Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MIOS Großhandel GmbH
b)
Minden
c)
Großhandel mit Waren aller Art,
insbesondere Artikel für Wiederverkauf und
gewerblichen Bedarf als Selbstbedienungs-
und Liefergroßhandel, das Betreiben von
Tankstellengeschäften sowie der Erwerb
und die Veräußerung sowie die An- und
Vermietung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten. Die
Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb
Deutschlands und im Ausland
Vertretungen, Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften zu errichten. Zu
diesem Zweck kann sich die Gesellschaft
an anderen Unternehmen beteiligen.
7.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Noever, Peter- Michael, Kaufm.-Angestellter,
Bad Salzuflen
Geschäftsführer:
Linse, Peter, Wedemark, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Kipp, Karl-Hermann, Bad Nenndorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.06.1985 zuletzt geändert am
06.12.1999
b)
Mit der " Schäfer's Brot- und Kuchen-Spezialitäten GmbH" in
Minden ist am 27. 9. 1988 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat dem mit Beschluß vom 28. 8.
92 zugestimmt.
Durch die Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen und den
Verschmelzungsvertrag vom 21.12.1992 ist die Mios-
Großhandel Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in
Minden durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes ohne
Abwicklung auf die MIOS Großhandel GmbH mit dieser
gemäß §§ 19 ff. KapErhG verschmolzen.
a)
03.03.2004
Fischer-Glowatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.08.1985
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Minden
HRB 1128) getreten.
Freigegeben am
03.03.2004.
Gesellschaftsvertrag Bl.
227 ff SB.
2
b)
Mit der EDEKA Minden-Hannover Holding GmbH (AG Bad
Oeynhausen - HRB 4086) als herrschendem Unternehmen ist
am 01.07.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 02.07.2004
und 19.07.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.08.2004
Wietfeld
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 267 - 274 SB
3
b)
Geschäftsführer:
Diplom-Kaufmann (FH) Rosenkranz, Mark, Bad
Oeynhausen, *XX.XX.1967
a)
14.01.2005
Droste
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 278 SB
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geburtsdatum auf Grund eines Schreibfehlers
gem. § 319 ZPO berichtigt:
Geschäftsführer:
Diplom-Kaufmann (FH) Rosenkranz, Mark, Bad
Oeynhausen, *XX.XX.1967
a)
20.01.2005
Droste
5
b)
Geschäftsführer:
Hawig, Ralf, Rahden, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. (FH) Rosenkranz, Mark, Bad
Oeynhausen, *XX.XX.1967
a)
19.07.2005
Droste
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 284 SB
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.08.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.08.2005 mit der ZAG - Cash & Carry Großmarkt
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wiefelstede
(Amtsgericht Westerstede - HRB 7425) verschmolzen.
a)
21.09.2005
Wietfeld
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 288 ff. SB
7
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter anderer Unternehmen Rechtsgeschäfte
vorzunehmen, bei denen er gleichzeitig
Geschäftsführer ist.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 3
(Geschäftsführung) und § 4 Abs. 2 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
22.12.2005
Wietfeld
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 299 - 300 SB
Ges.-Vertrag
Bl. 301 - 308 SB
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Linse, Peter, Wedemark, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Kipp, Karl-Hermann, Bad Nenndorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.02.2006
Droste
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Grote, Jürgen, Lübbecke, *XX.XX.1955
b)
Ges.-Beschl.
Bl. 313 SB
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Wittelsbacher Allee 61, 32427 Minden
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Grote, Jürgen, Lübbecke, *XX.XX.1955
a)
28.12.2009
Droste
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lissai, Marius, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hawig, Ralf, Rahden, *XX.XX.1969
a)
12.07.2010
Droste
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wehe, Helmut, Aurich, *XX.XX.1953
a)
28.01.2011
Droste
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kryszat, Heike, Kempen, *XX.XX.1967
a)
23.01.2012
Droste
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Noever, Peter- Michael, Kaufm.-Angestellter,
Bad Salzuflen
a)
03.05.2012
Droste
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
05.07.2012
Droste
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 4980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gabriel, Jens Sven Uwe, Barsinghausen,
*XX.XX.1977
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gabriel, Jens Sven Uwe, Barsinghausen,
*XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lissai, Marius, Bad Salzuflen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Gabriel, Jens Sven Uwe, Barsinghausen,
*XX.XX.1977
a)
22.03.2013
Droste
16
b)
Die EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG in Minden
(Amtsgericht Bad Oeynhausen HRA 7534) ist am 26.10.2009
als Gesamtrechtsnachfolger der EDEKA Minden-Hannover
Holding GmbH in Minden (Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB
4086) nach Totalausgliederung in die Stellung als
herrschendes Unternehmen eingetreten. Daher nun:
Mit der EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG (AG Bad
Oeynhausen - HRA 7534) als herrschendem Unternehmen ist
am 01.07.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 02.07.2004
und 19.07.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.07.2013
Dr. Funk
17
b)
Mit der EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG in
Minden (AG Bad Oeynhausen - HRA 7534) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.12.2013 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
09.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.06.2014
Oesker
18
b)
Der mit der Schäfer´s Brot- und Kuchen-Spezialitäten in
a)
30.06.2014
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Minden (AG Bad Oeynhausen - HRB 5087) am 27.09.1988
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche
Kündigung zum 12.04.2013 beendet.
Oesker
19
Prokura erloschen:
Grote, Jürgen, Lübbecke, *XX.XX.1955
a)
25.11.2014
Droste
20
b)
Der mit der EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG in
Minden ((AG Bad Oeynhausen - HRA 7534) am 01.07.2004
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 27.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 05.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2014
Oesker
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gabriel, Jens Sven Uwe, Barsinghausen,
*XX.XX.1977
a)
28.01.2016
Droste
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haupt, Holger, Frechen, *XX.XX.1966
a)
10.06.2016
Droste
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bell, Alexander, Hannover, *XX.XX.1982
a)
09.01.2018
Droste
24
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 23.08.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 23.08.2018 und der Gesellschafterversammlungen der
übernehmenden Rechtsträger vom 23.08.2018 Teile ihres
a)
31.10.2018
Oesker
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 4980
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co.
KG mit Sitz in Minden (Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRA
7534) sowie auf die EDEKA Foodservice GmbH & Co. KG mit
Sitz in Offenburg (Amtsgericht Freiburg, HRA 705360) als
übernehmende Rechtsträger übertragen.
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plath, Ulf-Ulrik, Porta Westfalica, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schnibbe, Harm, Osterholz-Scharmbeck,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haupt, Holger, Frechen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kryszat, Heike, Kempen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Wehe, Helmut, Aurich, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Bell, Alexander, Hannover, *XX.XX.1982
a)
30.11.2018
Droste
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schnibbe, Harm, Osterholz-Scharmbeck,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Osterroht, Cedric-Arne, Minden, *XX.XX.1973
a)
26.06.2020
Droste
Abruf vom 05.02.2024