Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Uniper SE
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
E.ON-Platz 1, 40479 Düsseldorf
c)
Die Versorgung mit Energie (vornehmlich
Strom und Gas) und mit Wasser sowie die
Erbringung von
Entsorgungsdienstleistungen. Die Tätigkeit
kann sich auf die Erzeugung bzw. die
Gewinnung, die Übertragung bzw. den
Transport, den Erwerb, den Vertrieb und den
Handel erstrecken. Es können Anlagen aller
Art errichtet, erworben und betrieben sowie
Dienstleistungen und Kooperationen aller
Art vorgenommen werden.
Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1
bezeichneten oder verwandten
Geschäftsbereichen selbst oder durch
Tochter- oder Beteiligungsgesellsehaften
tätig werden. Sie ist zu allen Handlungen
und Maßnahmen berechtigt, die mit dem
Untemehmensgegenstand
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Die Gesellschaft kann auch andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen, insbesondere an
solchen, deren Unternehmensgegenstände
sich ganz oder teilweise auf die in Abs. 1
genannten Geschäftsbereiche erstrecken.
Des Weiteren ist sie berechtigt, sich
vornehmlich zur Anlage von Finanzmitteln
an Unternehmen jeder Art zu beteiligen. Sie
kann Unternehmen, an denen sie beteiligt
ist, strukturell verändern, unter einheitlicher
290.224.578,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied und einen Prokuristen.
b)
Vorstand:
Delbrück, Christopher, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Vorstand:
Rümmler, Eckhardt, Neuss, *XX.XX.1960
Vorstand:
Martin, Keith, Kingston Upon Thames /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1968
Vorstand:
Schäfer, Klaus, Grünwald, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Dr. Dörrwächter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Becker, Jörn, Essen, *XX.XX.1967
Peter, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Kolan, Frank, Herne, *XX.XX.1962
Giegerich, Udo, Berlin, *XX.XX.1968
Koch, Martin, Wuppertal, *XX.XX.1969
Tigges, Peter, Recklinghausen, *XX.XX.1974
Hansal, Uwe, Ratingen, *XX.XX.1965
Dr. Klostermann, Ulf, Hannover, *XX.XX.1967
Jost, Dirk, Hannover, *XX.XX.1962
Dr. Wallbaum, Jörg, Wuppertal, *XX.XX.1975
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 23.03.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Uniper AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
76489) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom
11.02.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 23.03.2016.
a)
14.04.2016
Coners
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leitung zusammenfassen oder sich auf
deren Verwaltung beschränken sowie über
ihren Beteiligungsbesitz verfügen.
2
b)
Vorstandsvorsitzender:
Schäfer, Klaus, Grünwald, *XX.XX.1967
a)
18.05.2016
Coners
b)
Lfd. Nr. 1 Sp. 4b) von
Amts wegen
berichtigend eingetragen
3
Prokura erloschen:
Dr. Klostermann, Ulf, Hannover, *XX.XX.1967
a)
31.05.2016
Wandres
4
622.132.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2016 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der E.ON SE (AG Düsseldorf,
HRB 69043) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des
Grundkapitals um 331.907.422,00 EUR auf 622.132.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs.
1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.04.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
24.05.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 08.06.2016 Teile des Vermögens nämlich
ihre Beteiligung an der Uniper Beteiligungs GmbH der E.ON SE
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 69043) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
27.07.2016
Dr. Poncelet
5
c)
a)
a)
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Versorgung mit Energie (vornehmlich
Strom und Gas). Die Tätigkeit kann sich auf
die Erzeugung bzw. die Gewinnung, die
Übertragung bzw. den Transport, den
Erwerb, den Vertrieb und den Handel von
Energie erstrecken. Es können Anlagen aller
Art errichtet, erworben und betrieben sowie
Dienstleistungen und Kooperationen aller
Art vorgenommen werden.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Außerdem hat die Hauptversammlung die bedingte Erhöhung
des Grundkapitals beschlossen. In § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung wurde entsprechend nach dem bisherigen
Absatz 3 der neue Absatz 4 eingefügt. Ferner wurde in § 3 ein
weiterer Absatz 5 (genehmigtes Kapital 2016) eingefügt.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2016 um einen Betrag bis zu
EUR 145.112.289,00 bedingt erhöht(Bedingtes Kapital 2016).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 145.112.289,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2016).
13.09.2016
Dr. Poncelet
6
a)
Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner Redaktionskompetenz
gem. § 10 Abs.7 der Satzung am 23.11.2016 die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 3 beschlossen.
a)
25.11.2016
Dr. Poncelet
7
Prokura erloschen:
Dr. Dörrwächter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Peter, Karsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Ontyd, Simone, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1968
a)
26.01.2017
Wandres
8
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
30.06.2017
Dr. Poncelet
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Prokura erloschen:
Jost, Dirk, Hannover, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Köster, Ulrich, Pulheim, *XX.XX.1962
a)
16.08.2017
Wandres
10
Prokura erloschen:
Hansal, Uwe, Ratingen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kolan, Frank, Herne, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mencke, Claudia, Mettmann, *XX.XX.1969
a)
20.12.2017
Wandres
11
Prokura erloschen:
Ontyd, Simone, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Becker, Jörn, Essen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Dr. Fehlemann, Sascha, Meerbusch, *XX.XX.1978
a)
03.08.2018
Sanders-Keilhäuber
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf
a)
01.04.2019
Wandres
13
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Schäfer, Klaus, Grünwald, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Delbrück, Christopher, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Prokura (Wohnort) geändert, nunmehr:
Dr. Wallbaum, Jörg, Essen, *XX.XX.1975
a)
03.06.2019
Wandres
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schierenbeck, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Bibert, Sascha, Istanbul / Türkei, *XX.XX.1975
Nach Änderung des Wohnorts
Vorstand:
Martin, Keith, Düsseldorf, *XX.XX.1968
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bryson, David, Welshpool / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
a)
12.11.2019
Wandres
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rümmler, Eckhardt, Neuss, *XX.XX.1960
a)
07.02.2020
Wandres
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Martin, Keith, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nach Änderung des Wohnsitzes
Vorstand:
Bibert, Sascha, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Nach Änderung des Wohnsitzes
Vorstand:
Bryson, David, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
07.05.2020
Krommes
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
den Hollander, Nicolaas Hendrikus, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
05.06.2020
Wandres
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Erichsen, Leif, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
19.02.2021
Wandres
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Prokura erloschen:
Giegerich, Udo, Berlin, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Jost, Stefan, Dormagen, *XX.XX.1978
a)
10.03.2021
Wandres
20
b)
Vorstand:
Schierenbeck, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1966
Vorstand:
Bibert, Sascha, Düsseldorf, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Maubach, Klaus-Dieter, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
a)
15.04.2021
Krommes
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tuomela, Tiina Marjukka, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1966
Eintragung des nachstehenden Vorstands unter
lfd. Nr. 13 nachträglich gerötet:
Vorstandsvorsitzender:
Schierenbeck, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
27.04.2021
Wandres
b)
Rötung von Amts wegen
erfolgt.
22
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Vorstand:
Tuomela, Tiina Marjukka, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1966
a)
07.05.2021
Wandres
b)
Von Amts wegen
eingetragen.
23
Prokura erloschen:
Dr. Wolff, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.05.2021
Wandres
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Sormunen, Sirpa-Helena, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1959
24
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 4 (Bedingtes Kapital 2021) und Absatz
5 (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen. Die Satzung ist
ferner geändert in §§ 8 Absatz 3, 15 und 18.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.05.2021 um einen Betrag bis zu
EUR 145.112.289,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.05.2026 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 145.112.289,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2021).
Das bisherige Bedingte Kapital 2016 und das bisherige
Genehmigte Kapital 2016 wurden jeweils aufgehoben.
a)
04.08.2021
Sönnichsen
25
Prokura erloschen:
Erichsen, Leif, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
14.02.2022
Wandres
26
Prokura erloschen:
Tigges, Peter, Recklinghausen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Dr. Bühring, Franziska, Bonn, *XX.XX.1980
a)
16.11.2022
Wandres
27
8.622.132.000
,10 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2022 hat die Änderung von
§ 3 Abs. 1 der Satzung beschlossen und damit das
Grundkapital um 8.000.000.000,10 EUR auf 8.622.132.000,10
a)
21.12.2022
Sönnichsen
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ferner hat sie die Einfügung von § 3 Abs. 6 der Satzung und
damit die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2022
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.12.2027 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
25.000.000.000,10 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2022).
28
14.160.161.30
6,70 EUR
a)
Aufgrund der in § 3 Abs. 6 der Satzung erhaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2022 - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 5.538.029.306,60 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2022 ist § 3
Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt noch 19.461.970.693,50
EUR.
a)
22.12.2022
Schäfer
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kreetz, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dönges, Jutta, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Bryson, David, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Tuomela, Tiina Marjukka, Helsinki / Finnland,
*XX.XX.1966
a)
06.03.2023
Wandres
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Maubach, Klaus-Dieter, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
a)
10.03.2023
Wandres
31
Prokura erloschen:
Sormunen, Sirpa-Helena, Helsinki, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Fehlemann, Sascha, Meerbusch, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Stenvaag, Benedicte, Essen, *XX.XX.1975
Hinz, Tina, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Dr. Hüffer, Jens, Essen, *XX.XX.1965
Rietveld, Dyonne, Zevenhuizen, *XX.XX.1988
a)
24.04.2023
Cakir
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lewis, Michael David, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
12.06.2023
Wandres
33
b)
Nach Ergänzung der Amtsbezeichnung
Vorstandsvorsitzender:
Lewis, Michael David, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
20.06.2023
Wandres
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merrill, Marc, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
26.06.2023
Wandres
35
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat), 17, 18 und 19 (jeweils
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.06.2023
Sönnichsen
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
08.08.2023
Wandres
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Poppinga, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
den Hollander, Nicolaas Hendrikus, Hamburg,
*XX.XX.1973
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plümacher, Frank, Baunatal, *XX.XX.1963
a)
11.12.2023
Wandres
38
14.160.161.28
8,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 18,70 EUR
auf 14.160.161.288,00 EUR und die entsprechende Änderung
der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
19.12.2023
Sönnichsen
39
8.329.506.640
,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 5.830.654.648,00 EUR auf
8.329.506.640,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
20.12.2023
Sönnichsen
40
416.475.332,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.913.031.308,00 EUR auf
416.475.332,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
20.12.2023
Sönnichsen
41
Prokura erloschen:
Rietveld, Dyonne, Zevenhuizen, *XX.XX.1988
a)
09.01.2024
Wandres
42
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 4 (Bedingtes Kapital) und Absatz 5
a)
03.07.2024
Sönnichsen
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der bisherige § 3 Abs. 6
wurde aufgehoben.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.05.20214 um einen Betrag bis zu
EUR 83.295.066,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.05.2029 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 208.237.666,00 zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2024).
Das bisherige Bedingte Kapital 2021 und die bisherigen
Genehmigten Kapitale 2021 und 2022 wurden jeweils
aufgehoben.
43
Prokura erloschen:
Jost, Stefan, Dormagen, *XX.XX.1978
a)
05.08.2024
Wandres
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Große Erdmann, Christian, Haltern am See,
*XX.XX.1971
a)
07.11.2024
Wandres
45
Prokura erloschen:
Köster, Ulrich, Pulheim, *XX.XX.1962
a)
27.01.2025
Wandres
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Twelemann, Fabienne Yvonne, Ratingen,
*XX.XX.1980
a)
26.03.2025
Kordus
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Große Erdmann, Christian, Haltern am See,
*XX.XX.1971
a)
09.05.2025
Kordus
48
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
26.05.2025
Sönnichsen
49
Prokura erloschen:
Große Erdmann, Christian, Haltern am See,
*XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Veit, Sebastian, Bad Heilbrunn, *XX.XX.1979
a)
08.10.2025
Wandres
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
Barr, Christian, München, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Twelemann, Fabienne Yvonne, Ratingen,
*XX.XX.1980
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dönges, Jutta, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Twelemann, Fabienne Yvonne, Ratingen,
*XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tretau, Arne, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
10.11.2025
Wandres
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Geburtsdatum) berichtigt, nunmehr:
a)
12.12.2025
Wandres
Abruf vom 22.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 77425
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veit, Sebastian, Bad Heilbrunn, *XX.XX.1979
Abruf vom 22.01.2026