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Gesellschaftsvertrag vom 11.04.1912, zuletzt geändert am 15.10.2008.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Alzenau (bisher Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 10012) nach Duisburg beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 05.01.2005 mit der Xella Baustoffe GmbH mit dem Sitz in Duisburg (herrschender Gesellschaft) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.Die Gesellschafterversammlungen haben mit Beschlüssen vom 17.02.2005 und vom 01.03.2005 zugestimmt. Die Bestimmung des § 302 IV AktG ist auf den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.01.2005 anwendbar.

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Der mit der Xella Baustoffe GmbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 6672) am 05.01.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Nachtrag 1 vom 15.11.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen des herrschenden Unternehmens vom 15.11.2010 und des beherrschten Unternehmens vom 18.11.2010 haben der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr), § 8 (vormals § 7: Bekanntmachungen) und die Ergänzung um einen neuen § 7 (Gesellschafterversammlung, Beschlüsse) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.