Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Westag & Getalit Aktiengesellschaft
b)
Rheda-Wiedenbrück
c)
1. Die Herstellung und der Vertrieb von
Holzerzeugnissen und Kunststoffen aller Art
und den dazugehörigen Rohmaterialien,
wie Harzen und Leimen, sowie von Artikeln
aus Kunststoff in Verbindung oder
Verarbeitung mit anderen Materialien,
insbesondere von Holzerzeugnissen, und
der Handel mit solchen Artikeln. Diese sind
im Wesentlichen
- Sperrholz, Schalungsplatten sowie
Sperrholz für alle Anwendungszwecke;
- Dekorative Schichtpressstoffplatten,
Postformingelemente und
Mineralwerkstoffplatten;
- Türen und Zargen für alle
Anwendungszwecke.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Maßnahmen zu treffen und Geschäfte
vorzunehmen, die dem Zweck des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
dienen; dazu gehört die Weiterverarbeitung
und der Einbau der genannten Erzeugnisse
sowie die Verwertung von
Holzabfallproduktion einschließlich der
damit verbundenen Erzeugung und des
Vertriebs von Energie.
3. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, sowie
Unternehmen, deren Gegenstand dem der
Ziffer 1 und 2 entsprechen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar dienen, im In-
und Ausland erwerben oder sich an solchen
beteiligen.
14.643.200,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Spengler, Thorsten A., Detmold, *XX.XX.1965
Vorstand:
Holzinger, Pedro, Kaufmann, Rheda-
Wiedenbrück
Vorstand:
Dipl.-Ingenieur Volmer, Edmund, Wadersloh
Vorstand:
Dipl.-Forstwirt Dr. Paulitsch, Michael, Warendorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Dobrowecki, Kurt, Rietberg
Koch, Ulrich, Rheda-Wiedenbrück
Habrich, Gerd, Rietberg
Söhlke, Reinhard, Rheda-Wiedenbrück
Setzer, Thomas, Rheda-Wiedenbrück
Dollmann, Manfred, Oberding, *XX.XX.1953
Pollmeier, Robert, Ahlen, *XX.XX.1960
Winkler, Jürgen, Gütersloh, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.1950 zuletzt geändert am 26.08.2003
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital um bis zu Euro 5.840.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bereits
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen,
gegen Bareinlage bis spätestens zum 23. August 2004 zu
erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, ferner das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem Nennbetrag von
ingesamt Euro 300.000,00 auszuschließen, um die neuen
Aktien an Mitarbeiter auszugeben sowie bei gleichzeitiger
Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien unter Wahrung des
bestehenden Beteiligungsverhältnisses der beiden
Aktiengattungen das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien
einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen.
Es wurde ein Genehmigtes Kapital II geschaffen. § 3 Abs. 3
lautet: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. August 2004 um
bis zu insgesamt Euro 1.460 000,-- durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Stamm- und/oder Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen,
a) sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
b) um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, wenn der Erwerb des Unternehmens oder der
Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und/oder
c) soweit dies erforderlich ist, um im gleichen
a)
24.06.2004
Dicke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.12.1950
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1035 Amtsgericht
Rheda-Wiedenbrück
getreten.
Freigegeben am
24.06.2004.
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsverhältnis den Stammaktionären ausschließlich neue
Stammaktien und den Vorzugsaktionären ausschließlich neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubieten.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung umfaßt auch die
Befugnis, Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
auszugebenden Vorzugsaktien bei der Verteilung des
Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens gleichstehen. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung
aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.
2
b)
Vorstand:
Beckers, Philipp Wilhelm, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhm, Jürgen, Arnsberg, *XX.XX.1963
a)
28.06.2004
Dicke
3
b)
Vorstand:
Trommershausen, Jan, Saarbrücken,
*XX.XX.1965
a)
08.09.2004
Hansmann
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spengler, Thorsten A., Detmold, *XX.XX.1965
a)
24.01.2005
Dicke
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trommershausen, Jan, Halle, *XX.XX.1965
a)
04.08.2005
Dicke
6
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 12 (Der
Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro
a)
26.09.2005
Kloß
b)
Niederschrift der
Hauptversammlung Bl.
778 a - 788, neue
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.840.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer
Stammaktien und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht, die den bereits ausgegebenen Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht gleichstehen, gegen Bareinlage bis
spätestens zum 08. August 2010 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2005/I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrechts
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, ferner das
Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von insgesamt Euro 300.000,00
auszuschließen, um die neuen Aktien an Mitarbeiter
auszugeben sowie bei gleichzeitiger Ausgabe von Stamm-
und Vorzugsaktien unter Wahrung des bestehenden
Beteiligungsverhältnisses der beiden Aktiengattungen das
Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien
der anderen Gattung auszuschließen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 08. August 2010 um bis zu
insgesamt Euro 1.460.000,00 durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe neuer Stamm-und/oder Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/II). Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen,
a) sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
b) um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, wenn der Erwerb des Unternehmens oder der
Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und/oder
c) soweit dies erforderlich ist, um im gleichen
Bezugsverhältnis den Aktionären ausschließlich neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubieten.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
Satzung Bl. 789 - 798
Sbd.
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung umfasst auch die
Befugnis, Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns
oder des Gesellschaftsvermögens gleichstehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
7
b)
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Walldürn, *XX.XX.1965
a)
12.07.2006
Hansmann
8
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 13 ZIff. 4-8, § 14 Ziff. 2 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
04.09.2006
Kloß
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Bl.865-867 Sbd.
Satzung Bl.870-882 Sbd.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.1964
a)
24.01.2007
Hansmann
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Holzinger, Pedro, Kaufmann, Rheda-
Wiedenbrück, *XX.XX.1939
a)
31.01.2007
Hansmann
11
Prokura erloschen:
Dobrowecki, Kurt, Rietberg
a)
04.04.2007
Hansmann
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.1964
Nicht mehr
a)
27.07.2007
Hansmann
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dipl.-Ingenieur Volmer, Edmund, Wadersloh,
*XX.XX.1942
13
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 beschlossen.
a)
10.09.2007
Kloß
14
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Gütersloh, *XX.XX.1965
a)
18.01.2008
Hansmann
15
Prokura erloschen:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.1964
a)
09.04.2008
Hansmann
16
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 13
(Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital I/2010:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital um bis zu EUR 5.840.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien und/oder
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die den bereits
ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gleichstehen,
gegen Bareinlage bis spätestens zum 23. August 2015 zu
erhöhen.
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen, ferner das Bezugsrecht der
Aktionäre bis zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von insgesamt EUR 300.000,00 auszuschließen, um die
neuen Aktien an Mitarbeiter auszugeben sowie bei
gleichzeitiger Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien unter
Wahrung des bestehenden Beteiligungsverhältnisses der
beiden Aktiengattungen das Bezugsrecht der Inhaber von
a)
25.09.2010
Witthaus
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktien einer Gattung auf Aktien der anderen Gattung
auszuschließen.
Genehmigtes Kapital II/2010:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 23. August 2015 um bis zu
insgesamt
EUR 1.460.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
neuer Stamm- und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital II).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
a) sofern die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet,
b) um Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben, wenn der Erwerb des Unternehmens oder der
Beteiligung im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft
liegt und/oder
c) soweit dies erforderlich ist, um im gleichen
Bezugsverhältnis den Stammaktionären ausschließlich neue
Stammaktien und den Vorzugsaktionären ausschließlich neue
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zum Bezug anzubiete n.
Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen
zum Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann
das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden. Die Ermächtigung umfasst auch die
Befugnis, Vorzugsaktien auszugeben, die den früher
ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns
oder des Gesellschaftsvermögens gleich- stehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital festzulegen.
17
b)
Geschäftsanschrift:
Hellweg 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Krönke, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
04.10.2011
Hansmann
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Forstwirt Dr. Paulitsch, Michael, Warendorf
a)
04.01.2012
Hansmann
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Brandt, Marcus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1971
a)
10.02.2012
Hansmann
20
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1965
Nach Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Beckers, Philipp Wilhelm, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Winkler, Jürgen, Gütersloh, *XX.XX.1960
a)
30.05.2014
Hansmann
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von der Heide, Kay-Henrik, Marl, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Krönke, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1966
a)
09.07.2014
Hansmann
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sander, Markus, Herford, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schafranek, Dirk, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1967
a)
02.01.2015
Hansmann
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
David, Franz, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
19.03.2015
Hansmann
24
Prokura erloschen:
Koch, Ulrich, Rheda-Wiedenbrück
a)
09.07.2015
Hansmann
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Allgemeine Bestimmungen), § 3 (Grundkapital
und Aktien), § 12 (Der Aufsichtsrat) und § 13
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
24.08.2015
Bender
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stenzel, Christopher, Gütersloh, *XX.XX.1966
a)
17.11.2015
Hansmann
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wenninger, Bernhard, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1965
a)
28.01.2016
Rosengart
28
Prokura erloschen:
Söhlke, Reinhard, Rheda-Wiedenbrück
a)
30.05.2016
Rosengart
29
Prokura erloschen:
Brandt, Marcus, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1971
a)
26.05.2017
Rosengart
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
David, Franz, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
04.10.2017
Kahle
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hellweg, Rainer, Oelde, *XX.XX.1968
a)
23.01.2018
Kahle
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zumholte, Rainer, Marienfeld, *XX.XX.1963
a)
12.07.2018
Rosengart
33
Prokura erloschen:
Dollmann, Manfred, Oberding, *XX.XX.1953
a)
23.10.2018
Kahle
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
13.708.631,04
EUR
a)
Der Vorstand hat am 30.10.2018 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 18.08.2015 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 934.568,96 EUR auf 13.708.631,04 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und
Aktien) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
25.02.2019
Hartmann
35
b)
Bestellt als
Vorstand:
Engelen, Michael, Buxtehude, *XX.XX.1966
a)
19.06.2019
Kahle
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stenzel, Christopher, Gütersloh, *XX.XX.1966
a)
08.07.2019
Kahle
37
Prokura erloschen:
von der Heide, Kay-Henrik, Marl, *XX.XX.1967
a)
22.07.2019
Kahle
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Beckers, Philipp Wilhelm, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1961
a)
22.06.2020
Andersen
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sindram, Michael Christian, Pforzheim,
*XX.XX.1978
a)
26.06.2020
Andersen
40
Prokura erloschen:
Hellweg, Rainer, Oelde, *XX.XX.1968
a)
26.06.2020
Andersen
41
13.272.337,92
EUR
a)
Der Vorstand hat am 21.04.2020 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 18.08.2015 erteilten Ermächtigung
a)
30.06.2020
Dr. Rohde
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 436.293,12 EUR auf 13.272.337,92 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
42
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
01.09.2020
Dr. Rohde
43
Prokura erloschen:
Böhm, Jürgen, Arnsberg, *XX.XX.1963
a)
07.09.2020
Andersen
44
Prokura erloschen:
Setzer, Thomas, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1958
a)
29.09.2020
Andersen
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Richmann, Jens, Stadtlohn, *XX.XX.1971
Ebenhoch, Werner, Leutkirch, *XX.XX.1967
a)
24.11.2020
Andersen
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Figliuzzi, Salvatore, Willich, *XX.XX.1968
a)
25.01.2021
Andersen
47
12.914.081,28
EUR
a)
Der Vorstand hat am 12.03.2021 aufgrund der in der
Hauptversammlung vom 10.07.2020 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 358.256,64 EUR auf 12.914.081,28 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
17.04.2021
Dr. Rohde
48
Prokura erloschen:
Pollmeier, Robert, Ahlen, *XX.XX.1960
a)
09.06.2021
Andersen
49
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schafranek, Dirk, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1967
14.06.2021
Andersen
50
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.06.2021
Dr. Rohde
51
a)
Westag AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
02.08.2021
Dr. Rohde
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lindenlaub, Marcus, Köln, *XX.XX.1965
a)
11.10.2021
Andersen
53
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pichler, Harald, München, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Sindram, Michael Christian, Pforzheim,
*XX.XX.1978
a)
10.02.2022
Andersen
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Roebel, Wenzel, Hamburg, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Habrich, Gerd, Rietberg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Lindenlaub, Marcus, Köln, *XX.XX.1965
a)
14.03.2022
Andersen
55
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zumholte, Rainer, Marienfeld, *XX.XX.1963
a)
14.04.2022
Andersen
56
11.622.673,92
EUR
a)
Der Vorstand hat am 05.04.2022 aufgrund der in der
a)
28.04.2022
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 20.05.2021 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 1.291.407,36 EUR auf 11.622.673,92 EUR
und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
Dr. Rohde
57
b)
Bestellt als
Vorstand:
Beerman, Joris, Apeldoorn / Niederlande,
*XX.XX.1982
a)
17.06.2022
Andersen
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Engelen, Michael, Buxtehude, *XX.XX.1966
a)
04.07.2022
Zipplies
59
Prokura erloschen:
Ebenhoch, Werner, Leutkirch, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brökelmann, Jan, Hamburg, *XX.XX.1982
Geske, Jeannette, Schloß Holte-Stukenbrock,
*XX.XX.1982
a)
15.08.2022
Andersen
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bünger, Paul Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Richmann, Jens, Stadtlohn, *XX.XX.1971
a)
02.01.2023
Cinar
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rahn, Thoralf, Birkenwerder, *XX.XX.1965
a)
14.02.2023
Cinar
62
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
26.09.2023
Dr. Rohde
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gütersloh
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 5565
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
63
11.121.948,16
EUR
a)
Der Vorstand hat am 22.08.2023 aufgrund der in
Hauptversammlung vom 19.05.2022 erteilten Ermächtigung
die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
eigenen Aktien um 500.725,76 EUR auf 11.121.948,16 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
02.01.2024
Dr. Rohde
Abruf vom 07.02.2024