Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 11166
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
serv.it Gesellschaft für IT Services mbH
b)
Sassenberg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung von EDV-Dienstleistungen aller
Art für Unternehmen der
Unternehmensgruppe heristo.
Bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die
Gesellschaft folgende Leistungen
erbringen:
- Systemanalyse, Projektstudien,
Feasibility-Studien etc.,
- Entwicklung und Beratung von EDV-
gestützten Problemlösungen,
- Implementierung und
Betriebsunterstützung von EDV-
Anwendungen,
- Betrieb und Wartung von EDV-Systemen
etc.
Die Gesellschaft ist auch zur Planung und
Anschaffung der erforderlichen
maschinellen Unterstützung (Hardware)
berechtigt. Dieses schließt den Handel mit
EDV-Zubehör ein.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fuchs, Markus, Münster, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Treus, Hubertus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1999, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Rothenfelde (bisher
Osnabrück HRB 110883) nach Sassenberg beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der heristo aktiengesellschaft,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück
unter HRB 11855, besteht am dem. 01. Januar 2005 ein
Gewinnabführungsvertrag, dem die alleinige Gesellschafterin
der Gesellschaft am 23. Juni 2005 und die alleinige Aktionärin
der heristo aktiengesellschaft am 23. Juni 2005 zugestimmt
haben.
Der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und
der heristo aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Osnabrück unter HRTB 110855, ist durch
Änderungsvereinbarung vom 27. 10. 2005 geändert worden,
der die alleinige Gesellschafterin der Geselschaft am 27.
Oktober und die alleinige Aktionärin der heristo
aktiengesellschaft am 27. Oktober 2005 einstimmig
zugestimmt haben.
a)
01.10.2007
Twenhöven
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stahlmecke, Andreas, Arnsberg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rabe, Joachim, Bielefeld, *XX.XX.1956
a)
15.05.2008
Stöveken
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 11166
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Ravensberger Str. 15, 48336 Sassenberg
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Stahlmecke, Andreas, Arnsberg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fuchs, Markus, Münster, *XX.XX.1966
a)
28.04.2009
Hartmann
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Frost, Hans-Joachim, Langen, *XX.XX.1964
a)
10.08.2009
Ahlers-Zumhasch
5
b)
Geschäftsanschrift:
Stockmeyer-Straße 1, 48336 Sassenberg
a)
04.06.2013
Janke
b)
Geschäftsanschrift Nr. 3
Spalte 2 b) wegen
Umbenennung des
Straßennamens von
Amts wegen berichtigt.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mackenbruck, Mathias, Soest, *XX.XX.1973
Schindler, Ralph, Weyhe, *XX.XX.1970
a)
17.07.2013
Janke
7
b)
Der mit der heristo aktiengesellschaft mit Sitz in Bad
Rothenfelde (Amtsgericht Osnabrück, HRB 110855) am
a)
13.11.2013
Pruß-Steinigeweg
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
01.01.2005 und Änderungsvereinbarung vom 27.10.2005
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 16.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 30.10.2013 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
8
Prokura erloschen:
Treus, Hubertus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1964
a)
05.12.2013
Janke
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