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Satzung vom 23.03.2016

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Uniper AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 76489) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 11.02.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 23.03.2016.

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Lfd. Nr. 1 Sp. 4b) von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2016 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der E.ON SE (AG Düsseldorf, HRB 69043) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um 331.907.422,00 EUR auf 622.132.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.04.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.05.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.06.2016 Teile des Vermögens nämlich ihre Beteiligung an der Uniper Beteiligungs GmbH der E.ON SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 69043) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung die bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen. In § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung wurde entsprechend nach dem bisherigen Absatz 3 der neue Absatz 4 eingefügt. Ferner wurde in § 3 ein weiterer Absatz 5 (genehmigtes Kapital 2016) eingefügt.

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Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Redaktionskompetenz gem. § 10 Abs.7 der Satzung am 23.11.2016 die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Rötung von Amts wegen erfolgt.

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Von Amts wegen eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 4 (Bedingtes Kapital 2021) und Absatz 5 (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen. Die Satzung ist ferner geändert in §§ 8 Absatz 3, 15 und 18.

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Die Hauptversammlung vom 19.12.2022 hat die Änderung von § 3 Abs. 1 der Satzung beschlossen und damit das Grundkapital um 8.000.000.000,10 EUR auf 8.622.132.000,10 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner hat sie die Einfügung von § 3 Abs. 6 der Satzung und damit die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2022 beschlossen.

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Aufgrund der in § 3 Abs. 6 der Satzung erhaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.538.029.306,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat), 17, 18 und 19 (jeweils Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 18,70 EUR auf 14.160.161.288,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5.830.654.648,00 EUR auf 8.329.506.640,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.913.031.308,00 EUR auf 416.475.332,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) und Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der bisherige § 3 Abs. 6 wurde aufgehoben.

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Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.20214 um einen Betrag bis zu EUR 83.295.066,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024).

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2029 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 208.237.666,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2024).

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.

Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied und einen Prokuristen.