Satzung vom 28.08.1917 mit Änderung vom 18.06.1999. Die Hauptversammlung vom 19.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Neuss (bisher AG Neuss HRB 8003) nach Krefeld beschlossen. Ferner wurde § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 7 (Vertretungsmacht), § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 1 und Abs. 3, § 12 (Sitzung des Aufsichtsrats) Abs. 3, § 14 (Rechtsstellung und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats) Abs. 3, § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2, § 23 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) Abs. 3 sowie § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 3 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.05.2010 - einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 15.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Grundkapital von EUR 1,50 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen(Genehmigtes Kapital 2005).
Durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Düsseldorf (35 O 90/05) vom 28.03.2006 ist der in der Hauptversammlung vom 19.05.2005 gefasste Beschluss teilweise im Hinblick auf den Tagesordnungspunkt 7(genehmigtes Kapital nebst Satzungänderung) für nichtig erklärt worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Vergleiche Sonderband Blatt 253 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 267 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Satzung geändert in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2, § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 20 (Vorsitz der Hauptversammlung) Abs. 2, § 12 (Sitzung des Aufsichtsrats) Abs. 2 und Abs. 4, § 16 (Ort der Hauptversammlung; Übertragung in Ton und Bild), § 25 (Gesetzliche Rücklagen), § 26 (Andere Gewinnrücklagen) Abs. 1, § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 1 bis 2 sowie in § 5 Abs. 2 (Stimmrecht) und Abs. 3 (Form der Aktienurkunden).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 287 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 293 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 2, 3 und 4, § 21 (Stimmrecht), § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 3 und § 5 Abs. 1 (Inhaberaktien) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.05.2007 mit der Eduard Küsters Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Krefeld (AG Krefeld, HRB 837) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung hat am 14.02.2008 die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die JAG-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter HRB 10885, (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß dem Verfahren zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre (§ 327a ff. AktG) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.10.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.04.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter, Vertretung), § 10 (Sitzung des Aufsichtsrats), § 12 (Aufsichtsratsvergütung), § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 15 (Beschlussfassung der Hauptversammlung), § 16 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) und § 18 (Jahresüberschuss und Bilanzgewinn) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8 (Aufsichtsrat), § 10 (Sitzung des Aufsichtsrats), § 11 (Rechtsstellung und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats), § 12 (Aufsichtsratsvergütung) und § 17 (Ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus zwei oder mehreren Personen, so wird die Gesellschaft gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch einen Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Mitgliedern des Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis erteilen und alle oder einzelne Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht.
Auswahl Befreiung von §181 BGB › Befreiung von §181 BGB
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
(1) Die direkte und/oder indirekte Beteiligung an Unternehmen, die sich mit (i) der Konstruktion, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen, Anlagen und anderen technischen Erzeugnissen (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), (ii) dem Kauf, Verkauf, der Entwicklung und Vermietung von Immobilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte) sowie (iii) der Entwicklung und dem Vertrieb digitaler Produkte (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen) befassen, sowie an sonstigen Unternehmen. (2) Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören auch (i) der Handel mit Maschinen, Apparaten und Anlagen, (ii) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwertung von Patenten und Lizenzen, (iii) die Erbringung von entgeltlichen Dienstleistungen an verbundene und fremde Unternehmen sowie deren technische und wirtschaftliche Beratung sowie (iv) der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften oder Beteiligungen. (3) Gegenstand ist auch der börsliche oder außerbörsliche Erwerb von Anteilen an Aktiengesellschaften oder sonstigen Wertpapieren im In- und Ausland zu vorübergehendem oder dauerndem Besitz und das ganz oder teilweise zentralisierte Cash- und/oder Kreditmanagement für mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaften. (4) Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Verwaltung, zur Leitung und zur Finanzierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Unternehmensverträgen.