Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
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Nummer der Firma:
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HRB 3851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"unilab Computersysteme AG"
b)
Paderborn
c)
Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten
sowie Service und Beratung im Bereich der
Informationstechnologie.
125.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wittenstein, Franz-Josef, Paderborn,
*XX.XX.1943
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.08.2000
b)
Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der unilab
Computersysteme GmbH entstanden.
a)
05.08.2003
Witschel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.06.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.08.2003.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.1969
Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.1972
Weber, Reinhard, Salzkotten, *XX.XX.1961
a)
16.12.2003
Papenkordt
3
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage um 25.000,00 EUR und die
Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.07.2005
Kreifels
b)
Satzung s. Bl. 162 ff.
Sonderband
4
Prokura erloschen:
Weber, Reinhard, Salzkotten, *XX.XX.1961
a)
15.09.2005
Lutze
5
Prokura erloschen:
Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.1972
a)
10.02.2006
Papenkordt
6
b)
a)
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.1972
10.02.2006
Papenkordt
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wittenstein, Franz-Josef, Paderborn,
*XX.XX.1943
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)
beschlossen.
a)
28.02.2006
Kreifels
b)
Satzung s. Bl. 191 ff.
Sonderband
8
300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 150.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Bekanntmachung) und § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.03.2012
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 150.000,00 EUR, zu erhöhen.
a)
13.03.2007
Kreifels
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Köhler, Paul, Bad Wünnenberg, *XX.XX.1969
a)
19.04.2007
Papenkordt
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kemper, Lars, Borchen, *XX.XX.1972
a)
21.01.2008
Papenkordt
11
a)
unilab AG
550.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2008 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr)
a)
28.03.2008
Kreifels
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von Hard-
und Softwareprodukten sowie Service und
Beratung im Bereich der Informations- und
Telekommunikationstechnologie.
die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die
Hauptversammlung vom gleichen Tage hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 250.000,00
EUR auf 550.000,00 EUR und mit ihr die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - früher § 5 -
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung in
Abänderung des § 5 der Satzung vom 08.02.2008 ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 31.01.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 275.000,00 EUR zu erhöhen.
12
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2008 in Abänderung des § 5 der Satzung ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 31.01.2013 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 275.000,00 EUR zu erhöhen.
a)
28.03.2008
Kreifels
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
13
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Technologiepark 11, 33100 Paderborn
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Dr. Kemper, Lars, Borchen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.07.2010
Papenkordt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.07.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
06.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der unilab
Systemhaus GmbH vom 06.07.2010 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die unilab Systemhaus GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50349) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
27.08.2010
Kreifels
15
b)
Geschäftsanschrift:
Technologiepark 34, 33100 Paderborn
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), §14
(Vergütung), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahme an
der Hauptversammlung), § 18 (Stimmrecht) sowie die
Streichung des § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Darüberhinaus hat die Hauptversammlung vom
29.08.2011/24.10.2011die Herabsetzung des Grundkapitals
durch Einziehung von Aktien um 250.000,00 EUR auf
300.000,00 EUR bis zum 31.12.2011 beschlossen.
a)
19.12.2011
Kreifels
16
300.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2011 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
09.02.2012
Kreifels
17
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind zwei
Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten sie die
Gesellschaft gemeinsam. Sind mehr als zwei
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Strohbach, Uwe, Büren, *XX.XX.1972
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat unter Streichung
der bisherigen §§ 6-8 und 15-22, unter entsprechender
Änderung der Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen
und unter Einfügung eines neuen § 5 (Zusammensetzung des
Vorstandes, Geschäftsführung, Vertretung) die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vorsitzender und
Stellvertreter), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 12 (Ort
und Einberufung), 13 (Stimmrecht in der Hauptversammlung),
14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 15 (Beschlussfassung
in der Hauptversammlung), 16 (Niederschrift der
Hauptversammlung), 17 (Jahresabschluss und ordentliche
Hauptversammlung), 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die
Änderung der Vertretungsregelung beschlossen.
a)
15.05.2013
Kreifels
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3851
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kemper, Lars, Borchen, *XX.XX.1972
a)
06.08.2014
Papenkordt
19
Einzelprokura:
Dyroff, Thomas, Borchen, *XX.XX.1979
a)
17.03.2016
Papenkordt
20
Geburtsdatum berichtigt:
Einzelprokura:
Dyroff, Thomas, Borchen, *XX.XX.1976
a)
30.03.2016
Papenkordt
21
b)
Nach Änderung des Wohnorts:
Vorstand:
Strohbach, Uwe, Paderborn, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.01.2020
Papenkordt
22
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Technologiepark 14, 33100 Paderborn
a)
09.03.2021
Papenkordt
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2023 mit
der unilab Verwaltungs GmbH mit Sitz in Paderborn
(Amtsgericht Paderborn, HRB 12654) verschmolzen.
a)
23.06.2023
Kreifels
Abruf vom 25.03.2024