Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TEMOT International Autoparts GmbH
b)
Ratingen
c)
Die Unterstützung der Gesellschafter bei
der Ermittlung, Beschaffung und
Verwaltung von Autoersatzteilen
(autoparts), Kfz-Zubehör und Werkzeugen
im internationalen Raum, insbesondere
durch
- die Organisation des gemeinsamen oder
getrennten Einkaufs,
- die Optimierung der Logistik,
- die Zusammenarbeit bei der
Weiterentwicklung von EDV-Programmen,
- die gemeinsame Entwicklung von
Marketing-Programmen und Strategien
einschließlich der nötigen Kataloge und
Werbeunterlagen.
Ziel aller Maßnahmen ist eine
Kostensenkung und die Rationalisierung
bei den Gesellschaftern.
209.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
van Heck, Frans Cornelis, Rotterdam /
Niederlande, *XX.XX.1935
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hammerschmid, Wolfgang, Hürth, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1995, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2002 / 04.02.2003
hat die Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln HRB 26870)
nach Ratingen und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Das
Stammkapital (vormals 360.000,00 DEM) ist auf Euro
umgestellt, von dann 184.065,07 EUR um 24.934,93 EUR auf
209.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3
entsprechend geändert. Ferner wurden die §§ 7, 9, 10 und 16
geändert und die §§ 1a (Gesellschafter), 7a
(Stimmrechtsbeschränkung) und 16a (Schiedsgericht) neu
eingefügt.
a)
30.07.2004
Haueiss
b)
Beschlüsse Bl. 5 ff., 17
ff.
Gesellschaftsvertrag Bl.
33 ff.
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Heck, Frans Cornelis, Rotterdam /
Niederlande, *XX.XX.1935
Bestellt als
Geschäftsführer:
Katsardis, Fotios, Solingen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Hammerschmid, Wolfgang, Hürth, *XX.XX.1956
a)
24.05.2005
Brandt
3
220.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf
220.000,00 EUR beschlossen.
a)
13.09.2005
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 60
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 72 R ff. Sonderband
4
c)
Die Unterstützung der Gesellschafter bei
der Ermittlung, Beschaffung und
Verwaltung von Autoersatzteilen
(autoparts), Kfz-Zubehör und Werkzeugen
im internationalen Raum, insbesondere
durch die Organisation des Einkaufs, die
Optimierung der Logistik, die
Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung
von EDV-Programmen, die gemeinsame
Entwicklung von Marketing-Programmen
(wie Autowerkstatt-Konzepte, direkte
Datenversorgung usw.) und Strategien
einschließlich der nötigen Kataloge und
Unterlagen. Ziel aller Maßnahmen ist eine
Kostensenkung und die Rationalisierung
bei den Gesellschaftern.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen, ferner die
Änderung der §§ 1a (Gesellschafter), 4 (Geschäftsjahr), 6
(Grundsätze), 7 (Gesellschafter-versammlung), 7a
(Stimmrechtsbeschränkung), 8 (Gewinn/Verlustverteilung), 10
(Einziehung) und 13 (Bekanntmachungen), weiter die
Aufhebung des § 14 (Gründungsaufwand) und die
entsprechende Neunummerierung der folgenden §§ sowie die
Änderung der neuen §§ 14 (Finanzierung usw.) und 15
(Aufsichtsrat).
a)
12.06.2007
Koelpin
5
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 113, 40880 Ratingen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung des §
3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in § 16
(Schiedsgericht) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2010 ermächtigt,
das Stammkapital bis zum 30.06.2015 durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 11.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
55.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
bisherigen Gesellschafter ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2010/I).
a)
09.06.2011
Dr. Glomb
6
b)
Änderung zur
a)
25.07.2011
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Europaring 60, 40878 Ratingen
Sanders-Keilhäuber
7
253.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2010/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR
253.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 11.07.2011 ist § 3 Abs. 1 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2010/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 22.000,00.
a)
10.10.2011
Dr. Glomb
8
275.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2010/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
275.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 22.08.2012 ist § 3 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert und § 3 Abs. 3
des Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2010/I ist vollständig ausgeschöpft.
a)
11.12.2012
Dr. Glomb
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2013 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung
eines § 3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie ferner in §§ 4
(Dauer und Kündigung der Gesellschaft, Geschäftsjahr) und
15 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 16.04.2013 ermächtigt,
das Stammkapital bis zum 22.04.2018 durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 11.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
110.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
22.04.2013
Coners
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bisherigen Gesellschafter ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2013/I).
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2013 hat die
redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital und Stammeinlagen, genehmigtes Kapital
2013/I) sowie die Änderung der §§ 6 (Grundsätze für die
Tätigkeit der Gesellschaft), 7 (Gesellschafterversammlung), 8
(Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Gewinn- und
Verlustverteilung), 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 14
(Finanzierung der Kosten und sonstigen Aufwendungen der
Gesellschaft) und 15 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
09.08.2013
Dr. Glomb
11
330.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 55.000,00 auf EUR
330.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 19.07.2013 ist § 3 Abs. 1 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert
b)
Das Genehmigte Kapital 2013/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 55.000,00.
a)
17.02.2014
Dué
12
385.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 55.000,00 auf EUR
385.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 14.08.2014 ist § 3 Abs. 1 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert
b)
Das Genehmigte Kapital 2013/I ist vollständig ausgeschöpft.
a)
15.09.2014
Dué
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2014 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital) sowie ferner in § 14 (Finanzierung der
a)
23.10.2014
Dué
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft)
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 17.10.2014 ermächtigt,
das Stammkapital bis zum 23.10.2019 durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 11.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
187.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
bisherigen Gesellschafter ausgeschlossen ist (genehmigtes
Kapital 2014/I)
14
462.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 77.000,00 auf EUR
462.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 05.01.2015 ist § 3 Abs. 1 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 110.000,00.
a)
23.01.2015
Dué
15
495.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR
495.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 01.04.2015 ist § 3 Abs. 1 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 77.000,00.
a)
16.04.2015
Dué
16
506.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
a)
22.06.2015
Dué
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Nummer der Firma:
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HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
506.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 11.06.2015 ist § 3 Abs. 1 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 66.000,00.
b)
Eintragungen laufende
Nr. 8, Spalte 6 b) und Nr.
12, Spalte 6 b) von Amts
wegen nachträglich als
gegenstandslos
gekennzeichnet.
17
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
506.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 11.06.2015 ist § 3 Abs. 1, 2 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
a)
17.07.2015
Dué
b)
Eintragung laufende Nr.
16, Spalte 6 a) von Amts
wegen ergänzt.
18
550.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 44.000,00 auf EUR
550.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 16.12.2015 ist § 3 Abs. 1, 2 und 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 22.000,00.
a)
29.12.2015
Pollmächer
19
572.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
572.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 25.05.2016 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2014/I ist vollständig ausgeschöpft.
a)
03.06.2016
Coners
20
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2016 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 durch
Einfügung eines neuen Abssatzes 3 (Genehmigtes Kapital)
sowie ferner in § 8 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung,
Gewinn- und Verlustvereilung) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2016 ermächtigt,
das Stammkapital bis zum 05.09.2021 durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 11.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um ingesamt bis zu
286.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
bisherigen Gesellschafter ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2016/I).
05.09.2016
Dr. Poncelet
21
627.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 55.000,00 auf EUR
627.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 13.10.2016 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 231.000,00.
a)
18.10.2016
Dr. Poncelet
22
660.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR
660.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 03.05.2017 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 198.000,00.
a)
13.06.2017
Dr. Poncelet
23
682.000,00
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
682.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 21.09.2017 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 176.000,00.
20.10.2017
Schäfer
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
04.12.2017
Schäfer
25
704.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
704.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 24.11.2017 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 154.000,00.
a)
21.02.2018
Schäfer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kobudzinski, Thomas, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
a)
28.05.2018
Peetz
27
715.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
715.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 09.05.2018 ist § 3 des
a)
01.06.2018
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 143.000,00.
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2018 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Gesellschafterversammlung), § 9 (Abtretung und Belastung
von Geschäftsanteilen und Gesellschafterrechten), § 10
(Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 14 (Finanzierung
der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
24.08.2018
Schäfer
29
737.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
737.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 10.08.2018 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 121.000,00.
a)
30.08.2018
Schäfer
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2018 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Finanzierung
der Kosten und sonstigen Aufwendungen der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
02.11.2018
Schäfer
31
781.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 44.000,00 auf EUR
781.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 06.09.2018 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
a)
20.03.2019
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 77.000,00.
32
792.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
792.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 28.06.2019 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 66.000,00.
a)
24.07.2019
Schäfer
33
825.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR
825.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 28.06.2019 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 33.000,00.
a)
05.08.2019
Sönnichsen
34
836.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
836.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 12.11.2019 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 22.000,00.
a)
09.12.2019
Schäfer
35
858.000,00
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2016/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
858.000,00 durchgeführt. Durch Beschlüsse der
Geschäftsführung vom 12.11.2019 und 13.12.2019 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2016/I ist vollständig ausgeschöpft.
27.12.2019
Schäfer
36
Prokura erloschen:
Kobudzinski, Thomas, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
a)
14.04.2020
Sanders-Keilhäuber
37
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2020 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 durch
Einfügung eines neuen Absatzes 3 (Genehmigtes Kapital)
sowie ferner in den §§ 4 (Dauer und Kündigung der
Gesellschaft), 7 (Gesellschafterversammlung) und 15
(Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2020 ermächtigt,
das Stammkapital bis zum 07.07.2025 durch Ausgabe neuer
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 11.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
429.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
bisherigen Gesellschafter ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2020/I).
a)
07.07.2020
Sönnichsen
38
869.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
869.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 19.02.2020 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
a)
20.07.2020
Schäfer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 418.000,00 EUR
39
891.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 22.000,00 auf EUR
891.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 04.09.2020 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 396.000,00 EUR
a)
14.09.2020
Schäfer
40
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2020 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1a
(Gesellschafter), § 4 (Dauer und Kündigung der Gesellschaft,
Geschäftsjahr), § 14 (Finanzierung der Kosten und sonstigen
Aufwendungen der Gesellschaft) und § 15 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
28.10.2020
Schäfer
41
924.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 33.000,00 auf EUR
924.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 21.10.2020 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 363.000,00 EUR
a)
09.11.2020
Schäfer
42
968.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 44.000,00 auf EUR
968.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 12.07.2021 ist § 3 des
a)
22.07.2021
Schäfer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 319.000,00 EUR
43
979.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
979.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 29.10.2021 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 308.000,00 EUR
a)
12.11.2021
Schäfer
44
990.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
990.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 29.10.2021 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 297.000,00 EUR.
a)
19.11.2021
Schäfer
45
c)
Die Unterstützung der Gesellschafter bei
der Ermittlung, Beschaffung und
Verwaltung von Autoersatzteilen
(autoparts), Kfz-Zubehör und Werkzeugen
im internationalen Raum, insbesondere
durch
- die Organisation des lokalen oder
internationalen Einkaufs,
- die Optimierung der Lieferketten,
- die Zusammenarbeit bei dem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr
insbesondere eine Änderung des Gegenstandes des
Unternehmens beschlossen.
a)
25.01.2022
Schäfer
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Datenmanagement,
- die Entwicklung von Marketing-
Programmen und Strategien.
Ziel aller Maßnahmen ist eine
Kostensenkung, die Rationalisierung und
nachhaltig profitables Wachstum bei den
Gesellschaftern.
46
1.001.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
1.001.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 29.03.2022 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 286.000,00 EUR.
a)
14.04.2022
Sönnichsen
47
1.012.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages - Genehmigtes Kapital 2020/I - ist die
Erhöhung des Stammkapitals um EUR 11.000,00 auf EUR
1.012.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 29.03.2022 ist § 3 des
Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2020/I besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von 275.000,00 EUR.
a)
06.05.2022
Schäfer
48
1.023.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.000,00 EUR auf 1.023.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 29.03.2022 ist §
3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
a)
31.10.2022
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
noch in Höhe von 264.000,00 EUR.
49
1.034.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.000,00 EUR auf 1.034.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 24.10.2022 ist §
3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 253.000,00 EUR.
a)
09.11.2022
Schäfer
50
1.045.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.000,00 EUR auf 1.045.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 24.10.2022 ist §
3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 242.000,00 EUR
a)
27.02.2023
Schäfer
51
1.056.000,00
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.000,00 EUR auf 1.056.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.02.2023 ist §
3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 231.000,00 EUR
a)
06.03.2023
Schäfer
52
1.067.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.000,00 EUR auf 1.067.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.02.2023 ist §
3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
a)
10.03.2023
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 50219
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 220.000,00 EUR
53
1.078.000,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 des
Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.000,00 EUR auf 1.078.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 07.02.2023 ist §
3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von 209.000,00 EUR
a)
15.03.2023
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024