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Satzung vom 19.08.2004

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Satzung Blatt 13 ff Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 46, 68 Sonderband

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Unternehmensvertrag Blatt 54 ff. Sonderband

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Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR 473) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 19.08.2004 und die Vertreterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 15.06.2005 zugestimmt.

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Lfd. Nr. 2), Spalte 6b), aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 21.10.2005 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 1.1 (Firma), Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr), Ziffer 2.1, Satz 2 (Gegenstand des Unternehmens) und Ziffer 18.1 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Beschluss Blatt 124 Sonderband

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Satzung Ziffer I Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr), Ziffer 13.2 (Einberufung) und Ziffer 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

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Beschluss Blatt 134 f. Sonderband

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Satzung Ziffer II Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 2 Abs. 2.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 13 Abs. 13.2 (Ort und Einberufung), Ziffer 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), ZIffer 16 Abs. 16.3, 16.4 und 16.5 (Leiter der Hauptversammlung/öffentliche Übertragung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in Ziffer 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Der mit der Sparda-Bank West eG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR 473) am 19.08.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.12.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2025 hat die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Gegenstand des Unternehmens geändert.

Hat die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied vertritt dieses die Gesellschaft allein. Hat die Gesellschaft mehrere Vorstandsmitglieder, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann abweichend hiervon einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis erteilen, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Ein oder mehrere Mitglieder des Vorstandes können ferner von den Beschränkungen des § 181 BGB, 2 . Var. BGB (Verbot der Mehrvertretung) befreit werden.