Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CiV Versicherung Aktiengesellschaft.
b)
Hilden
c)
Der Betrieb von Versicherungen aller Art als
Erstversicherer mit Ausnahme der Lebens-,
der substitutiven Kranken-, der Kredit-, der
Kautions- und der
Rechtsschutzversicherung, die
Rückversicherung in allen Sparten, die
Vermittlung von Versicherungen aller Art,
die Tätigung sonstiger Geschäfte, die im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
28.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Kox, Norbert, Versicherungskaufmann, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1946
Vorstand:
Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.1955
Vorstand:
Riebeling, Barbara, geb. Wagenknecht, Köln,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Droste, Martina, Velbert, *XX.XX.1960
Feller, Claus-Joachim, Köln, *XX.XX.1960
Klein, Jürgen, Köln, *XX.XX.1945
Kurth, Manfred, Rösrath-Forsbach, *XX.XX.1955
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Michels, Peter, Willich, *XX.XX.1961
Paduch, Horst, Korschenbroich, *XX.XX.1953
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Wenath, Thomas-Friedrich, Krefeld, *XX.XX.1962
Dietrich, Sabine Katharina, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Barkam, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1961
von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.1963
Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1968
Schwetlik, Marc, Köln, *XX.XX.1970
Klunk, Iris, Hilden, *XX.XX.1969
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
Dinges, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1967
Dr. Hahn, Silke, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Rosch, Michael, Neuss, *XX.XX.1966
Heidebrecht, Achim, Bonn, *XX.XX.1955
Roloff, Martina, Köln, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.11.1991 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 19.05.1999 geändert.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
gemäß § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG mit der Talanx AG in
Hannover als herrschendem Unternehmen.
a)
06.12.2002
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.06.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3460 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
06.12.2002.
Satzung Blatt 78 ff.
Sonderband II
Unternehmensvertrag.
Bl. 35 ff. Sonderband
2
18.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2002 ist
das Grundkapital von DEM 28.000.000,00 auf Euro
14.316.172,67 umgestellt.
Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die
Herabsetzung des Grundkapitals um 0,67 Euro und sodann
die Erhöhung um 3.683.828,- Euro sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
11.12.2002
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 77ff.
Sonderband
Satzung Blatt 87ff.
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
30.01.2003
Johann-Albers
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meid, Michael, Odenthal, *XX.XX.1959
Wittlich, Frank, Bergheim, *XX.XX.1964
Alex, Knut, Erfurt, *XX.XX.1965
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Spohr, Tilmann, Unkel, *XX.XX.1962
a)
09.07.2003
Johann-Albers
5
Prokura erloschen:
Spohr, Tilmann, Unkel, *XX.XX.1962
a)
22.08.2003
Schmidt
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *XX.XX.1954
a)
28.08.2003
Schmidt
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
a)
17.10.2003
Schmidt
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
a)
09.03.2004
Johann-Albers
9
Prokura erloschen:
Wenath, Thomas-Friedrich, Krefeld, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Hahn, Silke, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
a)
25.05.2004
Johann-Albers
10
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michael, Frank, Siegburg, *XX.XX.1967
06.09.2004
Johann-Albers
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herzog, Marion, Duisburg, *XX.XX.1972
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Habermann, Holger, Herne, *XX.XX.1968
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.1974
a)
02.02.2005
Johann-Albers
12
Prokura erloschen:
Michael, Frank, Siegburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heidbüchel, Thomas, Willich, *XX.XX.1971
a)
12.05.2005
Johann-Albers
13
b)
Mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (AG Hannover,
HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am
20.06.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2006
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 24.06.2005
zugestimmt.
a)
21.12.2005
Pollmächer
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 131 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 133 ff, 134 ff.
Sonderband
14
b)
Der bisher bestehende Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Talanx AG,
Hannover, und der CIV Versicherung AG, Hilden, ist durch
Fristablauf zum 31.12.2005 beendet.
a)
05.01.2006
Pollmächer
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Engel, Iris, Krefeld, *XX.XX.1965
Heukemes, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
09.02.2006
Johann-Albers
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwentker, Friedhelm, Essen, *XX.XX.1956
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
16.03.2006
Johann-Albers
17
Prokura erloschen:
Klein, Jürgen, Köln, *XX.XX.1945
a)
24.05.2006
Johann-Albers
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kiencke, Sabine, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
03.07.2006
Johann-Albers
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ertel, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1971
Kirstein, Dirk, Duisburg, *XX.XX.1966
a)
25.01.2007
Johann-Albers
20
Prokura erloschen:
Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1968
a)
04.04.2007
Johann-Albers
21
Prokura erloschen:
Heidebrecht, Achim, Bonn, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
a)
24.10.2007
Johann-Albers
22
Prokura erloschen:
Ertel, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1971
a)
15.11.2007
Johann-Albers
23
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Kox, Norbert, Versicherungskaufmann, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *XX.XX.1954
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
b)
Der mit der Talanx AG, Hannover (AG Hannover HRB 52546)
am 20.06.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
20./28.12.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben.
a)
11.04.2008
Pollmächer
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rukavina, Damir, Haan, *XX.XX.1965
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Specht, Jochen, Alfter, *XX.XX.1969
b)
Mit der Proactiv Holding AG, Hannover (vormals: ProACTIV
Vermögensverwaltungs-AG, Amtsgericht Hannover, HRB
202209) als herrschendem Unternehmen ist am 21.01.2008
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.01.2008
zugestimmt.
a)
15.04.2008
Pollmächer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1964
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
09.06.2008
Johann-Albers
26
Prokura erloschen:
Heidbüchel, Thomas, Willich, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.0973
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.1970
a)
16.09.2008
Johann-Albers
27
b)
Geschäftsanschrift:
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden
Prokura erloschen:
Roloff, Martina, Köln, *XX.XX.1966
a)
11.12.2008
Johann-Albers
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Michels, Peter, Willich, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Paduch, Horst, Korschenbroich, *XX.XX.1953
a)
05.02.2009
Johann-Albers
29
Prokura erloschen:
Dietrich, Sabine Katharina, Düsseldorf,
a)
02.04.2009
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1958
Johann-Albers
30
a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
07.05.2009
Pollmächer
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Klunk, Iris, Hilden, *XX.XX.1969
a)
29.05.2009
Kordus
32
a)
TARGO Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
05.02.2010
Pollmächer
33
27.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Erhöhung
des Grundkapitals gegen Einlagen um 9.000.000,00 EUR und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.06.2010
Pollmächer
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
a)
02.09.2010
Johann-Albers
35
b)
Der mit der Proactiv Holding AG, Hannover (jetzt Hilden,
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58437) als herrschendem
Unternehmen abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 21.01.2008 ist aufgrund
Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft als
übertragende Gesellschaft auf die HDI-Gerling Leben
Serviceholding AG, Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008)
übergegangen.
a)
07.01.2011
Pollmächer
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
Prokura erloschen:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Rosch, Michael, Neuss, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
a)
11.02.2011
Johann-Albers
37
Prokura erloschen:
Specht, Jochen, Alfter, *XX.XX.1969
a)
27.05.2011
Johann-Albers
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schwetlik, Marc, Köln, *XX.XX.1970
a)
13.09.2011
Johann-Albers
39
Prokura erloschen:
Alex, Knut, Erfurt, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Barkam, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dinges, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Droste, Martina, Velbert, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Engel, Iris, Krefeld, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Feller, Claus-Joachim, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
a)
07.02.2012
Johann-Albers
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Habermann, Holger, Herne, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Heukemes, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kiencke, Sabine, Wuppertal, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kurth, Manfred, Rösrath-Forsbach, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Kirstein, Dirk, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Meid, Michael, Odenthal, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Rukavina, Damir, Haan, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwentker, Friedhelm, Essen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wittlich, Frank, Bergheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.1974
Nach Namensänderung durch Eheschließung
jetzt: Marion Toll
Prokura erloschen:
Herzog, Marion, Duisburg, *XX.XX.1972
40
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.
a)
29.06.2012
Pollmächer
41
b)
Der mit HDI-Gerling Leben Serviceholding AG, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 59008) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 21.01.2008 wurde
aufgrund Firmenänderung und Sitzverlegung geändert in:
Talanz Deutschland AG, Hannover (Amtsgericht Hannover,
HRB 206456).
a)
11.03.2013
Pollmächer
42
b)
Der mit HDI-Gerling Leben Serviceholding AG, Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 59008) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 21.01.2008 wurde
aufgrund Firmenänderung und Sitzverlegung geändert in:
Talanx Deutschland AG, Hannover (Amtsgericht Hannover,
HRB 206456).
a)
02.04.2013
Pollmächer
b)
Den Firmennamen der
herrschenden Ges. von
Amts wegen berichtigt
43
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung), 9 Abs. 3 (Amtszeit)
sowie in § 10 Abs. 2 und 4 (Vorsitzender, Stellvertreter,
Beschlussfassung und Geschäftsordnung) beschlossen.
a)
14.06.2013
Pollmächer
44
b)
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der HDI-Gerling Friedrich Wilhelm Rückversicherung
Aktiengesellschaft, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 54230) als
herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2013 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.12.2013 zugestimmt.
30.12.2013
Pollmächer
45
a)
24.01.2014
Braun
b)
Wegen irrtümlicher
Eintragung in lfd. Nr. 44
Sp. 6 b) von Amts wegen
berichtigt. Der
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag wurde nun in HRB
46515 eingetragen.
46
b)
Nach Namensänderung aufgrund Eheschließung
(vormals: Klunk)
Vorstand:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *XX.XX.1967
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Dinges, Stefan, Xanten, *XX.XX.1967
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
a)
14.10.2014
Johann-Albers
47
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
a)
21.04.2015
Johann-Albers
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
01.02.2016
Johann-Albers
49
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
26.01.2017
Johann-Albers
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
01.06.2017
Möhrke
51
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
30.04.2018
Johann-Albers
52
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Peter, Münder, *XX.XX.1968
Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.1979
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Werheit, Gunther, Köln, *XX.XX.1969
a)
16.07.2018
Johann-Albers
53
Prokura erloschen:
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
18.10.2018
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stemes
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
a)
22.01.2019
Johann-Albers
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
a)
12.07.2019
Johann-Albers
56
Prokura erloschen:
Lehmann, Peter, Münder, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ortmann, Julia, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
07.08.2019
Johann-Albers
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Suoka, Markus, Celle, *XX.XX.1970
a)
23.01.2020
Johann-Albers
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Berichtigung der Schreibweise des
Vornamens:
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
a)
06.02.2020
Sanders-Keilhäuber
b)
Eintragung lfd Nr.57 Sp.5
zu Suoka von Amts
wegen berichtigt.
59
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 4 (Vorsitzender, Stellvertreter,
a)
29.04.2020
Pollmächer
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlussfassung und Geschäftsordnung) beschlossen.
60
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Sascha, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
03.11.2020
Kronz
61
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.1955
a)
27.11.2020
Johann-Albers
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hellmich, Mareke, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Ortmann, Julia, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
12.04.2021
Johann-Albers
63
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
05.01.2022
Johann-Albers
64
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
22.06.2022
Kordus
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Weiberg-Balzer, Jessica, Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
02.01.2023
Kordus
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 46514
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Leclaire, René, Haan, *XX.XX.1982
Richter, Rigo, Berlin, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
a)
20.06.2023
Cakir
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
10.07.2023
Wandres
68
Prokura erloschen:
Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Stock, Sebastian, Bergheim, *XX.XX.1982
a)
27.02.2025
Brings
69
Prokura erloschen:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Püster, Kevin, Isernhagen, *XX.XX.1991
a)
26.08.2025
Brings
70
a)
NEH Neue Hildener Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2025 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
11.12.2025
Pollmächer
Abruf vom 08.01.2026