Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Flexsys Verkauf GmbH
b)
Nienburg/Weser
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Verkauf von Chemikalien für die
Kautschukindustrie sowie die Herstellung
und der Vertrieb von unlöslichem Schwefel
und anderen chemischen Produkten. Die
Gesellschaft kann gleichartige oder
ähnliche Unternehmen erwerben, sich an
solchen beteiligen, deren Vertretung
übernehmen und Zweigniederlassungen in
und außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland errichten.
11.759.713,27
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den
Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geschäftsführer:
Wnuck, Jürgen, Dipl.-Ing., Nienburg
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kymmell, Wolter J. T., RC Son, Niederlande,
*XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Borsboom, Benedictus Maria, Waterloo, Belgien,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Jocksch, Sandra, Hannover, *XX.XX.1969
Schernewsky-Amend, Christoph, Hoya/Weser,
*XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.02.1960 zuletzt geändert am
10.09.2001
b)
Der Gesellschaftsvertrag ist für die Zeit bis zum 31.12.1975
fest abgeschlossen und verlängert sich jeweils um 5 Jahre.
a)
12.07.2006
Smyczyski
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.07.2006.
Gesellschaftsbeschluss
Blatt 18 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borsboom, Benedictus Maria, Waterloo, Belgien,
*XX.XX.1959
a)
03.04.2007
Schwiesselmann
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.4.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 3
(Stammkapital) beschlossen.
a)
24.08.2007
Schwiesselmann
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kymmell, Wolter J. T., RC Son, Niederlande,
*XX.XX.1954
a)
22.11.2007
Schwiesselmann
5
b)
Geschäftsanschrift:
Große Drakenburger Straße 93-97, 31582
Nienburg/Weser
b)
Mit der Flexsys Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH mit dem Sitz in Nienburg/Weser (Amtsgericht Walsrode,
HRB 30675) als herrschendem Unternehmen ist am
12.12.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 zugestimmt.
a)
30.12.2008
Brokopp
6
b)
Der mit der Flexsys Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH mit dem Sitz in Nienburg/Weser (Amtsgericht Walsrode,
HRB 20675) am 12.12.2008 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
23.04.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
23.04.2009 hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.04.2009
Brokopp
7
b)
Der mit der Flexsys Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH mit dem Sitz in Nienburg/Weser (Amtsgericht Walsrode,
HRB 30675) am 12.12.2008 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
23.04.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
23.04.2009 hat der Änderung zugestimmt.
a)
12.05.2009
Brokopp
b)
Registerstelle des
Organträgers von Amts
wegen berichtigt
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Deroover, Kristel, Vilvoorde/Belgien, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
23.06.2009
Brokopp
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Derycke, Jan, Kontich/Belgien, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deroover, Kristel, Vilvoorde/Belgien, *XX.XX.1971
a)
16.06.2010
Ocklenburg
10
Prokura erloschen:
Jocksch, Sandra, Hannover, *XX.XX.1969
Gesamtprokura zusammen mit einem anderen
Prokuristen oder einem Geschäftsführer:
Buschujew, Günter, Nienburg, *XX.XX.1954
a)
01.12.2010
Mikolajewski
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Derycke, Jan, Kontich/Belgien, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Deal, Murray Richard, The Hague / Niederlande,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Buschujew, Günter, Nienburg, *XX.XX.1954
a)
08.10.2014
Brezinski
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Deal, Murray Richard, The Hague / Niederlande,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
12.12.2014
Brezinski
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wnuck, Jürgen, Dipl.-Ing., Nienburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2015 mit der Flexsys Distribution GmbH mit Sitz in
Nienburg/Weser (Amtsgericht Walsrode, HRB 30677)
verschmolzen.
a)
21.08.2015
Brezinski
14
b)
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Wnuck, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing., Nienburg,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sattler, Michael, Sehnde, *XX.XX.1965
a)
27.01.2016
Brezinski
15
Prokura erloschen:
Schernewsky-Amend, Christoph, Hoya/Weser,
*XX.XX.1966
a)
02.02.2017
Brezinski
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deal, Murray Richard, The Hague / Niederlande,
*XX.XX.1956
Geschäftsführer:
Dijkman, Erwin Patrick, Ermelo / Niederlande,
a)
18.04.2018
Brezinski
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dijkman, Erwin Patrick, Ermelo / Niederlande,
*XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Kuijpers, Joris Paul Christian, Den Dolder /
Niederlande, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.08.2018
Röbke
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wnuck, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing., Nienburg,
*XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Michael, Lüneburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gierse, Stephan, Hannover, *XX.XX.1965
a)
09.10.2020
Hecht
19
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Michael, Liebenau, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
02.03.2021
Ocklenburg
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
Prokura erloschen:
Sattler, Michael, Sehnde, *XX.XX.1965
a)
25.08.2021
Hecht
b)
Fall 25
21
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Michael, Drakenburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.09.2021
Hecht
b)
Fall 26
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
und in § 5 (Gewinn und Verlust) beschlossen.
a)
14.10.2021
Hecht
b)
Fall 27
23
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 12.10.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers jeweils vom selben Tag Teile des Vermögens
der Flexsys Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Nienburg (Amtsgericht Walsrode HRB 30675), und
zwar sämtliche Pensionsverpflichtungen ehemaliger
Mitarbeiter als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
a)
11.11.2021
Hecht
b)
Fall 28
24
b)
Der mit der Flexsys Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
a)
03.12.2021
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mbH mit Sitz in Nienburg/Weser (Amtsgericht Walsrode HRB
30675) am 12.12.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.10.2021
zum 31.10.2021 aufgehoben.
Hecht
b)
Fall 29
25
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
21.12.2021
Hecht
b)
Fall 31
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2022 hat die
Neufassung der Satzung beschlossen. Eintragungspflichtige
Tatsachen gemäß § 10 GmbH wurden nicht geändert.
b)
Mit der Flexsys Germany GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 264866) als herrschendem
Unternehmen ist am 18./25.02.2022 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.02.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den zustimmenden Beschluss der beherrschten
Gesellschaft Bezug genommen.
a)
11.05.2022
Hecht
b)
Fall 32
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Narayan, Rohan, New York / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kuijpers, Joris Paul Christian, Den Dolder /
Niederlande, *XX.XX.1970
Geändert, nun:
Einzelprokura:
Greene, Andrea, Los Angeles / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1974
Feuer, Adam S., Stamford, Connecticut /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1965
Schuto, Svenja, Neustadt a. Rbge., *XX.XX.1967
Prokura geändert bei:
Gierse, Stephan, Hannover, *XX.XX.1965
a)
23.05.2022
Hecht
b)
Fall 33
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Walsrode
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 30755
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Becker, Michael, Drakenburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Narayan, Rohan, New York / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tyagi, Sandip, Mechanicville / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gierse, Stephan, Hannover, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Graham, Heather, Fairlawn / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1971
a)
20.04.2023
Ocklenburg
29
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -
11.259.713,27 EUR beschlossen.
a)
20.04.2023
Ocklenburg
Abruf vom 19.02.2024