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Satzung vom 31.08.2000

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Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der unilab Computersysteme GmbH entstanden.

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Tag der ersten Eintragung: 22.06.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 05.08.2003.

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung s. Bl. 162 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Satzung s. Bl. 191 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 150.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Bekanntmachung) und § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.02.2008 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 250.000,00 EUR auf 550.000,00 EUR und mit ihr die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - früher § 5 -beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 06.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der unilab Systemhaus GmbH vom 06.07.2010 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die unilab Systemhaus GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50349) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), §14 (Vergütung), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) sowie die Streichung des § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Darüberhinaus hat die Hauptversammlung vom 29.08.2011/24.10.2011die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 250.000,00 EUR auf 300.000,00 EUR bis zum 31.12.2011 beschlossen.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2011 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat unter Streichung der bisherigen §§ 6-8 und 15-22, unter entsprechender Änderung der Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen und unter Einfügung eines neuen § 5 (Zusammensetzung des Vorstandes, Geschäftsführung, Vertretung) die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 12 (Ort und Einberufung), 13 (Stimmrecht in der Hauptversammlung), 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 15 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung), 16 (Niederschrift der Hauptversammlung), 17 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung), 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die Änderung der Vertretungsregelung beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2023 mit der unilab Verwaltungs GmbH mit Sitz in Paderborn (Amtsgericht Paderborn, HRB 12654) verschmolzen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind zwei Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten sie die Gesellschaft gemeinsam. Sind mehr als zwei Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.