Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 10803
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Jagenberg Aktiengesellschaft
b)
Krefeld
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Maschinen und Anlagen aller Art,
insbesondere für die Verarbeitung und
Veredelung von Papier, Karton,
Verbundmaterialien und Folien sowie für
die Verpackungsindustrie, und der Erwerb
und die Veräußerung, Vermietung,
Verwaltung und Verpachtung von
Grundstücken und Gebäuden, auch wenn
dies nicht mit den genannten Zwecken im
Zusammenhang steht.
Die Gesellschaft kann auch Unternehmen
gründen sowie Beteiligungen und
beteiligungsähnliche Rechte an anderen
Unternehmen, deren
Unternehmensgegenstände sich ganz oder
teilweise auf die unter (1) und (3)
beschriebenen Geschäfte erstrecken,
erwerben, halten und veräußern. Die
Gesellschaft kann Unternehmen, an denen
sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen
Leitung zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern
oder verbundenen Unternehmen
überlassen.
Die Gesellschaft kann Geschäfte aller Art
tätigen, die mit den vorgenannten Zwecken
in unmittelbaren Zusammenhang stehen.
34.500.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus einer Person, so
vertritt dieser die Gesellschaft allein. Besteht der
Vorstand aus zwei oder mehreren Personen, so
wird die Gesellschaft gesetzlich durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch einen
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen
Mitgliedern des Vorstandes
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und alle oder
einzelne Mitglieder des Vorstandes von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien,
soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht.
b)
Vorstand:
Kranzbühler, Stefan, Solingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wilbert, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.08.1917 mit Änderung vom 18.06.1999.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Neuss
(bisher AG Neuss HRB 8003) nach Krefeld beschlossen.
Ferner wurde § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), §
7 (Vertretungsmacht), § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 1 und Abs. 3, §
12 (Sitzung des Aufsichtsrats) Abs. 3, § 14 (Rechtsstellung
und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats) Abs. 3, § 15
(Vergütung des Aufsichtsrats), § 17 (Einberufung der
Hauptversammlung) Abs. 2, § 23 (Geschäftsjahr und
Rechnungslegung) Abs. 3 sowie § 27 (Verwendung des
Bilanzgewinns) Abs. 3 geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 18.05.2010 - einmalig oder mehrfach um
bis zu insgesamt EUR 15.000.000,-- durch Ausgabe von bis
zu 10.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen
Grundkapital von EUR 1,50 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen(Genehmigtes Kapital 2005).
a)
29.09.2005
Thielen
b)
Anmeldung Bl. 100 ff.
Sdb., Satzung Bl. 126 ff.
Sdb., Bestallung Bl. 163
ff. Sdb.
2
a)
Durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Düsseldorf (35
O 90/05) vom 28.03.2006 ist der in der Hauptversammlung
a)
14.06.2006
Zembol
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 19.05.2005 gefasste Beschluss teilweise im Hinblick auf
den Tagesordnungspunkt 7(genehmigtes Kapital nebst
Satzungänderung) für nichtig erklärt worden.
b)
Vergleiche Sonderband
Blatt 253 ff. Sonderband
Satzung Blatt 267 ff.
Sonderband
3
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Maschinen und Anlagen aller
Art sowie der Erwerb und die Veräußerung,
Vermietung, Verwaltung und Verpachtung
von Grundstücken und Gebäuden, auch
wenn dies nichtg mit den genannten
Zwecken im Zusammenhang steht.
Die Gesellschaft kann auch Unternehmen
gründen sowie Beteiligungen und
beteiligungsähnliche Rechte an anderen
Unternehmen erwerben, halten und
veräußern. Die Gesellschaft kann
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist,
unter ihrer einheitlichen Leitung
zusammenfassen oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern
oder verbundenen Unternehmen
überlassen.
Die Gesellschaft kann Geschäfte aller Art
tätigen, die mit dem vorgenannten Zwecke
in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 und 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die
Satzung geändert in § 17 (Einberufung der
Hauptversammlung) Abs. 2, § 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 20 (Vorsitz der Hauptversammlung)
Abs. 2, § 12 (Sitzung des Aufsichtsrats) Abs. 2 und Abs. 4, §
16 (Ort der Hauptversammlung; Übertragung in Ton und Bild),
§ 25 (Gesetzliche Rücklagen), § 26 (Andere
Gewinnrücklagen) Abs. 1, § 27 (Verwendung des
Bilanzgewinns) Abs. 1 bis 2 sowie in § 5 Abs. 2 (Stimmrecht)
und Abs. 3 (Form der Aktienurkunden).
a)
26.07.2006
Zembol
b)
Anmeldung Blatt 287 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 293 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 2, 3 und 4, § 21
(Stimmrecht), § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 3
und § 5 Abs. 1 (Inhaberaktien) beschlossen.
a)
15.06.2007
Zembol
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
31.07.2007
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.05.2007 mit der Eduard Küsters Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Krefeld (AG Krefeld, HRB
837) verschmolzen.
Zembol
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.1961
a)
30.10.2007
Fischer
7
Prokura erloschen:
Wilbert, Harald Detlev, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
16.04.2008
Fischer
8
b)
Geschäftsanschrift:
Neuer Weg 24, 47803 Krefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
05.02.2009
Fischer
9
b)
Die Hauptversammlung hat am 14.02.2008 die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf
die JAG-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Krefeld, eingetragen
im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter HRB
10885, (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer
angemessenen Barabfindung gemäß dem Verfahren zum
Ausschluss der Minderheitsaktionäre (§ 327a ff. AktG)
beschlossen.
a)
13.03.2009
Deussen
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Vorstand:
Kranzbühler, Stefan Karl, Solingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Vorstand:
a)
04.11.2009
Fischer
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 10803
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
a)
25.05.2011
Fischer
12
c)
die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb sowohl von Maschinen und
Anlagen als auch von technischen Textilien
aller Art, des Weiteren der Erwerb und die
Veräußerung, Vermietung, Verwaltung und
Verpachtung von Grundstücken und
Gebäuden. Die Gesellschaft kann diesen
Unternehmensgegenstand selbst oder
durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.10.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere wurde § 2
(Gegenstand des Unternehmens) geändert.
a)
14.11.2011
Deussen
13
35.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
beschlossen.
a)
22.05.2013
Schußmüller
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kranzbühler, Stefan Karl, Solingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
08.04.2014
Fischer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat), § 9
(Vorsitzender, Stellvertreter, Vertretung), § 10 (Sitzung des
Aufsichtsrats), § 12 (Aufsichtsratsvergütung), § 13 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), § 14 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), § 15 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung), § 16 (Geschäftsjahr und
a)
19.12.2014
Gruß
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechnungslegung) und § 18 (Jahresüberschuss und
Bilanzgewinn) beschlossen.
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kleinewefersstraße 1, 47803 Krefeld
a)
22.04.2016
Fischer
17
c)
(1) Die direkte und/oder indirekte
Beteiligung an Unternehmen, die sich mit (i)
der Konstruktion, Herstellung und dem
Vertrieb von Maschinen, Anlagen und
anderen technischen Erzeugnissen
(einschließlich damit im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen und digitaler
Produkte), (ii) dem Kauf, Verkauf, der
Entwicklung und Vermietung von
Immobilien (einschließlich damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen und digitaler Produkte)
sowie (iii) der Entwicklung und dem Vertrieb
digitaler Produkte (einschließlich damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen) befassen, sowie an
sonstigen Unternehmen. (2) Zum
Gegenstand der Gesellschaft gehören auch
(i) der Handel mit Maschinen, Apparaten
und Anlagen, (ii) der Erwerb und die
Veräußerung sowie die Verwertung von
Patenten und Lizenzen, (iii) die Erbringung
von entgeltlichen Dienstleistungen an
verbundene und fremde Unternehmen
sowie deren technische und wirtschaftliche
Beratung sowie (iv) der Erwerb und die
Veräußerung von Gesellschaften oder
Beteiligungen. (3) Gegenstand ist auch der
börsliche oder außerbörsliche Erwerb von
Anteilen an Aktiengesellschaften oder
sonstigen Wertpapieren im In- und Ausland
zu vorübergehendem oder dauerndem
a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8
(Aufsichtsrat), § 10 (Sitzung des Aufsichtsrats), § 11
(Rechtsstellung und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats), §
12 (Aufsichtsratsvergütung) und § 17 (Ordentliche
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.02.2021
Bungert
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Besitz und das ganz oder teilweise
zentralisierte Cash- und/oder
Kreditmanagement für mehrheitlich
gehaltene Tochtergesellschaften. (4)
Soweit gesetzlich zulässig, ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, den Gesellschaftszweck zu
fördern, insbesondere zur Errichtung von
Zweigniederlassungen im In- und Ausland,
zur Verwaltung, zur Leitung und zur
Finanzierung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen sowie zum Abschluss von
Unternehmensverträgen.
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Witt, Stephan Tobias, Burbach, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.08.2021
Frisch
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rothe, Kirsten, Düsseldorf, *XX.XX.1971
von der Höh, Christian, Hagen, *XX.XX.1972
Prokura geändert, nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
04.07.2023
Müller
20
b)
a)
Abruf vom 12.02.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.1961
13.07.2023
Müller
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.1971
a)
14.09.2023
Müller
Abruf vom 12.02.2024