Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Xella Aircrete Systems GmbH
b)
Duisburg
Geschäftsanschrift:
Dr.-Hammacher-Str. 49, 47119 Duisburg
c)
die Herstellung und Verarbeitung, der
Handel mit, der Vertrieb und Verkauf von
Baustoffen und Bauelementen aller Art, die
aus Baustoffprodukten aller Arten bestehen
können, insbesondere auch aus
Systemlösungen im Wohn- und
Wirtschaftsbau mit und ohne Bauleistung,
sowie alle damit zusammenhängender
Geschäfte..
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lampe, Manfred, Buxtehude, *XX.XX.1946
Geschäftsführer:
Cox, Jozef Emanuel Marie, Gent/Belgien,
*XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Schulze, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1973
Geschäftsführer:
Schaub, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Kochan, Jörg, Wiederstedt, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer
vertritt er die Gesellschaft allein.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Gerold, Hamburg, *XX.XX.1946
Klink, Thomas, Grefrath, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.04.1912, zuletzt geändert am
15.10.2008.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Alzenau (bisher Amtsgericht
Aschaffenburg, HRB 10012) nach Duisburg beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 05.01.2005 mit der Xella Baustoffe
GmbH mit dem Sitz in Duisburg (herrschender Gesellschaft)
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen.Die Gesellschafterversammlungen haben mit
Beschlüssen vom 17.02.2005 und vom 01.03.2005
zugestimmt. Die Bestimmung des § 302 IV AktG ist auf den
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
05.01.2005 anwendbar.
a)
01.07.2009
Dr. Rausch
2
Prokura erloschen:
Meyer, Gerold, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
22.07.2009
Ganswindt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Harry, Duisburg, *XX.XX.1962
a)
04.02.2010
Ganswindt
4
b)
a)
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
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HRB 21421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cox, Jozef Emanuel Marie, Gent/Belgien,
*XX.XX.1953
04.03.2010
Ganswindt
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaub, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
23.06.2010
Ganswindt
6
b)
Der mit der Xella Baustoffe GmbH mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg - HRB 6672) am 05.01.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Nachtrag 1 vom
15.11.2010 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlungen des herrschenden
Unternehmens vom 15.11.2010 und des beherrschten
Unternehmens vom 18.11.2010 haben der Änderung
zugestimmt.
a)
02.12.2010
Culemann
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Düsseldorfer Landstraße 395, 47259
Duisburg
a)
17.05.2011
Ganswindt
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rißling, Ralf-Jörg, Brandenburg, *XX.XX.1962
a)
15.07.2011
Ganswindt
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lampe, Manfred, Buxtehude, *XX.XX.1946
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Blum, Markus, Odenthal, *XX.XX.1968
a)
12.01.2012
Ganswindt
Abruf vom 08.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 21421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Streng, Manfred, Bonn, *XX.XX.1967
a)
24.01.2014
Ganswindt
11
Prokura erloschen:
Klink, Thomas, Duisburg, *XX.XX.1977
a)
25.09.2014
Ganswindt
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Polakovič, Patrik, Bratislava / Slowakei,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Rißling, Ralf-Jörg, Brandenburg, *XX.XX.1962
a)
21.06.2016
Schumacher
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fritsch, Wolfgang, Groß-Umstadt, *XX.XX.1961
Klug, Sebastian, Heiligenhaus, *XX.XX.1977
a)
14.07.2016
Scholten
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Blum, Markus, Odenthal, *XX.XX.1968
a)
17.08.2016
Schumacher
15
Prokura erloschen:
Hoffmann, Harry, Duisburg, *XX.XX.1962
a)
13.09.2017
Schumacher
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nedved, Sven, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
25.04.2018
Schumacher
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulze, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1973
a)
29.05.2018
Schumacher
18
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Klug, Sebastian, Heiligenhaus, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nötzel, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.1986
09.10.2018
Schumacher
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhns, Juliane, Bochum, *XX.XX.1983
Weise, Ronny, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
28.11.2018
Schumacher
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oest, Holger, Mainz, *XX.XX.1976
a)
18.03.2019
Schumacher
21
Prokura erloschen:
Kuhns, Juliane, Bochum, *XX.XX.1983
a)
19.06.2019
Schumacher
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kochan, Jörg, Wiederstedt, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hurtz, Jörg, Kriegsfeld, *XX.XX.1966
a)
16.08.2019
Schumacher
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grote, Magdalena, Düsseldorf, *XX.XX.1987
a)
14.07.2020
Schumacher
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
23.02.2022
Schumacher
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 21421
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Klose, Ralph, Gronau, *XX.XX.1968
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Polakovič, Patrik, Bratislava / Slowakei,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marczinkowsky, Daniel, Zweibrücken,
*XX.XX.1980
a)
20.10.2022
Schumacher
26
Prokura erloschen:
Oest, Holger, Mainz, *XX.XX.1976
a)
22.11.2022
Scholten
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pohlmann, Cevin Marc, Hoisdorf,
*XX.XX.1972
a)
16.02.2023
Schumacher
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gronemann, Dana, Essen, *XX.XX.1988
a)
30.03.2023
Schumacher
29
Prokura erloschen:
Fritsch, Wolfgang, Groß-Umstadt, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stracke, Britta, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1973
a)
01.12.2023
Schumacher
Abruf vom 08.02.2024