, der
Kinderheilstätte Nordkirchen sowie weiterer
Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens mit den angegliederten
Ausbildungsstätten und Nebenbetrieben.
IV. Die Gesellschaft verwirklicht die in Ziffer
II genannten Zwecke auch im Rahmen
eines planmäßigen Zusammenwirkens mit
weiteren steuerbegünstigten
Körperschaften,
die die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68
AO erfüllen, vor allem mit
den in der An lage genannten zum
Unternehmensverbund "Vestische Caritas-
Kliniken" gehörenden steuerbegünstigten
Gesellschaften, insbesondere durch
das Erbringen und die Entgegennahme von
Leistungen jeglicher Art, durch
Nutzungsüberlassungen
oder durch die Überlassung von Personal.
Zu den empfangenen
Leistungen gehören vor allem
Serviceleistungen (wie Wäschereinigung,
Gebäudereinigung, Hol- und
Bringedienste).
V. Die Gesellschaft ist unter Beachtung der
Vorschriften der Abgabenordnung für
steuerbegünstigte Körperschaften zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt,
die der Erreichung oder Förderung des
Gesellschaftszwecks dienen.
Ferner darf sie andere Gesellschaften
gründen, übernehmen oder sich an ihnen
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HRB 5383
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beteiligen sowie Zweigniederlassungen
errichten.
VI. Die Gesellschaft verwirklicht kirchliche
Zwecke durch die Unterhaltung von
Kapellen
sowie durch regelmäßiges Abhalten von
Gottesdiensten.
VII. Der Betrieb der Gesellschaft erfolgt aus
dem Selbstverständnis und der
Zielbestimmung
der Caritas als einer Wesens- und
Lebensäußerung der katholischen
Kirche. Die Grundordnung des kirchlichen
Dienstes in der jeweils gültigen Fassung
findet Anwendung.
VIII. Die Gesellschaft unterliegt der
bischöflichen Aufsicht. Soweit
Rechtsgeschäfte
der Gesellschaft der Genehmigung durch
das bischöfliche Generalvikariat bedürfen,
haben diese Bestimmungen nur Bedeutung
im lnnenverhältnis.
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