Handelsregister B des Amtsgerichts Tostedt
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Nummer der Firma:
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HRB 101127
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Karl Meyer AG
b)
Wischhafen
c)
ist der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, die
Verwaltung Koordination und Kontrolle
dieser Beteiligungen, die Erbringung von
Dienstleistungen für diese
Beteiligungsgesellschaften sowie für
andere Unternehmen und jegliche
Tätigkeiten, die dem vorgenannten Zweck
förderlich sind. Die Gesellschaft darf andere
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
übernehmen, vertreten und sich an solchen
Unternehmen beteiligen, und zwar auch als
persönlich haftende Gesellschafterin. Sie
darf Zweigniederlassugen errichten.
1.050.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen.
Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder
des Vorstandes.
Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden und
einen stellvertretenden Vorsitzenden des
Vorstandes ernennen.
Die Mitglieder des Vorstandes werden vom
Aufsichtsrat bestellt.Die Gesellschaft wird durch
zwei Vorstände oder durch einen Vorstand in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten,wenn mehrere Vorstände bestellt
sind.Ist nur ein Vorstand bestellt,vertritt er die
Gesellschaft allein.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen
Vorständen Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
Die Mitglieder des Vorstandes können vom
Aufsichtsrat allgemein oder im Einzelfall von der
Bestimmung des § 181 2.Alt.BGB(Verbot der
Mehrfachvertretung)befreit werden,d.h.mit der
Befugnis,im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Meyer, Norbert, Wischhafen, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Meyer, Axel, Wischhafen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Schernikau, Frank, Stade, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.08.2002
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger gemäß
Verschmelzungsvertrag vom 26. August 2002 mit der Karl
Meyer AG, Wischhafen (AG Stade, HRB 5578) verschmolzen
worden.
a)
30.08.2005
Richter
b)
Satzung Bl.59-63 Sb.Bd.
Tag der ersten
Eintragung: 25.10.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.08.2005.
Abruf vom 17.01.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Stader Straße 55-63, 21737 Wischhafen
a)
27.04.2011
Schoof
b)
Geschäftsanschrift von
Amts wegen gemäß § 18
S. 3 EGAktG
eingetragen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meyer, Norbert, Wischhafen, *XX.XX.1954
a)
03.06.2011
Wesenburg
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Knorr, Henning, Stade, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2012
Wesenburg
5
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2021 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
21.04.2021
Jahn
6
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Meyer, Axel, Oederquart, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2023
Jahn
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Meyer, Axel, Oederquart, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Groß, Oliver, Wermelskirchen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Steding, Marcel, Lilienthal, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
a)
02.06.2025
Jahn
b)
Fall 15
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Knorr, Henning, Stade, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schernikau, Frank, Stade, *XX.XX.1962
a)
27.08.2025
Büttner
9
a)
Rechtsform geändert, nun:
Karl Meyer GmbH
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Den Geschäftsführern kann jeweils
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis
erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24.11.2025 im Wege des
Formwechsels in die Karl Meyer GmbH umgewandelt.
Der Formwechsel wird am heutigen Tage, mit Eintragung des
neuen Rechtsträgers, wirksam.
a)
11.12.2025
Jahn
b)
Fall 17
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Groß, Oliver, Wermelskirchen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Steding, Marcel, Lilienthal, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
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