Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 35044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. August Oetker Pensions-GmbH
b)
Bielefeld
c)
die Verwaltung und Abwicklung der
Rentenansprüche und
Rentenanwartschaften der Rentner und
ausgeschiedenen Rentenanwärter der Dr.
August Oetker KG, der Dr. August Oetker
Nahrungsmittel KG, der Hamburg
Südamerikanische Dampfschifffahrts-
Gesellschaft KG, der ETO Nahrungsmittel
Richard Gaebener, der Markenteam
Vertriebs-GmbH & Co. KG für
Großverbraucher, der Chemische Fabrik
Budenheim Rudolf A. Oetker, der Deutsche
Hyperphosphat GmbH & Co. KG und der
Martin Braun Backmittel und Essenzen KG
sowie die Anlage und Verwaltung von
Vermögenswerten, die der Deckung dieser
Verbindlichkeiten dienen.
60.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.12.1994 zuletzt geändert am
28.08.2001
b)
Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages
vom 28.08.2001 und der zustimmenden Beschlüsse aller
beteiligten Rechtsträger vom selben Tage haben die Dr.
August Oetker KG in Bielefeld (eingetragen beim AG Bielefeld
HRA 8242), Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG in Bielefeld
(eingetragen beim AG Bielefeld HRA 13054), Hamburg-
Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG in
Hamburg (eingetragen beim AG Hamburg HRA 59448), ETO
Nahrungsmittel Richard Graebener in Ettlingen (eingetragen
beim AG Karlsruhe HRA 1001E), Chemische Fabrik
Budenheim Rudolf A. Oetker in Burdenheim (eingetragen
beim AG Mainz HRA 0850), Deutsche Hyperphosphat GmbH
& Co. KG in Budenheim (eingetragen beim AG Mainz HRA
3335), Martin Braun Backmittel und Essenzen KG in
Hannover (eingetragen beim AG Hannover HRA 17566) ihre
Pensionsverpflichtungen und die im o. g. Vertrag
bezeichneten Vermögensteile aus ihren Vermögen
ausgegliedert und auf die Gesellschaft übertragen. Die
Ausgliederungen werden erst mit den Eintragungen im
Register der übertragenden Rechtsträger wirksam.
a)
23.04.2002
Freitagsmüller
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.12.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.04.2002.
2
b)
Die Ausgliederungen sind in den Registern der übertragenden
Rechtsträger wie folgt eingetragen worden:
AG Bielefeld HRA 8242 am 27.09.2001
AG Bielefeld HRA 13054 am 05.10.2001
AG Hamburg HRA 59448 am 11.10.2001
AG Karlsruhe HRA 313E am 01.10.2001
AG Karlsruhe HRA 1001E am 01.10.2001
AG Mainz HRA 0850 am 19.11.2001
AG Mainz HRA 3335 am 19.04.2002
AG Hannover HRA 17566 am 17.09.2001
Von Amts wegen vermerkt.
a)
25.04.2002
Krautkrüger
3
b)
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 35044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft als beherrschte Gesellschaft und die Dr.
August Oetker KG (AG Bielefeld HRA 8242) als herrschende
Gesellschaft haben am 15.05.2002 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.Die
Gesellschafterversammlung hat dem Vertrag durch notariell
beurkundeten Beschluss vom 08.07.2002 zugestimmt. Die
Gesellschafterversammlung der Obergesellschaft hat dem
Vertrag durch privatschriftlich gefassten Beschluss vom
15.05.2002 zugestimmt.
24.07.2002
Krautkrüger
b)
Vertrag und Beschlüsse
Bl. 4 - 15 Sonderband IV
4
b)
Geschäftsanschrift:
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld
b)
Geschäftsführer:
Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Oetker, August, Bielefeld, *XX.XX.1944
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.01.2010
Tegtmeier-Erdmann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Ernst F., Bielefeld, *XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Dr. Christmann, Albert, Gau-Algesheim,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.01.2014
Rohden
6
b)
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
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Nummer der Firma:
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HRB 35044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Dr. August Oetker KG mit Sitz in Bielefeld (AG
Bielefeld HRA 8242) am 15.05.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 03.04.2014 neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.04.2014 hat der
Neufassung zugestimmt.
10.04.2014
Kopp
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Gerner, Mathias, Bielefeld, *XX.XX.1974
Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
16.12.2015
Draeger
8
Prokura erloschen:
Brandes, Andreas, Gütersloh, *XX.XX.1951
a)
09.02.2017
Hanenkamp
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 09.03.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 02.05.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 02.05.2017 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Hamburg Südamerikanische
Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 59448) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
27.06.2017
Kopp
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oetker, Richard, Bielefeld, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
10.11.2017
Draeger
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 35044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Geschäftsführer:
Gerbaulet, Ute, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.07.2021
Freier
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 29.06.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29.06.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 29.06.2021 Teile ihres
Vermögens, nämlich Verpflichtungen aus Pensionen und
Pensionsanwartschaften gegenüber vormals bei der
übernehmenden Gesellschaft und den der übernehmenden
Gesellschaft zuzurechnenden Gesellschaften beschäftigten
Rentnern und Rentenanwärtern sowie gegenüber den
Rentenempfängern mit allen Rechten und Pflichten, ferner
Vermögenswerte in einem Umfang, der für die übernehmende
Gesellschaft ausreicht, sämtliche dieser übernommenen
Verpflichtungen voll zu finanzieren, als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Martin Braun
Backmittel und Essenzen KG mit Sitz in Hannover
(Amtsgericht Hannover HRA 17566) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
19.07.2021
Kopp
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 08.06.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 08.06.2021 und der Gesellschafterversammlung des
übernehmenden Rechtsträgers vom 08.06.2021 Teile ihres
Vermögens, nämlich Verpflichtungen aus Pensionen und
Pensionsanwartschaften gegenüber vormals bei der
übernehmenden Gesellschaft und den der übernehmenden
a)
30.07.2021
Kopp
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 35044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft zuzurechnenden Gesellschaften beschäftigten
Rentnern und Rentenanwärtern sowie gegenüber den
Rentenempfängern mit allen Rechten und Pflichten, ferner
Vermögenswerte in einem Umfang, der für die übernehmende
Gesellschaft ausreicht, sämtliche dieser übernommenen
Verpflichtungen voll zu finanzieren, als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Chemische
Fabrik Budenheim KG mit Sitz in Budenheim (Amtsgericht
Mainz HRA 850) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Heino, Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Jutz, Manfred, Steinhagen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dierks, Verena, Essen, *XX.XX.1976
a)
17.12.2021
Freier
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Nienaber, Volker, Werther, *XX.XX.1967
Dr. Schmalz, Georg, Bielefeld, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Mai, Thomas R., Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
29.11.2023
Rohden
Abruf vom 27.02.2024