Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ültje GmbH
b)
Schwerte
c)
Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und
Ausland Zweigniederlassungen zu errichten
und Tochtergesellschaften zu gründen und
sich an gleichartigen oder ähnlichen
Unternehmen zu beteiligen. Die
Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu fördern. Gegenstand des
Unternehmens ist die Herstellung und der
Vertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln
aller Art, sowohl unter der Marke "ültje" als
auch unter anderen Marken.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wolf, Hans-Dieter, Großhansdorf, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Cloes, Volker, Steinhagen, *XX.XX.1948
Auerswald, Olaf, Ahlen, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.08.1996 zuletzt geändert am
22.07.2003
a)
24.10.2003
Wilkesmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.11.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Schwerte
HRB 2049) getreten.
Freigegeben am
24.10.2003.
Gesellschaftsvertrag
Bl. 96 ff. SB
2
b)
Mit der FELIX The Nut Company GmbH & Co. KG, Schwerte
(AG Hagen HR A 3886) als herrschendem Unternehmen ist
am 24. Oktober 2003 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17. November 2003
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
29.12.2003
Bialluch
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungs-
vertrag: Bl. 196 ff. Sd.-
Bd.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 194 + 203 Sd.-Bd.
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wolf, Guido, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
03.05.2004
Block
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
a)
09.12.2009
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Binnerheide 28, 58239 Schwerte
Reimann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolf, Hans-Dieter, Großhansdorf, *XX.XX.1952
Bestellt zum
Geschäftsführer:
van Eijken, Alwin, Schwerte, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.04.2013
Fritzsche
6
Prokura erloschen:
Cloes, Volker, Steinhagen, *XX.XX.1948
a)
04.02.2014
Fritzsche
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Diße, Sabine, Schwerte, *XX.XX.1976
a)
09.07.2014
Ahring
8
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Lebensmitteln, insbesondere von
Knabberartikeln, sowie der Betrieb
sämtlicher damit im Zusammenhang
stehender Geschäfte
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere wurden die §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 6 (Geschäftsführung
und Vertretung) geändert.
b)
Der mit der FELIX GmbH & Co. KG (vormals: FELIX The Nut
Company GmbH & Co. KG) mit dem Sitz in Schwerte
(Amtsgericht Hagen, HRA 3886) am 24.10.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag (vormals: Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag) ist durch Vertrag vom 11.12.2014
neugefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014
a)
18.12.2014
Fischer
Abruf vom 07.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat der Neufassung zugestimmt.
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere wurden die §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 6 (Geschäftsführung und Vertretung)
geändert.
a)
18.12.2014
Fischer
b)
Eintragung vom
18.12.2014, lfd. Nr. 8,
Spalte 6a) von Amts
wegen berichtigt.
10
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2014
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 564,59 auf
EUR 25.000,00 herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
a)
24.02.2016
Fischer
11
Prokura erloschen:
Diße, Sabine, Schwerte, *XX.XX.1976
a)
28.02.2018
Fritzsche
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Scholz, Remo, Butzbach, *XX.XX.1973
Vasilopoulos, Efstatious, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Auerswald, Olaf, Ahlen, *XX.XX.1956
a)
11.09.2018
Fritzsche
13
b)
Anstelle der FELIX GmbH & Co. KG mit Sitz in Schwerte
(Amtsgericht Hagen, HRA 3886) als Organträgerin gemäß
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in seiner
Fassung vom 11.12.2014 ist nunmehr infolge
Gesamtrechtsnachfolge aufgrund Anwachsung als
herrschende Gesellschaft die Felix GmbH & Co. KGaA mit
a)
10.07.2019
Fischer
Abruf vom 07.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sitz in Schwerte (Amtsgericht Hagen, HRB 7242) getreten.
14
b)
Berichtigt:
Anstelle der FELIX GmbH & Co. KG mit Sitz in Schwerte
(Amtsgericht Hagen, HRA 3886) als Organträgerin gemäß
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in seiner
Fassung vom 11.12.2014 ist nunmehr infolge
Gesamtrechtsnachfolge aufgrund Anwachsung als
herrschende Gesellschaft die Felix GmbH & Co. KGaA mit
Sitz in Schwerte (Amtsgericht Hagen, HRB 7247) getreten.
a)
12.07.2019
Fischer
b)
Eintragung vom
10.07.2019, lfd. Nr. 13
berichtigt:
Registernummer der
herrschenden
Gesellschaft
15
b)
Jeweils bestellt zum:
Geschäftsführer:
Westing, Karl Heinrich, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Diße, Sabine, Arnsberg, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
van den Broek, Johannes Adrianus, Langdorp /
Belgien, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schierhofer, Guido Stefan, Rösrath, *XX.XX.1969
Behrendt, Martin, Krefeld, *XX.XX.1968
Becker, Franz, Dortmund, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Scholz, Remo, Butzbach, *XX.XX.1973
a)
03.01.2020
Fritzsche
16
Prokura erloschen:
Vasilopoulos, Efstatious, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.1967
a)
24.06.2020
Fritzsche
17
a)
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Johannson, Katja, Köln, *XX.XX.1972
24.11.2020
Fritzsche
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolf, Guido, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Stroese, Roland Gustav, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Behrendt, Martin, Krefeld, *XX.XX.1968
a)
08.01.2021
Fritzsche
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Szierbowski-Seibel, Klaas, Köln, *XX.XX.1977
Nach Berichtigung des Namens weiterhin:
Schierhofer, Guido Stephan, Rösrath,
*XX.XX.1969
a)
02.09.2021
Fritzsche
20
Von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Szierbowski-Seibel, Klaas, Köln, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
a)
02.09.2021
Fritzsche
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schierhofer, Guido Stephan, Rösrath,
*XX.XX.1969
21
Prokura erloschen:
Becker, Franz, Dortmund, *XX.XX.1955
a)
07.10.2021
Fritzsche
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stroese, Roland Gustav, Köln, *XX.XX.1961
b)
Anstelle der Felix GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in
Schwerte (Amtsgericht Hagen, HRB 7247) als Organträgerin
gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in
seiner Fassung vom 11.12.2014 ist infolge
Gesamtrechtsnachfolge aufgrund Verschmelzung als
herrschende Gesellschaft die Felix GmbH, vormals Felix
Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Schwerte (Amtsgericht
Hagen, HRB 7210) getreten.
Anschließend ist anstelle der Felix GmbH, vormals Felix
Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Schwerte (Amtsgericht
Hagen, HRB 7210) als Organträgerin gemäß Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag in seiner Fassung vom
11.12.2014 infolge Gesamtrechtsnachfolge aufgrund
Verschmelzung als herrschende Gesellschaft die Felix
Deutschland SE mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
107031) getreten.
a)
10.01.2022
Fischer
23
b)
Firma des neuen Organträgers berichtigt:
Anstelle der Felix GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in
Schwerte (Amtsgericht Hagen, HRB 7247) als Organträgerin
gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag in
seiner Fassung vom 11.12.2014 ist infolge
Gesamtrechtsnachfolge aufgrund Verschmelzung als
herrschende Gesellschaft die Felix GmbH, vormals Felix
Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Schwerte (Amtsgericht
Hagen, HRB 7210) getreten.
Anschließend ist anstelle der Felix GmbH, vormals Felix
Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Schwerte (Amtsgericht
a)
17.01.2022
Fischer
Abruf vom 07.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hagen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 4990
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hagen, HRB 7210) als Organträgerin gemäß Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag in seiner Fassung vom
11.12.2014 infolge Gesamtrechtsnachfolge aufgrund
Verschmelzung als herrschende Gesellschaft die Intersnack
Deutschland SE mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB
107031) getreten.
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diße, Sabine, Arnsberg, *XX.XX.1976
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kamerling, Lars Joan Jetze, Maarn /
Niederlande, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.09.2022
Fritzsche
25
Prokura erloschen:
Dr. Szierbowski-Seibel, Klaas, Köln, *XX.XX.1977
a)
10.01.2023
Fritzsche
Abruf vom 07.12.2024