Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 50391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Laureus AG Privat Finanz
b)
Düsseldorf
c)
Die Beratung von Privatkunden und
Stiftungen in allen Finanzangelegenheiten,
die Erstellung von Finanzplänen und die
Vermittlung von Finanzdienstleistungen
aller Art. Die Gesellschaft betreibt keine
Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG; sie
erbringt keine genehmigungspflichtigen
eigenen Finanzdienstelistungen i.S. des §
1a KWG.
2.000.000,00
EUR
a)
Hat die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied
vertritt dieses die Gesellschaft allein. Hat die
Gesellschaft mehrere Vorstandsmitglieder, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat
kann abweichend hiervon einem oder mehreren
Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis erteilen,
die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Ein oder
mehrere Mitglieder des Vorstandes können
ferner von den Beschränkungen des § 181 BGB,
2 . Var. BGB (Verbot der Mehrvertretung) befreit
werden.
b)
Vorstand:
Albrecht, Jürgen Clemens, Köln, *XX.XX.1957
Vorstand:
Simonis, Hermann-Josef, Dormagen,
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.08.2004
a)
31.08.2004
Pollmächer
b)
Satzung Blatt 13 ff
Sonderband
2
b)
Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR
473) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2004 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom
19.08.2004 und die Vertreterversammlung der herrschenden
Gesellschaft vom 15.05.2005 zugestimmt.
a)
01.07.2005
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 46, 68 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 54 ff. Sonderband
3
b)
Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR
473) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2004 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom
19.08.2004 und die Vertreterversammlung der herrschenden
Gesellschaft vom 15.06.2005 zugestimmt.
a)
08.07.2005
Haueiss
b)
Lfd. Nr. 2), Spalte 6b),
aufgrund eines
Erfassungsfehlers von
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Nummer der Firma:
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HRB 50391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
4
a)
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
c)
Die Beratung von Privatkunden und
Stiftungen in allen Finanzangelegenheiten,
die Erstellung von Finanzplänen und die
Vermittlung von Finanzdienstleistungen
aller Art. Die Gesellschaft betreibt keine
Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG; sie
erbringt keine genehmigungspflichtigen
eigenen Finanzdienstleistungen i.S. des § 1
Abs. 1 a KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.10.2005 hat eine Änderung
der Satzung in Ziffer 1.1 (Firma), Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr),
Ziffer 2.1, Satz 2 (Gegenstand des Unternehmens) und Ziffer
18.1 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
02.11.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 124
Sonderband
Satzung Ziffer I
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr), Ziffer 13.2 (Einberufung)
und Ziffer 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
a)
21.08.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 134 f.
Sonderband
Satzung Ziffer II
Sonderband
6
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
14.08.2007
Haueiss
7
c)
Die Erbringung von Finanzdienstleistungen
gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG
(Anlageberatung), § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1
KWG (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a Satz
2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) sowie
die Beratung in allen sonstigen
Finanzangelegenheiten einschließlich der
a)
Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 2 Abs. 2.1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
30.07.2008
Haueiss
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Nummer der Firma:
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HRB 50391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erstellung von Finanzplänen. Die
Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte
i. S. des § 1 Abs. 1 KWG.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 13 Abs. 13.2 (Ort und Einberufung), Ziffer 15
(Teilnahmerecht und Stimmrecht), ZIffer 16 Abs. 16.3, 16.4
und 16.5 (Leiter der Hauptversammlung/öffentliche
Übertragung) beschlossen.
a)
05.07.2010
Haueiß
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Welz, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.1971
Moll, Michaela, Udenheim, *XX.XX.1960
a)
28.12.2011
Johann-Albers
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Simonis, Hermann-Josef, Dormagen,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Welz, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Welz, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.1971
a)
23.01.2013
Johann-Albers
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Suszka, Siegfried, Leichlingen, *XX.XX.1972
a)
23.01.2014
Johann-Albers
12
c)
Die Erbringung von Finanz-dienstleistungen
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlage-
vermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG
(Anlageberatung) sowie die Beratung in
allen sonstigen Finanzangelegenheiten. Die
Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte
i.S. des § 1 Abs. 1 KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.07.2016
Braun
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Nummer der Firma:
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HRB 50391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nach Namensänderung ( vorher Welz )
Vorstand:
Metzger, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.1971
a)
27.07.2017
Johann-Albers
14
c)
Die Erbringung von Finanzdienstleistungen
gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG
(Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.
1a KWG (Anlageberatung), § 1 Abs. 1a Satz
2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung), § 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG
(Finanzportfolioverwaltung) sowie die
Beratung in allen sonstigen
Finanzangelegenheiten. Die Gesellschaft
betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1
Abs. 1 KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.07.2020
Braun
15
c)
Die Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen gem. § 2 Abs. 2
Nr. 3 WpIG (Anlagevermittlung), § 2 Abs. 2
Nr. 4 WpIG (Anlageberatung), § 2 Abs. 2 Nr.
5 WpIG (Abschlussvermittlung), § 2 Abs. 2
Nr. 9 WpIG (Finanzportfolioverwaltung)
sowie die Beratung in allen sonstigen
Finanzangelegenheiten. Die Gesellschaft
betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1
Abs. 1 KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 2.1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie in Ziffer 3
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
29.07.2021
Braun
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dietz, Martin, Billerbeck, *XX.XX.1969
a)
11.10.2021
Johann-Albers
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Albrecht, Jürgen Clemens, Köln, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dickes, Michael, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1972
a)
21.01.2022
Johann-Albers
18
a)
Abruf vom 12.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 50391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Simonis, Hermann-Josef, Dormagen,
*XX.XX.1962
31.05.2022
Peetz
19
Prokura erloschen:
Simonis, Hermann-Josef, Dormagen,
*XX.XX.1962
a)
04.11.2022
Peetz
20
b)
Der mit der Sparda-Bank West eG mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, GnR 473) am 19.08.2004 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.12.2022
geändert. Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
01.03.2023
Braun
21
c)
Die Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen gem. § 2 Abs. 2
Nr. 3 WpIG (Anlagevermittlung), § 2 Abs. 2
Nr. 4 WpIG (Anlageberatung), § 2 Abs. 2 Nr.
5 WpIG (Abschlussvermittlung), § 2 Abs. 2
Nr. 9 WpIG (Finanzportfolioverwaltung)
sowie die Beratung in allen sonstigen
Finanz- und Versicherungsangelegenheiten.
Die Gesellschaft betreibt keine
Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2025 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den
Gegenstand des Unternehmens geändert.
a)
07.07.2025
Puls
22
Prokura erloschen:
Moll, Michaela, Udenheim, *XX.XX.1960
a)
16.09.2025
Bruß
Abruf vom 12.01.2026