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Satzung vom 13.11.1991 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.1999 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 24.06.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3460 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 06.12.2002.

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Satzung Blatt 78 ff. Sonderband II

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Unternehmensvertrag. Bl. 35 ff. Sonderband

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2002 ist das Grundkapital von DEM 28.000.000,00 auf Euro 14.316.172,67 umgestellt.

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Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 0,67 Euro und sodann die Erhöhung um 3.683.828,- Euro sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Beschluss Blatt 77ff. Sonderband

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Satzung Blatt 87ff. Sonderband

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Unternehmensvertrag Blatt 131 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 133 ff, 134 ff. Sonderband

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Mit der Proactiv Holding AG, Hannover (vormals: ProACTIV Vermögensverwaltungs-AG, Amtsgericht Hannover, HRB 202209) als herrschendem Unternehmen ist am 21.01.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.01.2008 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 13.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.01.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 9.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der mit der Proactiv Holding AG, Hannover (jetzt Hilden, Amtsgericht Düsseldorf HRB 58437) als herrschendem Unternehmen abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.01.2008 ist aufgrund Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft als übertragende Gesellschaft auf die HDI-Gerling Leben Serviceholding AG, Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008) übergegangen.

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Die Hauptversammlung vom 08.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.

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Der mit HDI-Gerling Leben Serviceholding AG, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 59008) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 21.01.2008 wurde aufgrund Firmenänderung und Sitzverlegung geändert in: Talanx Deutschland AG, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 206456).

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Den Firmennamen der herrschenden Ges. von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 07.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung), 9 Abs. 3 (Amtszeit) sowie in § 10 Abs. 2 und 4 (Vorsitzender, Stellvertreter, Beschlussfassung und Geschäftsordnung) beschlossen.

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Wegen irrtümlicher Eintragung in lfd. Nr. 44 Sp. 6 b) von Amts wegen berichtigt. Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wurde nun in HRB 46515 eingetragen.

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Eintragung lfd Nr.57 Sp.5 zu Suoka von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 4 (Vorsitzender, Stellvertreter, Beschlussfassung und Geschäftsordnung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2025 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.