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und
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Wiedenbrück.
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Schmiedinshöfer,
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und
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0
0
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des
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Hauptversammlung)
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|
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die
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|
und
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Gesellschaft
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In-
und;
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errichten,
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stand
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der
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2
ent-
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oder
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unmittelbar
oder
mittelbar
dient,
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I
,
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und
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erwerben
oder
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"|
sich
an
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i
i
:
Die
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des
Erich
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erloschen,
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Prokura
Paul
Rumberg,
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Der
Kaufmann
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erloschen.
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des.
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|
orstandes.
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wurde
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Rheda-Wiedenbrück.
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vertritt
die
Gesellschaft
’
gemeinsam
mit
einem
Vorstands-
„Utelied.
Der
Kaufmann
Pedro
Holzinger,
Warendorf,
ist:
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1%.
Zus;
h973
nicht
mehr
stellvertretendes
Mitglied
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Vorstandes.
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wurde
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Vorstandsmitglied
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Gensky,
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“
Wiedenbrück,
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Prokura.
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10.
ER
1980
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erteilt,
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Gesellschaft
|
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Beschluß
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N
gemeinsam
mit
einem
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102
Karteiblatt
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Firma
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1965,
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1994
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|
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DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
__
_.
Lädt...
|
Tausender
|
Hunderter
|
Zeh
Amtsger
icht:
Rheda-Wiedenbrück
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grund-
oder
Stammkapital
DM
)
Fi
b)
Sitz
Prokura
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
24680
a)
Tag
der
Eintragung
u
und
Unterschrift
|
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
_
17.200.
000.
m
Re
rn‘
RS
102
Karteiblatt
HR
B
7
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
29.6.
89
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10.
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|
:
wurde
die
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Ak-
|
_
:
tien)
und
$
12
(Vergütung
der
Mitglieder
des
;
b)
Gesellschafts
|
|
Aufsichtsrates)
ergänzt
bzw.
geändert.
In
$
3
|
Schluß
B1
28
;
;
wurden
die
Absätze
2
und
3
nunmehr
5
und
6.
Es
|
ff.
Sdb
.
:
wurden
folgende
3
Absätze
hinzugefügt:
i
.
.
:
2.
Der
Vorstand
der:
Gesellschaft
ist
ermächtigt,
mit.
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29.
.
\
Juni
1994
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
|
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stamm-
und/oder
stimmrechtsloser
Vorzugsaktien
|
|
|
gegen
Geldeinlagen
einmalig
oder
mehrmals,
N
höchstens
jedoch
um
bis
zu
DM
7.000.000,-
zu
|
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugs-
|
recht
einzuräumen;
der
Vorstand
ist
jedoch
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|!
}
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von
dem
Bezugsrecht
:
der
Aktionäre
auszunehmen.
Das
Bezugsrecht
der
:
'
:
Aktionäre
kann
auch
aufgrund
eines
vom
Vorstand:
|
:
mit
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des
Aufsichtsrats
gefaßten
Be-
schlusses
ausgeschlossen
werden,
um
aus
geneh-
|
|
|
migtem
Kapital
geschaffene
Aktien
an
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mer
der
Gesellschaft
ausgeben
zu
können.
.
i
3.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
Aktienur-
:i
kunden
über
mehrere
Aktien
auszustellen.
4
r
talerhöhung
kann
die
Gewinn-
BerBriigühg
nöüet
Aktien
abweichend
von
$
60
Aktiengesetz
bestimmt
werden.
rn
:
Durch
Beschluß
des
Vorstandes
vom
25.8.1989
mit
®)
6.
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89
\
:
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
vom
30.8.1989
auf:
1
N
|
Grund
der
Ermächtigung
in
&
3
Abs.
2
der
Sat-
?)
Gesellschafts-
|
zung
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
.
vertrag,
Beschluß,
|
von
DM
14.300.000,--
um
DM
2.900.000,--
aufpm
|
P?1-9r
ff.
Sdb.
:
17.200.000,--
gegen
Geldeinlagen
durch
Ausgabe
:
:
von
Stück
58.000
auf
den
Inhaber
lautender
Vor-:
!
zugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
von
.;
je.DM
50,--
mit
voller
Gewinnberechtigung
für
:
das
Geschäftsjahr
1989
zum
Ausgabebetrag
von
:
DM
50,--
-je.
ausgegebene
Aktie
a’nom.
DM
50,-,
also
zum
Ausgabekurs
von
100
%
erhöht
und
die
:
Satzung
wurde
in
£.
3
(Grundkapital)
und
:&,
15
(Stimmrecht)
geändert
und
durch
$
19
(Vorzugsdi-:
vidende)
ergänzt.
A
i
5
4
Fortsetzung
Rückseite
0
en
4
Lädt...
Amtsgericht
-
Rheda-Wiedenbrück
\
nn
"
Rückseite'von
Blatt..4.R...f
7,
Vorstand.
‚Persönlich
haftende
Gesellschafter
:
|
Geschäftsführer
Abwickler
BESEN
‚Grund-
-
oder
|
Stammkapital
„DM
3
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
oo
7
Rechtsverhältnisse
2
'
:
20.640.000,--
E
Br
"Durch
I
Beschluß
des
Vorstandes
vom
1.8.1990
und
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15.
Augus
/
|
u
GE
SE
nu
ne
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
vom
6.8.1990
:
en
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Br
nu
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u
4
Du
no...
„auf
Grund
der
Ermächtigung
in
$
3
Abs.
2
der
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Gesellschafts-
.
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2
'
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hat
der
‘Vorstand
mit.
Zustimmung
des
Auf-
vertrag,
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|
:
sichtsrats
beschlossen.
Das
Grundkapital:der.iGei
schluß
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17.200.000,--
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|
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DM
20.640.000,--
gegen
G,1d-,
..
.
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u
0
=
-
;.
einlagen
durch
Ausgabe
von
Stück
68.800
auf
den
M
|
u
2
s
nn
„
Inhaber.
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
:
I
0
I
0...
:
lm
Nennbetrag.
von
je
DM
50,--
mit
voller
Gewinn-
.
0
|
DE
’
|
nn
...,'berechtigung
für
das
Geschäftsjahr
1990
zum
Aus-
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.
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|
|
=
|
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...
gabebetrag
von
DM
50,--
je
ausgegebene
Aktie
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|
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:
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.
—
M
|
00
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nom.
DM
50,--,
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zum
Ausgabekurs
von
100°
%;
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|
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‚geändert,
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Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
29.8.
1996.
a),
07.
Sept,
:1990
|
|
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„wurde
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in
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wie
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der
Gesellschaft
ist
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’
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mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis-
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Gesel
chafts-
{
BEE
zum
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August
1995
das
Grundkapital
der
Ge-,
|
31.
”
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|
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durch
Ausgabe
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und/oder
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.
|
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;
0
.
|mals,
höchstens.
jedoch
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DM.8.000.
000;
--:
\
|
\
00
ZZ
|
en,
;zu
erhöhen.
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den
Aktionären
ein
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\
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.
;recht
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der
Vorstand
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Zustimmung
des
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von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszu-
.
}.
“
|
I
a
ne
a
Zu
.
nehmen.
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Bezugsrecht
der
Aktionäre
kann
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:
|
|
—
Bu
|
0
=
I
nn
aufgrund
‚eines
vom
Vorstand
mit
Zustimmung.des
|
..
0
'
—
-
Aufsichtsrats
gefaßten
Beschlusses
ausgeschlossen‘
2
...
werden,
.um.aus
genehmigtem
Kapital.
geschaffene
;
..
DE
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u.
nd
E.
rd
.
.
„Aktien
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft.
‚ausgeben:
nn
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I
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zu
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.
.
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j
i
Die
Prokura
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|
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Dr.
Michael
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ist
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E
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en
:
i
.
gemeinsam
mit
ein
m
Vorstands-
=
.
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m.
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mitglied
vertritt,
:
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Januar
|
-
1991
Sm
MD
N
|
|
<
|
2
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DuMont
Schauberg,
Köln,
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on
„Fortsetzung
auf
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Amtsgeric
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Hunderter|
Zehner
:
.
Bu
Tausender|
Hunderter
Zehner
.
Rheda-Wiedenbrück
13579
.
i
j
24680
.
.
5
:
Nr.
Grund-
Vorstand
5
-
u
HR
B
A
D
3
>
er
B
ma
oder
Persönlich
haftende
in-
i
;
:
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenständ
des
Unternehmens
Stammkapital
”
Geschäftsführer
_
”
en
gung
2
'
‚Abwickler
0
z
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
|
|
7
40
24.800.000,D0
Durch
Beschluß
des
-Vorstandes
vom
27.04.199P
2
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
vom
'p)
18.
Mai
”
28.04.1992
auf
Grund
der
Ermächtigung
in
1992
8
3
Abs.
2
der
Satzung
wurde
das
Grund-
EN
kapital
der
Gesellschaft
von
DM
20.640.000,D0
0—
7
um
Dm
4.160.000,00
auf
DM
24.800.000,00
b)
Gesell-
.
gegen
Geldeinlagen.
durch
Ausgabe
von
Stück
schafts-
83.200
auf
den
Inhaber
lautender
Vorzugs-
.
vertrag,
aktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag
von
Beschluß
je
DM
50,00
mit
voller
Gewinnberechtigung
Bl.
202.
für
das
Geschätsjahr
1992
zum
Ausgabebetrag
ff.
Scdb.
von
DM
50,00
je
ausgegebene
Aktie
a’nom.
DM
50,00,
also
zum
Ausgabekurs
von
100
%
erhöht
und
die
Satzung
in
$
3
(6rundkapital
dä
entsprechend
geändert.:
41
Gesamtprokuristen:
;
Gottfried
van'Loo
9)
ie
Rheda-Wisedenbrück;
zu
Ulrich
Koch,
5
aa
_——/
Rheda-hWiedenbrück;
jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
be-
rechtigt.
42
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
6.
Sept.
24.08.1993
wurde
die
Satzung
in
$
6
1993
(Aufsichtsrat)
und
8
9
(genehmigungs-
FR
bedürftige
Geschäfte)
geändert.
oa
b)
besell-
schafts-
vertrag,
Beschluß
Bl.
Scdb.
43
Die
Prokura
a)
25.
Jan
Jeribert
Eickhoff
1994
N
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
;
Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück
—
_
|
—
'
—
-
a
HR
B
10
ss
rn
der
|
a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
Zr
Ein-
|
b)
Sitz
|
Stammkapital
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
"DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
—
5
3
4
N
7
ı
44
.
28.500.000,
--
ee
"
Durch
Beschluß
des
Vorstandes
vom
a)
26.
Mai
\
j
|
e
»|
25.04.1994
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
1994
\
rates
vom
26.04.1994
aufgrund
der
Ermächti-
\
gung
in
S,
3
Abs.
2
der
Satzung
wurdeldas
b)
Gesel
-
.
\
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
)
chef
u
\,
DM
24.800.000,--
um
DM
3.800.000,--
auge
|
Schafts-
N
.DM
28.500.000,--
gegen,
Geldeinlagen
durch
Ben
en
\
Ausgabe
von
Stück
76.000
'auf
den
Inhaber
Bl
u
oo
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Ef.
Sdb
N.
|
Nennbetrag
von
je
DM
50,--
mit
voller
_
”
N
207
.
u
Gewinnberechtigung
für.
das
Geschäftsjahr
N
2
==
1994
zum
‚Ausgabebetrag
von
DM
50,--,
je
aus
N
gegebene
Aktie
ä
nom.
DM
50,--,
also
zum
i
Ausgabekurs_
von
100
.%
erhöht
und
die
Bu
:
Satzung
in
$
3
(Grundkapital)
entsprechend
a
Be
.
oo.
geändert.
\
n
>.
\
."
45
|
c)
Die
Herstellung
von
Holz
un
.
|Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
27:
Sept.‘
“
©
|
erzeugnissen
und
Kunststoffen
aller
-
.
001
RFE.08.1994
wurde
die
Satzung
in
$
1
Ziffer
2]
1994
-
-
-
Art_und
den
dazugehörigen
Roh-
.
(Gegenstand
des
Unternehmens),
8
3
Abs.
2
Tr
er:
|
00.1.
matefialien,
wie
Harzen
und
Leimen,
|:
n
DE
((Grundkapital
und
Aktien)
und
$&
12
Ziffer
1,
Gesel
_
le
'
_sowie
von
Artikeln
aus
Kunststoff
Fe
a
Abs.
1
geändert.
$
3
Abs.
2
der
Satzung
laute
"schafts-
N,
0...
|
3a_Verbindung
oder
Verarbeitung
De
—
.
|’Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit:
Zustimmun
vertrag,
‚
|
“;
|
„
ait_anderen
Materialien,|
insbesondere
nn
‚des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
der
Beschluß
“
j
2
Holzerzeugnissen,
und
der
Handel
0...
[Gesellschaft
um
bis
zu
DM
10.000.000,00
durc
.I3g
i
‚mit
solchen
Artikeln.
Diese
sind
im
.
‚jein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
_
£f,
Scdb.
!
wesentlichen
aktien
und/oder
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrech
oe
.
I
ac
-
Sperrholz-Schalungsplal
ten,
Spezial-
et
2...
[die
den
bereis
ausgegebenen
Vorzugsaktien
"
‘.
sperrholz
für
die
Industrie,
den
|.
u
-
|ohne
Stimmrecht
gleichstehen,
gegen
Barein-
|
‚Eahrzeugbau
und
die
Lahdwirtschaft;
Fu
.
.|Lage
bis
spätestens
zum
25.
August
1999
zu
i
j
n
.
Dekorative
Schichtpreßk
ee
2
:
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugs
'
'
|»
__
Arbeits-
und
Tischplatten,
Fenste
recht
einzuräumen;
der
Vorstand
ist
jedoch
on
‘
_bänke,
Formteile
für
de
n
Möbel-
\
nn
.
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
“
.
und
Innenausbau;
BE
Spitzenbeträge
von
_dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
i
-
|
.
=_Türen
und
Zargen
für
alle
auszunehmen
sowie
bei
gleichzeitiger
Ausgabe
4
oo.
.
0
‚Anwendungszwecke.'
"
von
Stamm-
und:
Vorzugsaktien
unter
Wahrung
\
\
\
N
des
bestehenden
Beteiligungsverhältnisses
Ri
»
|
Bi
“a
.
der
Inhaber
von
Aktien
einer
Gattung
auf
;
i
N
Aktien
der
anderen
Gattung
auszuschließen.
|
v
er
Aufsichtsrat
ist
ermachtigt
‘3_de
nutzung
des
genehmigten
Kapitals
anzupassen.”
ZeessFeeRRRERRRER
RE
------
2
2-22--0-
A------------
-
4------=---=-
-------
P-7-24--2----------
24244222
-222---
|
46
oo
|
|
|
Die
Prokuren
Gott--
nn
|
i
|
\
|
N
.
—
„_£ried
van-Loo
und
|
a)
06.Juli
.
.
u
|
Br
Wilhelm
Fröohn
i
1995
I
\-
4
.
|.
a
erloschen.
;
|.
’
x
2
=
.
or.
'
N
'
on
Fortsetzung
auf
dem
____
ten
Blatt
on
Y
ji
Lädt...
I
Amtsgericht
nneda-wiedenbrück
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Tausender|
Hunderter
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
47
2
3
4
Gesamtprokuristen:
Eckhard
Bloch
u
nn
Mitten,
Gerd
Habrich,
Rietberg,
Reinhard
Söhlke,
Rheda-Wiedenbrück,
Thomas
Setzer,
Rheda-Wiedenbrück;
jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
be-
rechtigt.
7
a)
31.
Aug.
1995
I
48
Gesamtprokurist:
Diplom-Ingeniver
Reinhard
Schubert,
Gesellschaft
ge-
meinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
a)
15.
Jan.
1997
7
b)
Beschluß
Bl.
523
Sdb.
49
50
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Sc
hauberg,
Köln
5
Dipl.-Forst-
wirt
Dr.
Michael
Paulitsch,
Warendorf
Dipl.-Inge-
nieur
Reinhard
_
Schubert
,_
Gütersloh
|ver1;
er
vertritt
die
_
Die
Prokuren
Dipl,-Forstwirt
Dr.
Michael
Paulitsch
und
Dipl-Ingenieur
Reinhard
Schubert
sind
erloschen,
Gesellschaft
gemein-
.
:
|
Vorstandsmitglied.
Die
Prokura
Fritz
Torbohm
ist
Dipl-Forstwirt
Dr.
Michael
Paulitsch
und
Ingenieur
Reinhard
Schubert,
Gütersloh,
.
sind
zu
Vorstandsmitgliedern
bestellt
worden.
Jeder
von
Ihnen
vertritt
die
Gesellschaft
mit
einem
anderen
Vorstands-
mitglied
oder
einem
Prokuristen.
a)
05.
Juni
1997
b)
Beschluß
Bl.
526/
527
Sdb.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück
Vorstand
Rückseite
von
Blatt_D
der
oder
Persönlich
haftende
Ein-
!|b)
Sitz
R
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|'
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
\b)
Bemerkungen
1
>
2
4
5
6
7
sı
Diplom-Ingenieur
Reinhard
Schubert
ist
a)
15.
März
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
1999
n
b)
Be
sh
en
Bl.
564
mann
Scdb.
52
14.843.200,
--
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
29.
Oktober
UTO
um
zul
=
"neu
gefaßt.
‚Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
24.08.1999
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft.
von
Deutsche
Mark
auf
Euro
umgestellt.
Das
sich
damit
ergebende
-Grund-
kapital
von
Euro
14.622.947,80
wurde
aus
esellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
um
Euro
20.252,20
auf
Euro
14.643.200
erhöht.
$&
3
(Grundkapital
und
Aktien)
wurde
8
3
Abs.
2
der
Satzung
lautet:
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
um
bis
zu
uro
5.840.000,--
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Stammaktien
und/oder
Vorzugs-
aktien
ohne
Stimmrecht,
die
den
bereits
ausgegebenen
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
gleichstehen,
zum
23.
August
2004
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen;
ger
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Spitzenbeträge
on
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszu-
ehmen,
ferner
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
bis
zu
einem
Nennbetrag
von
insgesamt
Euro
00.000,00
auszuschließen,
um
die
neuen
'
Aktien
an
Mitarbeiter
auszugeben
sowie
bei
pleichzeitiger
Ausgabe
von
Stamm-
und
orzugsaktien
unter
Wahrung
des
bestehenden
Beteiligungsverhältnisses
der
beiden
Aktien-
gattungen
das
Bezugsrecht
der
Inhaber
von
‘Aktien
einer
Gattung
auf
Aktien
der
anderen
attung
auszuschließen.
s
wurde
ein
Genehmigtes
Kapital
II
geschaffen.
8
3
Abs.
3
lautet:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
ats
das
Grundkapital“
bis
zum
23.
August
PO04
um.
bis
zu
insgesamt
Euro
1
460
000,
--
Hurch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer
Btamm-
und/oder
Vorzugsaktien
ohne.
Stimm-
recht
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
II).
Der
Vorsta
[st
ermächtigt
mit:
Zustimmung
des
Aufsichts-
ats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszUu-
schließen,
Fortsetzung
auf
dem___
-e
._.
_
-
gegen
Bareinlage
bis
spätestens
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
1999
Sur
b)
Gesellschafts-
vertrag,
--
Beschluß
u
Bl.o2y£ff.
Scdb.
ten
Blatt
_
-
_
in
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
Rheda-Wiedenbrück
Nr.
der
|a)
Firma
Grund
‚Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
gung
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Zehner
24680
..Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
53
54
Fan
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
’Schauberg,
Köln
3
4
Die
Prokura
Dipl,-
[Kaufmann
Hans-Jürge
John
ist
erloschen,
Gesamtprokurist:
Dipl.
-Betriel
ir
i
(FH)
Dierk
Knechtel
geb,
am
03.05.1961,
Rheda-Wiedenbrück;
a)
sofern
die
neuen
Aktien
zu
einem
Ausgabe-
betrag
ausgegeben
werden,
der
den
Börsen-
preis
nicht
wesentlich
unterschreitet,
b)
um
Unternehmen
oder
Beteiligungen
an
Unternehmen
zu
erwerben,
wenn
der
Erwerb
des
Unternehmens
oder
der
Beteiligung
im
wohlverstandenen
Interesse
der
Gesel]l-
schaft
liegt
und/oder
c)
soweit
dies
erforderlich
ist,
um
im
gleichen
Bezugsverhältnis
den
Stamm-
aktionären
ausschließlich
neue
Stamm-
aktien
und
den
Vorzugsaktionären
ausschließlich
neue
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
zum
Bezug
anzubieten.
Sofern
der
Vorstand
von
den
vorgenannten
Ermächtigungen
zum
Bezugsrechtsausschluß
keinen
Gebrauch
macht,
kann
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
nur
für
Spitzenbeträge
ausge-
schlossen
werden.
Die
Ermächtigung
umfaßt
auch
die
Befugnis,
Vorzugsaktien
auszugeben,
die
den
früher
auszugebenden
Vorzugsaktien
bei
der
Verteilung
des
Gewinns
oder
des
Gesellschaftsvermögens
gleichstehen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
Genehmigten
Kapital
festzulegen.
Im
übrigen
wurden
die
88
15
Abs.
1
Satz
1,12
19
Abs.
1
bis
3
der
Satzung
(Stimmrecht
und
Vorzugsdividende)
neu
gefaßt.
er
vertritt
di
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmtglied,
Fortsetzung
Rückseite
7
Abs.
1
Satz
1
und
a)
08.
März
2000
a)
29.
Juni
2000
Sud
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
Rheda-Wiedenbrück
Nr.
HF
Vorstand
.
„
der
|a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
.
.:
u
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
-
Prokura
'Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
=
u
.
und
Unterschrift
gung
|
on
Abwickler
:°.
—
\
\
‚
b)
Bemerkungen
1
2
1.3
4
I
5
6.
7
55
a:
Diplonm-
et
Diplom-Betriebswirt
(FH)
Dierk
Knechtel,
a)
15.
Mai
i
,
:
Betriebswirt
|
a
|
geb.
am.03.05.1961,
Rheda-Wiedenbrück,
ist
2001
2
(FH)
Dierk
|
_-.
0000,"
zum
Vorstandsmitglied
besteilt
worden.
Er
\
Knechtel,
Ba
EEE
‘vertritt
die
Gesellschaft
mit
einem
anderen
,
Se
IL
geb,
am
oo.
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
on
03.05.1561,
|
__—
—
b)
Beschluss
|Rheda-
.
-
be
©Bl.
712
£.
Wiedenbrück
a
Sdb.
\
56
|
|Bie
Prokura
Dierk
nu
|
|
a)
21.
Mai,
:
=
Knechtel
ist
5
2001
erloschen,
-
I
Su
57
Die
Prokura
5
ee
00...
|@)
20,
Juli
|
|
Gerhard
Kalinowski
|
2001
ist
erloschen.
|
re
"
”
Weser
58
;
Thorsten
A.
Thorsten
A..Spengler,
geboren
am:10.06.1965,
a)
22.10.2001
„,
.
Spengler,
gebo=
oo
Detmold,
.
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt
=
ren
am
10.06.
.
worden.
Er
vertritt
die:Gesellschaft
mit
.
ve
1965,
:
Det-
inem
anderen
Vorstandsmitglied-oder
einem
b)
Beschluß
:
'
mold
e
rokuristen..
nn
Bl.
717
£.
Scb.
Die
Gesamtprokuraä.
i
ı
j
nn
u
a)
22.01.2002
59
Eckhard
Bloch,
u:
rn
.
:
“
-
Weber
Witten,
ist
erloschen.
Gesamtprokurist:
Oliver
Schubert
geb.
am
17.12.1964,
'
Lüdinghausen.
Er
|-
"vertritt
die
-
|:
"Gesellschaft.
.
gemeinsam.
mit
einem
Vorstands-
mitglied.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Don
2
20
2
2
2
ui
2
I
2r
iz
SI
a
nt
=
Im
SEE
u
u
———
ai
Z
-
u
Z
iii
Z
-
-
_
2
L
gl
Z
———
Lädt...
[Tausender|
Hunderter|
Zehner
Amtsgericht
NRreda-Wiedenbrük
13579
24680
_
1
HRB
4035
[Tausender|
Hunderter|
Zehner
i
Persönlich
haftende
ce
x
ne
St
ocer
ital
|
„Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
"'?nkap
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
Die
Prokura
Oliver
a)
09.07.2002
Schubert
ist
Weber
erloschen.
61
Diplom-Betriebswirt
Dierk
Knechtel
ist
a)
07.08.2003
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Weber
62
Gesamtprokuristen!
a)
26.09.2003
Manfred
Dollmann,
Weber
geb.
am
05.11.1953,
Oberding;
Robert
Pollmeier,
geb.
am
11.11.1960,
Ahlen,
Jürgen
Winkler,
geb.
am
29.07.1960,
Gütersloh.
Jeder
Prokurist
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
De
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
Fortsetzung
Rückseite
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
,
Lädt...
RE.
IT
FE
Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück
Rückseite
von
Blatt
?
Tosamd
HRB
103
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
4
5
6
7
Grund-
oder
b)
Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
63
c)
Die
Herstellung
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
und
der
Vertrieb
26.08.2003
wurde
die
Satzung
in
SS
1
Ziffer
von
2
££
(Gegenstand
des
Unternehmens),
2,
12
Holzerzeugnissen
und
13
Ziffer
5
geändert
bzw.
ergänzt.
und
Kunststoffen
aller
Art
und
den
dazugehörigen
Rohmaterialien,
wie
Harzen
und
Leimen,
sowie
von
Artikeln
aus
Kunststoff
in
Verbindung
oder
Verarbeitung
mit
anderen
‚Materialien,
insbesondere
von
Holzerzeugnissen,
una
der
Handel
mit
solchen
Artikeln.
Diese
sind
im
Wesentlichen
-
Sperrholz,
Schalungs-
platten
sowie
Spezialsperrholz
für
alle
Anwendungs-
zwecke;
-
Dekorative
Schichtpress-
stoffplatten,
Postforming-
elemente
und
Mineralwerk-
stoffplatten;
-
Türen
und
Zargen
für
alle
Anwen-
dungszwecke.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
[Tausender|
Hunderter
|
Shade-Wiedenbrüc
Nr.
Vorstand
Grund-
0
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
eins
n
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
2
alle
Maßnahmen
zu
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
03.11.2003
treffen
und
Geschäfte
26.08.2003
wurde
die
Satzung
in
SS
1
Ziffe
Holste
vorzunehmen,
die
dem
2
ff
(Gegenstand
des
Unternehmens),
2,
12
|
b)
Gesellschafts-
Zweck
des
und
13
Ziffer
5
geändert
bzw.
ergänzt.
vertrag,
Unternehmens
Beschluß
Bil.
unmittelbar
oder
727
££f.
Sdb.
mittelbar
dienen;
dazu
gehört
die
Weiterverarbeitung
und
der
Einbau
der
genannten
Erzeugnisse
sowie
die
Verwertung
von
Holzabfallprodukten
einschließlich
der
damit
verbundenen
Erzeugung
und
des
Vertriebs
von
Energie.
RS
102
-konebint
HAB
=
gen.
ataos
-
Fortsetzung
Rückseite
5
Lädt...
Amtsgericht
HRB
Rückseite
von
Blatt
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
erund
[Persönlich
haftende
|
Ein-
|
b)
Sitz
,
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tao
der
Eintragun
Stammkapital
.
)
Tag
gung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung:
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
7
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt