6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1999, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Rothenfelde (bisher Osnabrück HRB 110883) nach Sassenberg beschlossen.

6

2

3

Zwischen der Gesellschaft und der heristo aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HRB 11855, besteht am dem. 01. Januar 2005 ein Gewinnabführungsvertrag, dem die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft am 23. Juni 2005 und die alleinige Aktionärin der heristo aktiengesellschaft am 23. Juni 2005 zugestimmt haben. Der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der heristo aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HRTB 110855, ist durch Änderungsvereinbarung vom 27. 10. 2005 geändert worden, der die alleinige Gesellschafterin der Geselschaft am 27. Oktober und die alleinige Aktionärin der heristo aktiengesellschaft am 27. Oktober 2005 einstimmig zugestimmt haben.

7

2

2

Geschäftsanschrift Nr. 3 Spalte 2 b) wegen Umbenennung des Straßennamens von Amts wegen berichtigt.

6

2

1

Der mit der heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück, HRB 110855) am 01.01.2005 und Änderungsvereinbarung vom 27.10.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2013 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.