6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1995, später geändert.

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2002 / 04.02.2003 hat die Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln HRB 26870) nach Ratingen und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Das Stammkapital (vormals 360.000,00 DEM) ist auf Euro umgestellt, von dann 184.065,07 EUR um 24.934,93 EUR auf 209.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend geändert. Ferner wurden die §§ 7, 9, 10 und 16 geändert und die §§ 1a (Gesellschafter), 7a (Stimmrechtsbeschränkung) und 16a (Schiedsgericht) neu eingefügt.

7

2

2

Beschlüsse Bl. 5 ff., 17 ff. Gesellschaftsvertrag Bl. 33 ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 220.000,00 EUR beschlossen.

7

2

2

Beschluss Blatt 60 Sonderband

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2

3

Gesellschaftsvertrag Blatt 72 R ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen, ferner die Änderung der §§ 1a (Gesellschafter), 4 (Geschäftsjahr), 6 (Grundsätze), 7 (Gesellschafter-versammlung), 7a (Stimmrechtsbeschränkung), 8 (Gewinn/Verlustverteilung), 10 (Einziehung) und 13 (Bekanntmachungen), weiter die Aufhebung des § 14 (Gründungsaufwand) und die entsprechende Neunummerierung der folgenden §§ sowie die Änderung der neuen §§ 14 (Finanzierung usw.) und 15 (Aufsichtsrat).

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung des § 3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in § 16 (Schiedsgericht) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2010/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR 253.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 11.07.2011 ist § 3 Abs. 1 und 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2010/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 275.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 22.08.2012 ist § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert und § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2013 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines § 3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in §§ 4 (Dauer und Kündigung der Gesellschaft, Geschäftsjahr) und 15 (Aufsichtsrat) beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2013 hat die redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen, genehmigtes Kapital 2013/I) sowie die Änderung der §§ 6 (Grundsätze für die Tätigkeit der Gesellschaft), 7 (Gesellschafterversammlung), 8 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Gewinn- und Verlustverteilung), 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 14 (Finanzierung der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft) und 15 (Aufsichtsrat) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 55.000,00 auf EUR 330.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 19.07.2013 ist § 3 Abs. 1 und 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2014 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in § 14 (Finanzierung der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 77.000,00 auf EUR 462.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 05.01.2015 ist § 3 Abs. 1 und 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR 495.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 01.04.2015 ist § 3 Abs. 1 und 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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2

2

Eintragungen laufende Nr. 8, Spalte 6 b) und Nr. 12, Spalte 6 b) von Amts wegen nachträglich als gegenstandslos gekennzeichnet.

6

1

2

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 506.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 11.06.2015 ist § 3 Abs. 1, 2 und 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

7

2

2

Eintragung laufende Nr. 16, Spalte 6 a) von Amts wegen ergänzt.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 44.000,00 auf EUR 550.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 16.12.2015 ist § 3 Abs. 1, 2 und 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 572.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 25.05.2016 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2016 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 durch Einfügung eines neuen Abssatzes 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in § 8 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Gewinn- und Verlustvereilung) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 55.000,00 auf EUR 627.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 13.10.2016 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR 660.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 03.05.2017 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 682.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 21.09.2017 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Aufsichtsrat) beschlossen.

6

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1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 704.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 24.11.2017 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 715.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 09.05.2018 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Abtretung und Belastung von Geschäftsanteilen und Gesellschafterrechten), § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 14 (Finanzierung der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft) beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 737.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 10.08.2018 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Finanzierung der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft) beschlossen.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 44.000,00 auf EUR 781.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 06.09.2018 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 792.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 28.06.2019 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR 825.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 28.06.2019 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 836.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 12.11.2019 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 858.000,00 durchgeführt. Durch Beschlüsse der Geschäftsführung vom 12.11.2019 und 13.12.2019 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2020 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 durch Einfügung eines neuen Absatzes 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in den §§ 4 (Dauer und Kündigung der Gesellschaft), 7 (Gesellschafterversammlung) und 15 (Aufsichtsrat) beschlossen.

6

2

2

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2020 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 07.07.2025 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 11.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt 429.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der bisherigen Gesellschafter ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 869.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 19.02.2020 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR 891.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 04.09.2020 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2020 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1a (Gesellschafter), § 4 (Dauer und Kündigung der Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 14 (Finanzierung der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft) und § 15 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR 924.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 21.10.2020 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 979.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.10.2021 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 990.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.10.2021 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 1.001.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.03.2022 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR 1.012.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.03.2022 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.023.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.03.2022 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.034.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 24.10.2022 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 24.10.2022 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.056.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.02.2023 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.067.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.02.2023 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.078.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.02.2023 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.089.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.09.2023 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.09.2023 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.111.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 18.09.2023 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.122.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 04.03.2024 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.133.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 16.09.2024 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.144.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 16.09.2024 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

1

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.155.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 14.04.2025 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.166.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 14.04.2025 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

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1

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 1.177.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 14.04.2025 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.

6

2

3

Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 110.000,00 EUR

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.