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Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

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Den Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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Gesellschaftsvertrag vom 18.02.1891 zuletzt geändert am 13.03.2004

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Entstanden durch Umwandlung der seit dem 18. Februar 1891 bestehenden Nienburger Glas GmbH & Co. KG. durch Beschluß vom 11. Mai 1998.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 99-100 Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.07.2006.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.05.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.05.2006 mit der Nienburger Spedition & Service GmbH mit Sitz in Nienburg (AG Walsrode HRB 30380) verschmolzen.

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Name des Geschäftsführers berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr eine Änderung des Geschäftsjahres beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.09.2003, zuletzt geändert am 13.12.2005, mit der "Rexam Holding GmbH" in Bad Münder ist durch Kündigung zum 21.06.2007 beendet.

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Zwischen der Ardagh Glass Germany Gmbh in Nienburg (beherrschte Gesellschaft) und der Ardagh Glass Holding GmbH in Obernkirchen (herrschende Gesellschaft; Amtsgericht Stadthagen, HRB 2842) ist am 07.09.2007/14.09.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 25.09.2007 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 03.10.2007 zugstimmt haben. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2007 eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr eine Änderung des Geschäftsjahres beschlossen.

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Lfd. Nr. 1, Spalte 6 bezüglich des Beherrschungs- und Ergebnisabführungs- vertrages mit der Lüner Glashüttenwerke GmbH in Lünen von Amts wegen berichtigt.

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Vorname des Geschäftsführers Gorter berichtigt. Wohnsitz des Geschäftsführers Michael Kennedy "Dublin,Irland" einmal gestrichen. Anschrift des Prokuristen Matthias Wirth berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 94.800,00 EUR auf 37.317.400,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2007 den Gesellschaftsvertrag um § 6a (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) ergänzt.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.200,-- Euro auf 37.322.600,--Euro zum Zwecke der Verschmelzung mit der Ardagh Glass GmbH, Obernkirchen (Amtsgericht Stadthagen HRB 2355) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 und der Gesellschafterversammlung der Firma Ardagh Glass GmbH vom 27.06.2008 mit der Ardagh Glass GmbH mit Sitz in Obernkirchen (Amtsgericht Stadthagen, HRB 2355) als übertragender Rechtsträger verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.08.2008 und der Gesellschafterversammlung der Firma GC Glas Consult GmbH vom 27.08.2008 mit der der GC Glas Consult GmbH mit Sitz in Bad Münder (Amtsgericht Hannover, HRB 100280) als übertragendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages dahingehend beschlossen, dass § 6 (Aufsichtsrat) und § 6a (Innere Ordnung des Aufsichtsrat) aufgehoben sind.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat die Aufnahme der §§ 6 (Aufsichtsrat) und 6a (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) in den Gesellschaftsvertrag beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Jahresabschluss) beschlossen.